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Licencia PI en el Reino Unido

Publicado:
abril 19, 2023

Para poder ofrecer servicios de transferencia de dinero a los clientes, servicios de procesamiento de pagos/ ventas o servicios de apertura de cuentas en la jurisdicción, es necesario obtener dicho permiso como licencia PI en el Reino Unido.

La primera etapa del proceso de concesión de licencias – presentar una solicitud – es necesario ponerse en contacto con la Oficina de Supervisión Financiera, que controla la facturación y el uso de activos monetarios e instrumentos financieros en la jurisdicción. Con una licencia PI en el Reino Unido, puede ser un proveedor de servicios del siguiente orden:

  • cualquier transacción con cuentas de pago (hacer dinero, retirar, transferir, pagar);
  • transacciones por medio de una tarjeta o dispositivo similar;
  • transferencia de dinero de la cuenta a cualquier otra cuenta y a la cuenta de otro sistema de pago;
  • transacciones de cuentas de crédito;
  • compartir información de la cuenta.

Identificación de un proveedor de servicios de pago bajo una licencia PI en el Reino Unido

Para convertirse en institución de pago con licencia en el Reino Unido puede:

  • empresas de pago autorizadas;
  • pequeñas empresas de pago;
  • empresas registradas que proporcionan datos de cuenta;
  • las organizaciones de crédito;
  • las empresas que emiten medios electrónicos;
  • las oficinas de correos de responsabilidad limitada;
  • el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales de los Estados del EEE distintos del Reino Unido, a menos que actúen como autoridad monetaria o desempeñen otras funciones públicas;
  • los departamentos gubernamentales y las autoridades locales, salvo cuando desempeñen funciones públicas.

Organismo regulador de las instituciones de pago del Reino Unido

La FCA es el órgano regulador de la jurisdicción de servicios financieros. Controla más de 59.000 empresas que prestan servicios financieros.

Ventajas de elegir Gran Bretaña para la licencia PI

  1. La jurisdicción es la quinta economía del mundo.
  2. El impuesto sobre la renta es bastante bajo.
  3. Bajos costos comerciales.
  4. El Reino Unido tiene un gran mercado de mano de obra altamente cualificada.
  5. La industria fintech y la inversión están creciendo rápidamente.
  6. El Reino Unido goza de buena reputación en el sector de los servicios financieros internacionales.

Requisitos clave para obtener una licencia PI en el Reino Unido

  1. Se dispone de un capital mínimo de 20.000 euros para establecer una entidad de pago.
  2. Cumplimiento por la empresa de los requisitos para proteger los fondos de los clientes.
  3. Excelente reputación, cualificación y experiencia en la gestión de la empresa de pago.
  4. Igualación de la reputación de los accionistas.

Documentos requeridos para una licencia de institución de pago en el Reino Unido

Para comprar una licencia PI en el Reino Unido, deberá proporcionar los siguientes documentos:

  • información sobre la empresa;
  • las operaciones que haya sufrido;
  • prueba de capital inicial;
  • plan de negocios y perspectivas de la empresa;
  • una descripción de las medidas adoptadas para mantener la seguridad de los bienes de consumo;
  • se tomarán medidas para garantizar la seguridad dentro de la empresa;
  • descripción del sistema de seguimiento y respuesta a las quejas de los clientes;
  • el proceso para garantizar la confidencialidad de los datos del cliente;
  • la política de seguridad;
  • medidas que se tomarán para garantizar que la empresa opere continuamente;
  • formas de recopilar datos sobre transacciones, rendimiento y fraude;
  • el control interno del cumplimiento por la empresa de las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (FOP/FT).

Estamos listos para proporcionarle asistencia calificada y soporte completo si desea obtener una licencia de PI en el Reino Unido.

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