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Licencia SEMI en Luxemburgo

Publicado:
febrero 13, 2024

Luxemburgo requiere que todos los operadores de sistemas de pago obtengan licencias del regulador local de CSSF. Como miembro de la UE, la jurisdicción plantea este parámetro regulador, basado en la legislación de regulación del dinero electrónico desde 2011 y el reglamento 1781/2006, que implica que los licenciatarios deben seguir las directivas y reglamentos contra el blanqueo de dinero. El cumplimiento de la Directiva significa luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, controlar estrictamente las transacciones financieras con una supervisión completa y garantizar un alto nivel de servicios y seguridad monetaria, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos de la UE.

Nuestro equipo es un experto altamente cualificado en el campo de la creación y concesión de licencias de organizaciones comerciales. Ofrecemos asistencia cualificada para obtener licencias SEMI en la República Checa, Polonia, Lituania, Letonia y otros países. Nuestra empresa también ofrece a los empresarios interesados con esta opción, que es una licencia SEMI listo en Luxemburgo para la venta.

Para obtener una licencia de Luxemburgo para emisores de dinero electrónico y operadores de sistemas de pago (incluyendo cuentas mercantiles y «carteras») es necesario crear una entidad legal en el Ducado con una sede real y un capital promedio de 350 mil euros. Una de las opciones atractivas y convenientes para las actividades de dinero electrónico en Luxemburgo es el uso de SICAR en forma de SeCS, una sociedad limitada similar a LLC. El socio puede ser una empresa extranjera, offshore con accionistas y directores nominados.

Términos y condiciones de licencia SEMI

Se requiere un mínimo de tres directores, uno de los cuales debe ser residente del ducado (persona física), mientras que el resto pueden ser no residentes o personas jurídicas.

  1. Apertura de una cuenta bancaria local para las transacciones.
  2. Contabilidad obligatoria.
  3. El número de accionistas puede ser mínimo – de uno (más a menudo los beneficiarios en las estructuras tradicionales).
  4. Será necesario contratar empleados y alquilar espacio real de oficinas.
  5. Se expide una licencia a una empresa tras el pago de la tasa y la entrega de un conjunto completo de documentos al organismo regulador.

El plazo medio de tramitación de las solicitudes es de hasta un año. Se recomienda buscar el apoyo de especialistas para minimizar las posibilidades de rechazo.

Ventajas de las licencias SEMI en Luxemburgo

  1. Acceso abierto al mercado europeo: Luxemburgo, como miembro de la Unión Europea, permite al licenciatario realizar negocios en los Estados miembros de la UE sin permisos adicionales.
  2. Centro Financiero: Luxemburgo ha establecido una reputación como centro financiero con excelente estabilidad y reputación, que atrae a inversores y empresas.
  3. Conexiones mundiales: La gran ubicación en la parte central de Europa convierte automáticamente esta jurisdicción en una especie de puente entre los mercados financieros de la UE y el resto del mundo, lo que facilita la realización de diversas operaciones.
  4. La jurisdicción cuenta con un entorno económico sostenible y el cumplimiento de las normas financieras internacionales, lo que inspira confianza en los inversores y las empresas.

Ofrecemos la opción dela venta de licencia SEMI en Luxemburgo como un negocio listo para usar. Nuestra empresa también proporciona soporte profesional completo en la adquisición de licencias SEMI en Malta, Lituania, Alemania, Estonia y otros países.

Pasos para obtener licencia SEMI en Luxemburgo

  1. Al comienzo del proceso, es importante entender que debe cumplir estrictamente con todos los requisitos normativos, mejorar el futuro modelo de negocio de la empresa y asegurarse de que se cumplan todos los requisitos previos necesarios, incluyendo el registro de la empresa y la apertura de cuentas bancarias.
  2. El siguiente paso es preparar y presentar una solicitud detallada a la CSSF, con información sobre la empresa, capital, cuenta bancaria, sostenibilidad financiera y medidas de cumplimiento.
  3. La solicitud es seguida por una revisión exhaustiva de la documentación por parte del organismo regulador, incluyendo una evaluación del cumplimiento de su organización con las normas de seguridad y los procedimientos de cumplimiento.
  4. Al completar con éxito la fase de verificación documental y el pleno cumplimiento de los requisitos reglamentarios, recibirá una licencia de EMI y sistema de pago. Esto le da derecho a operar en el mercado de Luxemburgo y dentro de la Unión Europea.

Una persona jurídica registrada en esta forma organizativa y legal recibe el derecho de emitir dinero electrónico, actuando como emisor. El término «emisor» fue introducido por el Consejo de Europa y recibió el apoyo de la mayoría de los países aliados.

El emisor lleva a cabo sus actividades sobre la base del uso de su propia moneda virtual, lo que le da el derecho a cambiar esta moneda con clientes y socios comerciales, así como a recibir medios financieros ordinarios a cambio. Las contrapartes que hayan recibido la moneda del emisor pueden interactuar con otros usuarios y socios que también acepten este tipo de dinero electrónico. El emisor se compromete a aceptar su moneda virtual y cambiarla por dinero real a petición del cliente en cualquier momento.

Proceso de emisión de fondos

  1. El cliente transfiere el dinero real a la cuenta del emisor.
  2. La empresa productora de divisas intercambia fondos al tipo establecido, tras lo cual el dinero electrónico aparece en la cuenta del cliente.
  3. El usuario gasta los fondos recibidos en la compra de bienes y servicios en los lugares donde se acepta la moneda del emisor.
  4. Los comerciantes pagados realizarán transacciones con otros socios y proveedores.
  5. Los proveedores intercambian dinero electrónico por dinero real transfiriéndolo al emisor.
  6. Si bien este esquema puede parecer complejo, en la práctica no es más complicado que la circulación de dinero tradicional.

La compra de una empresa con licencia SEMI en Luxemburgo le ayudará a ahorrar tiempo al lanzar su propio negocio.

Nuestros beneficios

Para registrar una empresa en Luxemburgo, debe proporcionar ciertos documentos que dependen de la forma elegida de negocio. Por regla general, esto incluye un acta constitutiva notariada, un acuerdo de fundación, una carta de la empresa y una resolución sobre el nombramiento de los directores generales. Además, se puede requerir un certificado del banco seleccionado que confirme la presencia del capital autorizado pagado de la compañía.

En el caso del registro de la empresa en Luxemburgo, nuestros especialistas pueden proporcionar apoyo en el proceso de presentación de documentos y la ejecución de todos los trámites.

  1. Nuestro equipo cuenta con conocimientos y experiencia en materia de licencias en Luxemburgo, lo que garantiza un alto nivel de competencia.
  2. Desarrollamos estrategias únicas, teniendo en cuenta las características específicas de cada cliente y su modelo de negocio, para lograr resultados óptimos.
  3. A través de la experiencia y las conexiones profesionales, garantizamos una licencia rápida y eficiente.
  4. Ofrecemos soporte completo en cada etapa, desde la preparación de documentos hasta la finalización exitosa del proceso de licencia, minimizando las dificultades para los clientes.

Ofrecemos a la venta en Luxemburgo empresas con licencia SEMI ya preparadas. Nuestra impecable reputación como socio de confianza garantiza que todos los aspectos del proceso se llevan a cabo de acuerdo con la legislación con altos estándares profesionales. Ofrecemos asistencia integral en la obtención de licencias SEMI en Chipre, Suecia, Dinamarca y otros países.

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