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Métodos de verificación de las corporaciones por los bancos

Publicado:
junio 26, 2022

Métodos de verificación de las corporaciones por los bancos

Métodos de verificación de las corporaciones por los bancos, en otras palabras, el procedimiento de cumplimiento. Es lo único que une a todos los bancos extranjeros.

Difieren en el enfoque del trabajo, la política interna, pero cada uno de ellos siempre supervisa el cumplimiento de las normas y la legislación. De esta manera, los bancos mantienen en valor y seguridad el dinero de todos los inversores.

El cumplimiento implica la adhesión a todas las normas, leyes y directrices, tanto internas como externas. Antes de crear su propia cuenta en un banco extranjero, tendrá que realizar este procedimiento.

En el artículo le contaremos en detalle todo sobre el cumplimiento, para qué se necesita y qué riesgos hay por delante durante este proceso de las empresas de la CEI.

¿Cuáles son las funciones del departamento de cumplimiento en los bancos?

La tarea principal del departamento de verificación es la detección el blanqueo de dinero, transacciones sospechosas e ilegales, evasión de impuestos y cualquier cosa que no cumpla con las reglas y políticas del banco.

Sobre esta base, se puede extraer una breve conclusión: el cumplimiento permite prevenir y detectar cualquier discrepancia, transacciones ilegales e irregularidades en el trabajo de la empresa o entidad jurídica.

¿Qué tareas se asignan al departamento?

Los objetivos son los siguientes:

  1. Elaboración de normas para la identificación de los clientes futuros y actuales.
  2. Vigilancia de todas las remesas
  3. Verificación de inversores potenciales. Recopilación de información sobre transacciones económicas, legalidad de la fuente de dinero y capital.
  4. Control de empresas y particulares que ya son clientes bancarios. Verificar todos los documentos proporcionados, verificar la autenticidad, la correspondencia de las transferencias de dinero a la empresa declarada.

El departamento de cumplimiento identifica y elimina todos los riesgos que podrían causar graves daños al banco y a todo el sistema financiero. Solo las empresas fiables se consideran para entrar en un acuerdo de cuenta.

¿Cómo verifican los bancos sus clientes potenciales y existentes?

Sin pasar el control no podrá crear una cuenta en un banco extranjero. Esta es una de las etapas más importantes. Los empleados del Banco tratan este procedimiento de manera responsable y escrupulosa.

Se presta especial atención a las personas y empresas registradas en los países de la CEI. A menudo, el banco también solicita documentos personales y corporativos, certificados, estados de cuenta de los últimos años, cartas de recomendación.

Muchas empresas de los países de la CEI se han negado a abrir una cuenta bancaria.

Tome esta inspección en serio. Cumplir con las solicitudes del banco a petición de los documentos requeridos, responder a las preguntas con claridad y transparencia.

Tenga en cuenta que para abrir una cuenta en el extranjero no es necesario ir al país donde se encuentra el banco, así como para el cumplimiento. No se debe esperar «ponerse de acuerdo sobre el terreno».

Usted puede visitar el país personalmente solo después de firmar un acuerdo de inversión. Se le dará un permiso de residencia permanente o un pasaporte europeo dependiendo del país en el que invierta.

Después de una apertura exitosa de una cuenta bancaria, se esperan cheques regulares. Si se detectan transacciones sospechosas, se llevan a cabo nuevas investigaciones.

Pedir una operación de repetición puede ser debido a cambios en los requisitos internacionales, cambios en la gestión del banco o la fecha de una nueva inspección ha llegado, ha habido transferencias sospechosas de dinero.

Nuestra organización ayudará a asegurar la correcta gestión de documentos, transacciones limpias. Esperamos construir relaciones sólidas en el futuro.

¿Cómo convertirse en cliente de un banco extranjero?

Si necesita una cuenta en un banco extranjero, envíe una solicitud por correo electrónico. Le encontraremos un banco rentable, le ayudará en el procedimiento de cumplimiento. Nuestros empleados harán todo lo posible para hacerle feliz con el trabajo:

  • harán una evaluación completa de la empresa, dará posibles razones para la negativa;
  • cuidarán de la corrección de las fechas en la documentación, corregirán posibles errores;
  • formarán un conjunto de documentos para presentar una solicitud de cuenta;
  • solicitarán solicitudes adicionales;
  • prepararán los formularios para la ejecución del contrato;
  • explicarán cómo se llevará a cabo todo el procedimiento;
  • se prepararán para hablar con el gerente del departamento de inspección.

Solicitud para la creación de una cuenta en un banco extranjero, pasando el control puede enviarnos un correo electrónico. Usted será enviado por correo electrónico o llamado de nuevo por un consultor personal que supervisará todo hasta la finalización exitosa del proceso.

Todos nuestros empleados son profesionales, tienen educación superior y años de experiencia.

Nuestros expertos de Eternity Law International estarán encantados de ayudarle en este asunto.

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