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Licencia VASP en las Islas Vírgenes Británicas en 2024

Publicado:
octubre 31, 2024

Las Islas Vírgenes Británicas han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como un centro financiero offshore líder, proporcionando a las empresas un entorno legal y reglamentario estable. En los últimos años, el país ha adoptado la transformación digital, introduciendo un nuevo marco para los servicios monetarios basados en las tecnologías blockchain. La base de esta evolución fue la Ley VASP, que entró en vigor el 1 de febrero de 2023. Esta ley sienta las bases para obtener una licencia de criptomoneda en BVT, también conocida como la licencia VASP, que abre oportunidades para que las empresas participen en el sector de rápido crecimiento bajo un control claro.

 ¿Por qué elegir las Islas Vírgenes Británicas para obtención de cripto licencia?

Este país se destaca entre las jurisdicciones offshore debido a su favorable entorno legislativo, cuestiones de privacidad y ventajas fiscales. Al proporcionar un servicio financiero tokenizado con infraestructura adecuada, las islas se están posicionando como un lugar popular para las empresas de criptomonedas que buscan expandir su presencia en el escenario mundial.

La Autoridad de Supervisión Financiera (FSC) de las Islas Vírgenes Británicas supervisa la presentación, certificación y supervisión de las organizaciones que solicitan este tipo de licencia. Esto garantiza que las empresas de criptomonedas cumplan con los requisitos de las Complaenses, incluidos los estándares AML (antiblanqueo de dinero) y CTF (lucha contra la financiación del terrorismo).

La obtención de este tipo de licencia ofrece importantes ventajas a las empresas:

– 0% impuesto corporativo

– 0% de impuesto sobre las ganancias de capital

– Privacidad para los accionistas y los propietarios controladores

– Estatus global como jurisdicción financiera fiable

– Cumplimiento legal que permite a las empresas realizar varias operaciones relacionadas con la criptografía bajo una sola licencia

Procedimiento para obtención de cripto licencia en las Islas Vírgenes Británicas

La licencia VASP permite a las organizaciones proporcionar una amplia gama de servicios relacionados con los activos contaminados, incluidas transacciones con transferencias, servicios de custodia y acciones financieras relacionadas con transacciones con monedas Blockchain. El FSC garantiza que las empresas con tales certificados cumplen con las prácticas de cumplimiento internacional y mantienen procedimientos de protección sólidos para proteger los ahorros y los datos del consumidor.

Requisitos básicos para la obtención de este tipo de licencia

Para cumplir los requisitos, las organizaciones deben cumplir con algunas condiciones específicas:

– Directores y gestión: Es necesario tener al menos dos directores independientes, y dependiendo del nivel de riesgo de la actividad, uno de ellos debe ser residente del país.

– Funcionarios calificados: La organización debe nombrar a una persona responsable de la lucha contra el blanqueo de dinero (MLRO), un oficial de cumplimiento y un auditor.

– Agente autorizado: Es necesario tener un agente autorizado para asegurar una comunicación sin problemas con el FSC.

– Políticas de AML/KYC: Las organizaciones deben mantener procedimientos detallados de «conoce a tu cliente» (KYC) y realizar controles de transacciones sospechosas.

– Cumplimiento: Las empresas deben presentar informes financieros anuales, informes de los funcionarios y evaluaciones de riesgos a la FSC para demostrar el cumplimiento con el VASP.

Procedimiento de solicitud

El proceso de certificación consta de varias etapas, centradas en la conformidad, la gestión y las previsiones financieras. La siguiente es una breve descripción de las etapas de la solicitud:

. Establecimiento de la organización:

– Aplicar a las autoridades locales, incluyendo la redacción y notarización de la carta de la empresa y las normas internas.

– Designar un agente de presentación y preparar toda la documentación pertinente para el FSC.

  1. Recogida de documentos:

– Proporcionar copias notariadas de los pasaportes y la confirmación de dirección para los directores y accionistas.

– Preparar una estrategia empresarial clara, que incluya proyecciones financieras, planes de personal y notas de orientación.

