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Licencia PI en Letonia

Publicado:
enero 31, 2023

Si desea participar en transferencias de dinero, procesamiento de pagos, atracción minorista, inicio de pagos o apertura de cuentas, hoy le diremos cómo obtener rápidamente tal permiso como licencia PI en Letonia.

El primer paso es solicitar este permiso – esto se hace en el Banco de Letonia. Esta licencia permite a las empresas que participan en la actividad prestar otros servicios de la siguiente manera:

  • todas las transacciones con una cuenta de pago (cargar dinero en una cuenta, retiros, transferencias, pagos);
  • operaciones con una tarjeta o dispositivo similar;
  • transferencia de dinero de una cuenta a otra cuenta de otro sistema de pago;
  • transacciones en cuenta de crédito;
  • información de la cuenta.

Licencia PI en Letonia: ventajas

Las principales ventajas de tener una licencia PI en Letonia serán:

  • un programa para nuevas empresas que quieren construir fintech personal en Letonia;
  • acceso al mercado europeo;
  • un campo económico altamente desarrollado;
  • KYC remoto para registro de clientes con sanciones financieras reducidas para startups – por ejemplo, no hay sanciones regulatorias o sanciones en el primer año de operación;
  • licencias expedidas en Letonia se reconocerán automáticamente en los países miembros del EEE (Espacio Económico Europeo). Tal ventaja le permitirá trabajar libremente y proporcionar sus servicios abiertamente en los países del EEE sin obtener otras licencias, pero solo con una licencia de Letonia;
  • tendrá acceso a SEPA y CENTROlink – sistemas de pago desarrollados y gestionados por el Banco de Letonia.

Principales características de la licencia de institución de pago en Letonia

  1. Tendrá derecho a emitir cuentas de pago con códigos IBAN en toda Europa.
  2. Puede obtener una licencia de institución de pago en Letonia en 3 meses.
  3. Las personas físicas y jurídicas podrán abrir cuentas de forma remota.
  4. Tanto los usuarios individuales como los de negocios tendrán la oportunidad de emitir una Visa o Mastercard.

Documentos necesarios para obtener PI en Letonia

Para solicitud, necesitará estos datos:

  • todos los datos de la empresa ;
  • las operaciones que haya sufrido;
  • plan de negocios y perspectivas;
  • prueba de capital inicial;
  • descripción de las medidas de protección de los fondos de los clientes;
  • descripción del sistema de seguimiento y respuesta a las quejas de los clientes;
  • el proceso para garantizar la confidencialidad de los datos del cliente;
  • política de seguridad
  • medidas que se tomarán para garantizar que la empresa opere continuamente;
  • formas de recopilar datos sobre transacciones, rendimiento y fraude.

Los pagos son un área que requiere algo de experiencia, conocimiento y atención de todos los que trabajan en ella.  El regulador financiero tiene en cuenta todos los aspectos al analizar la aplicación. Por ejemplo,  los accionistas y la dirección deben tener una buena reputación y experiencia y conocimientos adecuados.

Nuestros especialistas podrán proporcionarle asesoramiento profesional integral sobre cualquier pregunta, así como ayudarle a obtener la licencia de PI en Letonia. Sabemos cómo ahorrar su tiempo al solicitar, ya que nuestros expertos están familiarizados con todas las regulaciones y requisitos y han tomado todas las decisiones importantes antes de aplicar. También tenemos una extensa lista de negocios y licencias en venta. Contáctenos ahora de la manera que desee.

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias para la venta».

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