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Licencias para e-comercio en Lituania, Estonia y las Islas Caimán

Publicado:
septiembre 30, 2022

El negocio extranjero asociado con Forex y criptomoneda está creciendo tan rápidamente debido a su privacidad e independencia. Las autoridades se dan cuenta de que el comercio digital tiene grandes perspectivas y cada vez más países están trabajando en la legislación que regula la concesión de licencias para el negocio de Forex y criptomoneda.

Registro de Forex

Diferentes países pueden licenciar nuevos clientes, pero cada uno tiene sus limitaciones y matices. Por ejemplo, a menudo aconsejamos a nuestros clientes que se abstengan de viajar a Europa debido a sus gravosas leyes fiscales. Sin embargo, hacer negocios en Europa tiene ciertas ventajas, una de las cuales es el acceso al mercado de la Unión Europea. Países individuales como Estonia, Lituania y las Islas Caimán tienen muchas instituciones financieras especiales en el sector criptomoneda y Forex.

Estonia

Estonia es uno de los mejores lugares para iniciar un negocio de comercio de moneda virtual o moneda extranjera, ya que es miembro de la UE, tiene tasas impositivas favorables y un clima empresarial muy favorable. Como parte de sus esfuerzos por modernizar el sector económico, las autoridades estonias han comenzado a promover el florecimiento de las empresas de tecnología financiera.

De acuerdo con los requisitos de la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia, debe establecer una sociedad anónima, oficina de representación o sucursal para el mercado Forex.

Para obtener una licencia, es necesario tener suficientes fondos autorizados:

  • 000 euros para transacciones de valores, incluidas las realizadas por cuenta o a cargo de clientes
  • 000 euros para la gestión de carteras
  • 000 euros en suscripción, almacenamiento, gestión y negociación de valores.

Puede administrar todas las transacciones de criptomonedas necesarias si tiene una licencia de una organización que ofrece servicios relacionados con la moneda virtual. No es necesario presentar numerosas solicitudes de permisos para diversos fines, usted pasará menos tiempo y esfuerzo. Obtener un permiso, que incluye todos los procesos importantes, toma aproximadamente un mes.

Términos básicos

  • Un oficial de lucha contra el blanqueo de dinero y un administrador con presencia local;
  • Los activos necesarios son de 12.000 euros;
  • Cuenta bancaria de la UE.

La operación en sí costará 4900 euros y más. Además, es esencial ser educado, experimentado y tener una buena posición. El plan corporativo, la política contra el lavado de dinero, las transcripciones, su CV, transcripción y estatutos corporativos son algunos de los documentos necesarios que deben estar disponibles a lo largo de este proceso.

Lituania

Lituania, donde el gobierno ha concedido permiso oficial para llevar a cabo el comercio electrónico, es uno de los pocos países de la UE que ahora permiten las transferencias legales utilizando criptomonedas y dinero electrónico. Por lo tanto, Lituania ofrece a los usuarios de moneda virtual dos categorías diferentes de licencias:

  • El permiso para usar criptomoneda. El negocio con tal permiso es permitido cambiar las monedas digitales para el capital y otras monedas digitales.
  • Permiso para servicios personalizados y e-wallet.

Términos básicos

En el proceso de obtener el permiso, el agente tiene el derecho de solicitar información adicional e informar sobre las actividades de la empresa de cifrado. El permiso solo puede expedirse una vez que se hayan reunido todos los datos necesarios y se hayan cumplido todos los requisitos. Las solicitudes de permisos de criptomoneda son evaluadas y supervisadas por el FCIS antes de que sean aprobadas por el Registro de empresas. La sociedad debe funcionar para ser elegible para solicitar una licencia de criptomoneda. El capital mínimo para la institución es de 2500 euros.

Además, es importante tener una reputación impecable, la educación y la experiencia de trabajo suficiente para realizar eficazmente sus funciones después de obtener una licencia de Forex.

Islas Caimán

Durante muchos años, el territorio autónomo británico de ultramar ha sido un lugar muy innovador y abierto para los negocios.

Existe una ley especial que regula los activos electrónicos. Establece un sistema para el funcionamiento de las empresas de moneda electrónica en las islas y proporciona registro y autorización a los empresarios que ofrecen servicios de moneda virtual.

Si usted está buscando una licencia de Forex para la venta, podemos aconsejarle y ayudarle con la licencia de funcionamiento. Se puede llevar a cabo incluso remotamente con su permiso.

Contáctenos para más información.

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y criptolicencias», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias preparadas para la venta».

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