En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Este tipo de licencia se está volviendo cada vez más relevante a medida que Argentina se convierte en el centro de operaciones con moneda electrónica. Obtención de licencia VASP en Argentina es necesario para la actividad legal en el creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo muchos beneficios, desde apoyo regulatorio hasta posibles incentivos fiscales….
Todas las empresas, independientemente del tamaño o sector, necesitan acceso a servicios financieros para funcionar eficazmente. Ya sea que esté comenzando un nuevo negocio o ampliando uno existente, abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros pasos importantes para asegurar que su empresa funcione sin problemas. Sin embargo, en el panorama financiero actual que…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40El progreso tecnológico ha llevado a muchas empresas a buscar formas más rápidas de transferir fondos. Por lo tanto, varias empresas comenzaron a aparecer que ayudan a procesar los pagos en un formato acelerado. Es una actividad rentable y ganar en muchas personas. En todo el mundo, incluyendo en Dubai, cientos de empresas reciben permisos de trabajo similares.
Esta ciudad es uno de los mejores lugares donde se puede emitir una licencia PSP en los EAU. Las razones de esta decisión son muchas. Dubai es el hogar de muchas empresas, un gran número de turistas, y enormes cantidades de remesas se procesan diariamente. Por lo tanto, es importante que la región tenga muchas formas alternativas de procesar los pagos. Pero las compañías operadoras deben cumplir con los altos estándares establecidos por las autoridades locales. De lo contrario, es imposible obtener una licencia PSP en Dubai.
El desarrollo del comercio electrónico ha llevado a la región a considerar la necesidad de licenciar a un proveedor de servicios de pago en los Emiratos Árabes Unidos a empresas que estén dispuestas a trabajar en esta área. Los proveedores de este tipo de servicios incluyen empresas que procesan compras en línea. Tales organizaciones ayudan a acelerar las transacciones de pago. Además, los titulares de documentos de permiso son responsables de procesar transacciones en pagos con sistemas de pago grandes, incluyendo Visa y Mastercard. Otra función importante es ayudar a los clientes a trabajar con la banca por Internet.
Con la ayuda de empresas que buscan licencia PSP en los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades de la región están tratando de reducir la carga sobre los sistemas de pago bancarios. Gracias a estos intermediarios, los pagos pueden confirmarse a través de sitios especiales con la posibilidad de procesar pagos. En este caso, la carga no recaerá sobre el sistema bancario común, sino sobre el sistema del mediador.
Un ejemplo es el procesamiento de servicios de pago a través de recursos alternativos en forma de programas especiales en teléfonos inteligentes. El uso de tarjetas de plástico en lugar de pagos en efectivo y terminales también se ha vuelto más variable. Al mismo tiempo, el volumen de procesamiento de pagos en efectivo ha disminuido varias veces. Pero todas estas empresas de transacciones electrónicas pueden llevar a cabo solo después de obtener una licencia de sistema de pago en los EAU.
La ley de Dubai establece que cualquier compañía de servicios financieros puede otorgar licencias a un agente de pagos en los Emiratos Árabes Unidos. Incluso para tales corporaciones, sin embargo, hay una clasificación. Las empresas que tienen una licencia para transferencias de dinero en los EAU se dividen en las siguientes categorías:
Este último tipo incluye empresas que son capaces de manejar cualquier pago en línea, pero no proporcionan servicios a las tiendas minoristas. Es importante que cada una de estas organizaciones tenga permiso para operar. De lo contrario, su negocio sufrirá graves pérdidas financieras y de reputación.
Cuando los fundadores de una empresa planean registrarse como proveedores de servicios de pago en los Emiratos Árabes Unidos, deben solicitar al regulador local la aplicación apropiada. En Dubai, esta función es realizada por DFSA. Ellos son responsables de si la licencia para transferir pagos a los EAU es correcta para cada uno de los solicitantes. Los gerentes de servicios financieros en Dubai deben examinar cada solicitud y determinar si los solicitantes deben poder trabajar en esta área.
Los representantes del regulador deben autorizar a las entidades jurídicas y asignar a cada una de ellas un determinado tipo de procesamiento de pagos. La decisión sobre la clasificación puede verse influida por el tamaño del capital inicial y los tipos de servicios que la empresa solicitante desea prestar en el territorio del país. El regulador también determina si la empresa puede proporcionar servicios monetarios o solo asesorará a los clientes en esta área de actividad.
En caso de que el reclamante se convierta en un proveedor de servicios de dinero, podrá procesar los pagos y procesarlos en su sistema electrónico interno.
Para obtener una licencia, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos para el proveedor de servicios de pago. Entre ellos se encuentran:
Nuestros expertos recomiendan a los solicitantes alquilar inmediatamente una oficina en Dubai. Esto aumenta significativamente sus posibilidades de obtener la licencia apropiada. De esta manera usted demuestra que su negocio está listo para traer empleos adicionales a la región y desarrollar su componente económico.
El permiso se expide previa aprobación externa del Banco Central. Por lo tanto, es mejor tener una empresa registrada antes del inicio de la consideración de la solicitud y proporcionar su plan de negocio. La aprobación del Banco Central no es gratuita, por lo que la revisión de la solicitud en cualquier caso tendrá que pagar la comisión.
Nuestros empleados están listos para ayudar a los solicitantes de una licencia de consultoría antes de presentar una solicitud y recoger la documentación necesaria. Podremos dar una opinión preliminar sobre las posibilidades de obtener una licencia y ayudar a eliminar todas las deficiencias de su solicitud antes de que llegue a la mesa del regulador. Esto le ahorrará mucho dinero y le ayudará a volver a encarrilar su proyecto.
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