Las Islas Vírgenes Británicas han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como un centro financiero offshore líder, proporcionando a las empresas un entorno legal y reglamentario estable. En los últimos años, el país ha adoptado la transformación digital, introduciendo un nuevo marco para los servicios monetarios basados en las tecnologías blockchain. La base de esta…
La economía digital está creciendo rápidamente y las monedas electrónicas están desempeñando un papel crucial en la configuración de los ecosistemas monetarios mundiales. Este sector, aunque aún está desarrollando su estructura legislativa, ofrece un área prometedora para las empresas que buscan oportunidades de entrar en este sector. Este artículo revela las principales características de la…
El desarrollador de plataformas MetaTrader actualizó la lista de documentos necesarios para acceder al programa White Label. Muchas empresas que no tienen una herramienta como su software propio, recurren a las plataformas de los principales proveedores de tecnología en el mercado Forex, tales como MetaQuotes Software, a través de la etiqueta blanca. MetaQuotes Software, creador…
Suiza es ampliamente conocida por su estabilidad, una economía fuerte y un entorno empresarial favorable, por lo que es una opción popular para los empresarios y las empresas internacionales. Sin embargo, establecer un negocio en Suiza requiere pasar por una estructura legal única, requisitos financieros y pasos de procedimiento. Este artículo analiza las características del…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
Características principales del bróker de Forex: Estructura de la empresa: Se compone de entidades jurídicas búlgaras y offshores. Marca establecida: La empresa funciona con éxito en el mercado durante 9 años y tiene una buena reputación. Infraestructura completa: La empresa de corretaje lista para usar incluye el sitio web, área protegida del cliente (SCA), plataforma…
Características clave de las cripto empresas en Argentina y Perú Cripto empresas activas con licencia para la venta con infraestructura avanzada, reguladas por los siguientes organismos: Argentina: Empresa VASP está autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Perú: Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con licencia Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)). Información…
Nueva oportunidad de inversión – licencia FSP en Nueva Zelanda para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia FSP en venta en Nueva Zelanda: características clave Proveedor de servicios financieros (FSP) para la venta en Nueva Zelanda; Registrado en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros en 2024; Autorización…
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+1 (888) 647 05 40El progreso tecnológico ha llevado a muchas empresas a buscar formas más rápidas de transferir fondos. Por lo tanto, varias empresas comenzaron a aparecer que ayudan a procesar los pagos en un formato acelerado. Es una actividad rentable y ganar en muchas personas. En todo el mundo, incluyendo en Dubai, cientos de empresas reciben permisos de trabajo similares.
Esta ciudad es uno de los mejores lugares donde se puede emitir una licencia PSP en los EAU. Las razones de esta decisión son muchas. Dubai es el hogar de muchas empresas, un gran número de turistas, y enormes cantidades de remesas se procesan diariamente. Por lo tanto, es importante que la región tenga muchas formas alternativas de procesar los pagos. Pero las compañías operadoras deben cumplir con los altos estándares establecidos por las autoridades locales. De lo contrario, es imposible obtener una licencia PSP en Dubai.
El desarrollo del comercio electrónico ha llevado a la región a considerar la necesidad de licenciar a un proveedor de servicios de pago en los Emiratos Árabes Unidos a empresas que estén dispuestas a trabajar en esta área. Los proveedores de este tipo de servicios incluyen empresas que procesan compras en línea. Tales organizaciones ayudan a acelerar las transacciones de pago. Además, los titulares de documentos de permiso son responsables de procesar transacciones en pagos con sistemas de pago grandes, incluyendo Visa y Mastercard. Otra función importante es ayudar a los clientes a trabajar con la banca por Internet.
Con la ayuda de empresas que buscan licencia PSP en los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades de la región están tratando de reducir la carga sobre los sistemas de pago bancarios. Gracias a estos intermediarios, los pagos pueden confirmarse a través de sitios especiales con la posibilidad de procesar pagos. En este caso, la carga no recaerá sobre el sistema bancario común, sino sobre el sistema del mediador.
Un ejemplo es el procesamiento de servicios de pago a través de recursos alternativos en forma de programas especiales en teléfonos inteligentes. El uso de tarjetas de plástico en lugar de pagos en efectivo y terminales también se ha vuelto más variable. Al mismo tiempo, el volumen de procesamiento de pagos en efectivo ha disminuido varias veces. Pero todas estas empresas de transacciones electrónicas pueden llevar a cabo solo después de obtener una licencia de sistema de pago en los EAU.
La ley de Dubai establece que cualquier compañía de servicios financieros puede otorgar licencias a un agente de pagos en los Emiratos Árabes Unidos. Incluso para tales corporaciones, sin embargo, hay una clasificación. Las empresas que tienen una licencia para transferencias de dinero en los EAU se dividen en las siguientes categorías:
Este último tipo incluye empresas que son capaces de manejar cualquier pago en línea, pero no proporcionan servicios a las tiendas minoristas. Es importante que cada una de estas organizaciones tenga permiso para operar. De lo contrario, su negocio sufrirá graves pérdidas financieras y de reputación.
Cuando los fundadores de una empresa planean registrarse como proveedores de servicios de pago en los Emiratos Árabes Unidos, deben solicitar al regulador local la aplicación apropiada. En Dubai, esta función es realizada por DFSA. Ellos son responsables de si la licencia para transferir pagos a los EAU es correcta para cada uno de los solicitantes. Los gerentes de servicios financieros en Dubai deben examinar cada solicitud y determinar si los solicitantes deben poder trabajar en esta área.
Los representantes del regulador deben autorizar a las entidades jurídicas y asignar a cada una de ellas un determinado tipo de procesamiento de pagos. La decisión sobre la clasificación puede verse influida por el tamaño del capital inicial y los tipos de servicios que la empresa solicitante desea prestar en el territorio del país. El regulador también determina si la empresa puede proporcionar servicios monetarios o solo asesorará a los clientes en esta área de actividad.
En caso de que el reclamante se convierta en un proveedor de servicios de dinero, podrá procesar los pagos y procesarlos en su sistema electrónico interno.
Para obtener una licencia, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos para el proveedor de servicios de pago. Entre ellos se encuentran:
Nuestros expertos recomiendan a los solicitantes alquilar inmediatamente una oficina en Dubai. Esto aumenta significativamente sus posibilidades de obtener la licencia apropiada. De esta manera usted demuestra que su negocio está listo para traer empleos adicionales a la región y desarrollar su componente económico.
El permiso se expide previa aprobación externa del Banco Central. Por lo tanto, es mejor tener una empresa registrada antes del inicio de la consideración de la solicitud y proporcionar su plan de negocio. La aprobación del Banco Central no es gratuita, por lo que la revisión de la solicitud en cualquier caso tendrá que pagar la comisión.
Nuestros empleados están listos para ayudar a los solicitantes de una licencia de consultoría antes de presentar una solicitud y recoger la documentación necesaria. Podremos dar una opinión preliminar sobre las posibilidades de obtener una licencia y ayudar a eliminar todas las deficiencias de su solicitud antes de que llegue a la mesa del regulador. Esto le ahorrará mucho dinero y le ayudará a volver a encarrilar su proyecto.
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