Eternity Law International Noticias Licencia SPI en Letonia

Licencia SPI en Letonia

Publicado:
marzo 13, 2024

Esta jurisdicción es bastante atractiva para lanzar un proyecto empresarial, ya que ofrece condiciones fiscales favorables, tiene una base económica estable y proporciona un soporte integral para los principiantes. Muchos empresarios prefieren Lituania también para la expansión de negocios. Además, el país ha mostrado un crecimiento comercial y un progreso significativos en los últimos años.

Nuestra empresa es profesionales de alto nivel con una enorme riqueza de conocimientos especializados y experiencia en el campo de la creación y concesión de licencias de empresas. Trabajamos en todo el mundo. Nuestra compañía está dispuesta para ofrecerle soporte integral en la obtención de licencia SPI, así como para proporcionar la opción ya preparada de licencia SPI en Letonia para la venta.

Servicios de pago en Letonia: ventajas de tener este permiso y posibles dificultades

De conformidad con la legislación sobre servicios de pago y dinero electrónico en Letonia, no se cobran tasas por el registro y la concesión de licencias de servicios de pago o dinero electrónico. Según la Ley, una institución de pago completo está obligada a tener un capital inicial al menos el siguiente en el momento de la decisión de emitir una licencia. Sin embargo, los requisitos de capital no se aplican a SPI.

Consideremos con más detalle estos subtemas:

  • prestación de servicios que permitan la colocación de fondos en la cuenta de liquidación, así como realizar todas las operaciones necesarias por parte del proveedor de servicios de pago para garantizar el acceso del usuario de servicios de pago a su cuenta de pago;
  • prestación de servicios que le permitan retirar dinero de su cuenta corriente, así como realizar todas las operaciones necesarias por parte del proveedor de servicios de pago para garantizar que el usuario del servicio de pago tenga acceso a su cuenta de pago;
  • realización de operaciones de pago incluyendo débito directo, débito directo único, tarjeta de pago u otras transacciones similares, transferencias de crédito y órdenes de pago permanentes. El pago de tales servicios incluye la transferencia de fondos a una cuenta de liquidación abierta por el proveedor de servicios de pago u otro proveedor de servicios de pago para uso del usuario del servicio de pago;
  • ejecución de operaciones de pago, incluidos los adeudos domiciliados, los adeudos domiciliados únicos, las operaciones con tarjetas de pago o dispositivos similares, las transferencias y las órdenes de pago permanentes. El término servicio de pago se refiere a una transacción de pago en la que se utiliza una línea de crédito para los fondos disponibles para el usuario;
  • emisión o compra de instrumentos de pago. Es posible operar en todos los países de la UE.

Para obtener una licencia de dicha empresa, es necesario contactar con las autoridades reguladoras. El veredicto sobre la licencia se emite dentro de 3 meses calendario después de la presentación de todo el paquete de documentos requeridos. Si el regulador decide denegar el permiso para operar, indicará la razón exacta.

Por lo tanto, una solución bastante rentable es una empresa ya preparada con licencia SPI en Lituania para la venta. Nuestra empresa le proporcionará un soporte completo durante la transacción, así como le informaremos sobre TOP 5 mejores jurisdicciones para obtener una licencia SPI.

Requisitos para la licencia SPI en Letonia

En el informe anual y en los estados financieros anuales consolidados de SPI, la empresa de Letonia debe revelar información sobre todos los servicios de pago prestados y el importe total de las operaciones de liquidación realizadas durante el ejercicio. También debe comunicar el importe del dinero electrónico pendiente al final del ejercicio, incluido tanto el saldo total del dinero electrónico perteneciente a la institución como el importe que se ha transferido pero que aún no se ha pasado a pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre. El período de referencia debe coincidir con el año civil.

De acuerdo con la legislación sobre servicios de pago y dinero electrónico, no hay cargos por el registro y la licencia de servicios de pago o dinero electrónico. Sin embargo, la institución debe pagar tasas trimestrales a la comisión:

  • para servicios de pago es el 0,05% del total de pagos trimestrales, pero no menos de 2500 LVL por año;
  • para el dinero electrónico es 0,02% del total medio de activos de dinero electrónico por trimestre, pero no menos de 2500 lats por año.

La cuota debe pagarse dentro de los 30 días siguientes al final de cada trimestre.

Obtener una licencia SPI en Letonia es una tarea que requiere experiencia y conocimiento. Con nuestra ayuda, este proceso será más eficiente y requerirá un tiempo y dinero mínimos. Obtener licencias en diferentes países del mundo es una de las áreas clave de nuestro trabajo. También tenemos una excelente oferta de SPI-licencia ya hecha en Letonia para la venta.

Obtención de licencia SPI en Letonia: lo que se necesita

En Letonia se expiden diferentes tipos de licencias financieras, según las actividades previstas. Para obtener una licencia SPI es necesario proporcionar un determinado conjunto de documentos.

  1. Estructura organizativa de la empresa.
  2. Descripción de las responsabilidades del personal.
  3. Procedimientos de protección de la información, control y gestión de riesgos.
  4. Prueba de origen.
  5. Plan de negocios.
  6. Informe financiero (si la empresa ya existe).
  7. Resumen de los beneficiarios en los últimos 10 años.
  8. Documentos adicionales solicitados por el organismo regulador.

También es necesario registrar la empresa en Letonia. Todos los beneficiarios deben tener una educación económica, al menos 3 años de experiencia laboral y una reputación impecable. Los candidatos a altos cargos también deben contar con la aprobación previa del organismo regulador. El presupuesto para solicitar una licencia depende de los servicios financieros previstos. La obtención de una licencia solo es posible bajo estricta observancia de todos los requisitos.