  1. Solicitud:

– Presentar una solicitud de FSC que contendrá toda la información corporativa, datos de gestión y evaluación de riesgos.

– Pagar la cuota de solicitud.

  1. Expedición del certificado:

– Si se aprueba, la organización tiene licencia y puede trabajar legalmente como VASP con licencia.

El procedimiento completo suele durar de tres a seis meses, y las respuestas preliminares del FSC se suelen proporcionar en un plazo de seis semanas a partir de la presentación.

Tipos de operaciones de licencia VASP

Este tipo de licencia permite a las empresas participar en una variedad de operaciones relacionadas con la criptografía, tales como:

– Servicios de cambio: Facilitar el intercambio de monedas fiduciarias por billetes y viceversa.

– Servicios financieros relacionados con activos virtuales: Soporte para la emisión, venta o distribución de tokens en nombre del emisor.

– Transacciones electrónicas de divisas: Permite a los clientes transferir monedas electrónicas de forma segura entre cuentas o billeteras electrónicas.

– Servicios de confianza: Proporcionar almacenamiento o gestión de tokens para individuos o entidades.

– Transacciones entre tokens: Ofrece la conversión entre diferentes criptomonedas.

Responsabilidades reglamentarias y de seguridad

Esta región se ha comprometido a garantizar que las entidades autorizadas operen de conformidad con normas estrictas de seguridad. Todos los titulares de licencias VASP están obligados a adherirse a los protocolos de identificación de clientes, manejar las denuncias de transacciones sospechosas y desarrollar políticas nacionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Además, los licenciatarios deben proporcionar auditorías periódicas en FSC que cubran áreas tales como:

– Actividades financieras

– Cumplimiento de las políticas AML/CTF

– Evaluación de riesgos del cliente

– Procedimientos de resolución de reclamaciones de clientes

El cumplimiento de estos estrictos requisitos permite a las empresas ganarse la confianza de inversores y socios internacionales, mejorando su posición en este mercado.

Beneficios de obtener una licencia VASP en las Islas Vírgenes Británicas

  1. Maximización de los beneficios:

Sin CIT, CTG o retención de impuestos, las empresas comerciales pueden maximizar sus beneficios.

  1. Solvencia global:

La reputación de las Islas Vírgenes Británicas por su integridad financiera lo convierte en un lugar atractivo para las empresas criptográficas que buscan el reconocimiento internacional.

  1. Estabilidad de la reglamentación:

El entorno regulatorio continuo del FSC asegura que las empresas sigan las mejores prácticas de la industria, proporcionando tranquilidad a sus clientes.

  1. Facilidad para crear un negocio:

Este país ofrece un procedimiento sencillo de constitución de empresas y unos requisitos flexibles para la concesión de licencias, lo que permite a las empresas empezar rápidamente.

Perspectivas de futuro para el comercio criptográfico en las Islas Vírgenes Británicas:

La introducción de la VASP Act refleja el deseo de las Islas Vírgenes Británicas de adoptar innovaciones en las tecnologías blockchain manteniendo un estricto control reglamentario. La jurisdicción tiene como objetivo atraer a los entusiastas modernos de cripto-beneficio ofreciendo un entorno neutral en cuanto al impuesto y flexibilidad regulatoria. A medida que se desarrolla la economía digital, se espera que el gobierno mejore aún más su regulación para seguir siendo competitivo en la criptesfera global.

La obtención de este tipo de licencia brinda a las empresas una oportunidad única de utilizar el comercio de divisas en el extranjero, aprovechar las ventajas fiscales y mejorar su crédito comercial. Con el apoyo adecuado y la conformidad, las empresas pueden aprovechar un entorno favorable para prosperar en la creciente industria de la criptografía.

En conclusión, la licencia criptográfica en las Islas Vírgenes Británicas ofrece una oportunidad atractiva para las empresas que buscan expandir sus operaciones criptográficas a nivel internacional. Con su apoyo regulatorio, ventajas fiscales y estatus global, este país representa una base sólida para que los proveedores de servicios de activos virtuales evolucionen y tengan éxito.

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