Eternity Law International — Noticias — Licencias financieras en Canadá

Licencias financieras en Canadá

Publicado:
mayo 17, 2022

Canadá tiene un sistema bancario muy confiable. Además, las licencias financieras en Canadá tienen muchas condiciones favorables para los empresarios locales y extranjeros. El país ha experimentado con éxito una gran crisis y ahora el estado se enorgullece de una economía que cumple plenamente con los siguientes criterios:

  • protección adecuada de la propiedad;
  • tecnología avanzada;
  • innovaciones;
  • sistema de impuestos flexible y leal;
  • lucha activa contra la corrupción;
  • mercado de valores estable;
  • protección de los inversores.

Los sistemas de pago del país, al igual que las entidades bancarias, son muy importantes en el sector financiera. Las autoridades canadienses han establecido requisitos bastante simples para las empresas que desean proporcionar servicios financieros, atrayendo así no solo a los residentes, sino también a los extranjeros.

Licencias financieras en Canadá: ¿qué licencia se requiere para proporcionar servicios y entrar al mercado canadiense?

Acerca de la licencia Money Service Business (MSB)

MSB es una compañía financiera no bancaria que brinda la oportunidad de participar en algunos tipos de actividades financieras:

  • cambiar divisas;
  • transferir fondos;
  • emitir o canjear cheques, transferencias de dinero o cargos bancarios;
  • cobrar cheques;
  • utilizar cajeros automáticos, incluido el alquiler de locales comerciales, si el propietario es responsable de la emisión de efectivo por parte de la entidad bancaria;
  • realizar transacciones con criptomoneda.

Si realiza una actividad de servicios financieros (MSB), debe conocer todas las responsabilidades. Esto incluye registro de la empresa, mantenimiento de informes, conocimiento de los usuarios y disponibilidad de un programa de cumplimiento.

¿Quién necesita esa licencia?

Una licencia MSB (licencia de cambio de divisas, transferencias electrónicas) se necesita si posee una empresa en Canadá para ofrecer a los residentes algunos tipos de servicios.

  1. Cambio de divisas: transacciones en las que cambia un tipo de moneda a otro (por ejemplo, el cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense).
  2. Transferencias de dinero: de una persona o empresa a otra utilizando una red de transferencias electrónicas, o de otra manera. Emisión o aceptación cheques u otros instrumentos negociables similares.
  3. Venta de criptomonedas: incluye el intercambio de activos digitales, de efectivo por criptomoneda y al revés, así como el intercambio de una moneda virtual por otra. La transferencia de moneda virtual incluye el envío de criptomonedas a petición del cliente y un recibo.

Las nuevas leyes de Canadá, que comenzaron a funcionar en 2020, se han vuelto útiles para las criptobolsas y para los operadores que realizan actividades con activos digitales. Ahora, tales compañías a nivel estatal se consideran proveedores de servicios financieros.

¿Quién es una empresa de servicios financieros?

  • La compañía que tenga permiso para al menos uno de los servicios especificados.
  • Ha sido registrada y se considera un proveedor de al menos uno de estos servicios.
  • Da publicidad que proporciona cualquiera de los servicios mencionados.
  • No anuncia ningún servicio de MSB, sino que presta servicios de transferencia de dinero de cualquier denominación, realiza transacciones de divisas por valor de más de 1000 dólares por transacción con una persona o empresa, realiza transferencias de dinero, cheques u otros instrumentos similares por valor de más de 1000 dólares por transacción con una persona o empresa, o aprueba las ganancias de cualquiera de los servicios mencionados como ganancias de una empresa separada para pagar impuestos.

¿Cómo es la concesión de licencias financieras en Canadá?

FINTRAC (centro de análisis de transacciones e informes financieros en Canadá) es una agencia de investigaciones financieras que revisa documentos. Esta estructura lleva a cabo la concesión de licencias.

Primero debe registrar una empresa en Canadá

Puede crear una empresa en cualquier provincia. Columbia Británica es la mejor opción para aquellos que no son residentes del país.

  1. Nombre. Debe consistir en al menos 2 palabras, una de las cuales describe el tipo principal de actividad, por ejemplo, «pagos», «transferencias de dinero», etc. No se permiten abreviaturas.
  2. Dirección registrada. La empresa debe alquilar una oficina y proporcionar un contrato válido, así como una foto de su oficina al obtener la licencia.
  3. Capital inicial. No se establece un mínimo, pero es mejor que pueda realizar oportunidades para la planificación y el desarrollo de la empresa.
  4. Gestión. Al registrarse, debe haber un mínimo de 1 director, una persona física que tenga experiencia en este campo.

Si desea proporcionar tales servicios, considere licencias preparadas para la venta. Nuestros especialistas le ayudarán con el trato y proporcionarán asesoramiento profesional. Contáctenos de una manera conveniente para usted.

Podrías estar interesado

Establecimiento de un banco en Kazajstán

Establecimiento de un banco en Kazajstán, aspectos principales Creación de un banco en Kazajstán: existe un sistema bancario de dos niveles. El banco de primer nivel es el Banco Nacional de Kazajstán (NBK), que es responsable ante el Presidente. El segundo nivel comprende 28 bancos comerciales, incluido un banco estatal y 14 bancos de propiedad...

Métodos de verificación de las corporaciones por los bancos

Métodos de verificación de las corporaciones por los bancos Métodos de verificación de las corporaciones por los bancos, en otras palabras, el procedimiento de cumplimiento. Es lo único que une a todos los bancos extranjeros. Difieren en el enfoque del trabajo, la política interna, pero cada uno de ellos siempre supervisa el cumplimiento de las...

AS/EN 9100: Requisitos para las organizaciones de aviación, espacio y defensa

La norma AS/EN 9100 describe los procedimientos para mantener la calidad en todos los sectores de la industria de la aviación. Las disposiciones de la norma pueden ser aplicables a las empresas de aviación civil y militar. Desde su primera edición, AS/EN 9100 ha sido revisado varias veces. Los requisitos de calidad y seguridad establecidos...

Establecimiento de empresas en Rumanía

Rumanía ha experimentado en los últimos años un crecimiento notable. El crecimiento del sector privado y la inmigración empresarial se ven facilitados por la economía con mejoras en el comercio y los servicios, la adopción activa de nuevas tecnologías, un sistema tributario confiable, un sector inmobiliario desarrollado con oficinas y espacio residencial, así como apoyo...

Negocios en los EAU

Los EAU incluyen siete emiratos, todos los cuales son independientes a su manera y tienen sus propios sistemas fiscales. Las Zonas Económicas Libres Especiales (SEZs) se establecieron por separado – empresas que pueden no pagar algunas tarifas. Los Emiratos Árabes Unidos tienen aproximadamente 30 de esas zonas. Además de los bonos de impuesto cero, hacer...

Licencia de cripto juegos de azar

A medida que la popularidad de las transacciones criptográficas sigue creciendo en todo el mundo, los sitios web de juegos de azar que quieren mantenerse a flote deben ser capaces de dar a sus usuarios la oportunidad de depositar y retirar fondos en criptomonedas, no solo en monedas fiduciarias, como dólares y euros. Para ello...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360