Estamos listos para ofrecerle la opción de una licencia SPI en Letonia lista para la venta. Nuestros abogados le proporcionarán apoyo profesional completo en cada etapa.

Asistencia profesional

Obtener una licencia SPI en Letonia sin experiencia y conocimiento es difícil, por lo que se recomienda ponerse en contacto con profesionales.

  1. Desarrollamos materiales informativos sobre los procedimientos de KYC para todos los participantes clave.
  2. Nuestra prioridad es organizar el envío oportuno de la declaración oficial a las autoridades reguladoras con la presentación de todos los documentos necesarios.
  3. Garantizaremos una interacción activa con el regulador, incluida la posibilidad de un nuevo examen y controles adicionales.
  4. Nuestros especialistas asesorarán en todas las etapas del proceso, incluida la participación en reuniones con representantes del regulador.
  5. Licencias SPI preparadas en el Reino Unido, Portugal, Suecia y otros países. Incluida una oferta rentable para vender una licencia SPI terminada en Letonia.
  6. Ayudaremos a cumplir todas las condiciones básicas, incluido el establecimiento de la estructura jurídica necesaria y la apertura de una cuenta bancaria.
  7. Después de obtener la licencia, proporcionaremos soporte continuo, asesorando en todos los asuntos de su negocio.
  8. Nuestro equipo desarrollará recomendaciones y estrategias individuales, teniendo en cuenta las características específicas de su empresa.

Proporcionaremos soporte profesional experto basado en nuestro conocimiento y experiencia en las tendencias del mercado mundial. Con nuestra ayuda, podrá acelerar significativamente el proceso de obtención de una licencia y comenzar sus actividades exitosas en jurisdicciones globales prometedoras.

Negocios en venta

Licencia SPI polaca lista para la venta

Europe, Poland Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
La nueva oportunidad de inversión es una licencia SPI polaca con licencia MSB. Consulte los detalles principales de esta oferta a continuación. Pequeña entidad de pago (SPI) en Polonia para la venta: detalles de la oferta Año de registro: agosto de 2023. Permisos de licencia SPI: Depósito y retiro de efectivo a/desde una cuenta de...

Licencia SPI en la República Checa para la venta

Europe, Czech Republic Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
A continuación puede ver la información básica sobre la licencia SPI en la República Checa para la venta Licencia SPI en la República Checa – lo que se incluye: SPI empresa activa en la República Checa para la venta; La compañía fue constituida y licenciada en 2017; La compañía tiene una cuenta bancaria con un...

Licencia SPI en el Reino Unido para la venta

Europe, UK Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Nueva oportunidad de inversión – SPI licencia en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave Pequeña Institución de pago (SPI) en el Reino Unido para la venta; La compañía fue autorizada por FCA en 2018;...

Podrías estar interesado

Licencia Forex en Panamá

Si está considerando iniciar un negocio en Panamá y obtener una licencia de Forex, es importante entender las características del marco regulatorio, los costos asociados con la obtención de una licencia de Forex y los requisitos que deberá cumplir. En este artículo consideramos el proceso de obtención de una licencia Forex en Panamá, los principales...

Obtención de criptolicencia en Dubai (EAU)

Para iniciar un negocio de criptomonedas en el Dubai Multi Commodities Center (DMCC), un inversor primero debe crear una empresa y luego obtener una criptolicencia en Dubai (EAU) para realizar las operaciones comerciales necesarias. La licencia de criptomoneda en DMCC permite al inversor proporcionar a los clientes servicios relacionados con la criptomoneda (gestiión, comercio, monedero,...

Establecimiento de un fideicomiso en Panamá

La protección de los propios activos es una prioridad para muchos empresarios. Con este fin, se crean empresas especiales, cuya gestión se transfiere a otras instituciones. Tales empresas se llaman fideicomisos. Puede crear fideicomisos en diferentes países, pero la mayoría prefiere las zonas offshore, porque hay una legislación más leal y no hay muchos pagos....

Licencia AEMI en Malta

Malta se ha convertido en uno de los entornos más dinámicos para el negocio del juego electrónico, y como resultado, ha habido un aumento espectacular en el número de AEMI que ofrecen infraestructura de procesamiento de transacciones en este sector. Malta ahora ocupa el tercer lugar en Europa en términos de EMI después del Reino...

¿Qué es un contrato inteligente?

Un concepto que estimulaba el desarrollo de tecnologías basadas en blockchain era deshacerse de los intermediarios en las transacciones financieras, como las instituciones bancarias. Queda por ver si este objetivo se ha logrado, pero el boom criptomoneda – principalmente Bitcoin – ha planteado muchas preguntas sobre las instituciones financieras centralizadas y si tales gigantes analógicos...

Tokens no intercambiables desde un punto de vista legal

En los últimos tiempos, los tokens no intercambiables (NTF) se han vuelto muy populares como los artículos de colección digitales más nuevos en los sectores modernos de entretenimiento, deportes, arte y juegos de azar. NFT se explica mejor como un tipo de activo virtual almacenado en una cadena de bloques que representa la propiedad de...
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a

Kiev

Calle Basseinaya, 7v

Londres

52 Grosvenor Gardens

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19

Vilnius

Avenida Gediminas 44A

Washington

1629 K St NW #300

Edimburgo

+44 203 868 34 37

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta

Riga

Esplanade, 7ª planta

Sydney

20 Martin Place

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai

Porto

2609 Avenida da Boavista
Las llamadas se realizan sólo desde Portugal.

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7