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Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
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+1 (888) 647 05 40Esta región, conocida como el centro financiero offshore de Malasia, ofrece un marco legislativo favorable para los negocios de gestión de activos. La licencia para administrar fondos en Labuan es importante para los inversores u organizaciones que desean administrar inversiones y prestar servicios de gestión de activos en la región. Este artículo proporciona una guía detallada sobre cómo obtener esta licencia, incluidos los requisitos básicos, beneficios y preguntas frecuentes.
Este tipo de licencia permite a su titular realizar actividades de gestión de inversiones, incluidas la gestión de inversiones, consultoría en gestión de activos y funciones de gestión de activos para inversores privados e institucionales. La Labuan Financial Services (FSA) regula las funciones de gestión de fondos para garantizar la transparencia, la integridad y el cumplimiento de las normas internacionales.
La ubicación estratégica de Labuan, su favorable base legislativa y sus ventajosas políticas fiscales lo convierten en una opción popular para los gestores de fondos. El proceso de concesión de licencias, aunque estricto, está optimizado para facilitar la iniciación de actividades de gestión de fondos que puedan servir tanto a los mercados locales como internacionales.
Labuan ofrece un entorno fiscal competitivo en el que los gestores de fondos pueden elegir entre un impuesto sobre la renta neta del 3% o un impuesto fijo de 20.000 rupias al año. Esta flexibilidad fiscal es atractiva para los gestores de fondos que buscan reducir sus costes operativos. Tampoco se aplica impuesto a los dividendos, regalías y otros pagos a no residentes.
Labuan se rige por un principio de derecho común similar al del Reino Unido, que proporciona un entorno jurídico familiar y previsible para los inversores extranjeros.
Con una licencia para administrar fondos, las organizaciones pueden trabajar tanto con clientes locales como internacionales, ofreciendo una amplia gama de productos de inversión. La jurisdicción de Labouan está reconocida en varios acuerdos internacionales, lo que facilita el acceso al mercado financiero mundial.
En comparación con otras jurisdicciones extraterritoriales, el costo de establecer una organización de gestión de activos es relativamente bajo. El mantenimiento continuo de la licencia es menos gravoso, lo que permite a los gestores de fondos centrarse en las funciones básicas de inversión.
La obtención de esta licencia requiere el cumplimiento de ciertos requisitos y el paso por un procedimiento estructurado de solicitud. Los principales requisitos son:
Los solicitantes deben registrar una empresa local, que puede ser una entidad de responsabilidad limitada, una sociedad de personas o una sociedad extraterritorial. Es necesario tener al menos dos directores, uno de los cuales debe tener experiencia en finanzas o inversiones.
La empresa debe tener un capital mínimo de 300.000 rupias o una cantidad equivalente en moneda extranjera. Este capital es el colchón financiero que garantiza la estabilidad de las operaciones.
La Organización debería contratar por lo menos a un profesional calificado con experiencia en gestión de fondos. Se evalúa la idoneidad de los directores, empleados clave y accionistas para garantizar que tengan la integridad, estabilidad financiera y experiencia necesarias.
El solicitante debe presentar un plan de negocio claro que defina los objetivos de la empresa, los mercados destinatarios y los servicios de gestión de fondos ofrecidos. También se debe presentar documentación adicional, incluida la carta de la empresa, la política de cumplimiento y la gestión del riesgo.
El proceso de obtención de esta licencia implica varios pasos clave:
La contratación de un consultor local con experiencia jurídica puede ayudar a navegar el proceso de concesión de licencias y aclarar los requisitos de cumplimiento.
El formulario cumplimentado, junto con los documentos justificativos (plan de empresa, previsiones financieras, etc.) debe presentarse a las autoridades competentes. En esta fase se paga la tasa de solicitud correspondiente.
El Servicio de Finanzas de Labuan realiza un examen exhaustivo de la solicitud, incluida una revisión de los directores y las cifras clave
Tras una auditoría satisfactoria, el Servicio Financiero de Labuan da su aprobación y la empresa recibe una licencia para administrar los fondos. Una vez obtenida la licencia, la empresa puede iniciar las actividades de gestión.
Para conservar la licencia, debe cumplir con ciertos requisitos legales:
Los administradores de fondos autorizados deben presentar informes anuales de auditoría y cumplimiento al Servicio Financiero Labuan.
El capital mínimo de 300.000 rupias se mantendrá durante las operaciones del fondo.
Los fondos deben realizar una revisión exhaustiva de sus clientes de acuerdo con los requisitos KYC.
La capacitación periódica en materia de lucha contra el blanqueo de dinero, las auditorías internas y la notificación de transacciones sospechosas son requisitos obligatorios para cumplir con las normas internacionales.
Licencia proporciona oportunidades únicas para los profesionales de inversión a trabajar en un centro financiero reconocido globalmente con condiciones fiscales favorables y una base legislativa sólida. El proceso de concesión de licencias, aunque es extenso, garantiza que sólo las empresas fiables y cualificadas puedan gestionar fondos, lo que protege los intereses de los inversores. Al cumplir con los requisitos reglamentarios de Labuan y mantener una buena gobernanza, los gestores de fondos pueden superar con éxito el proceso de concesión de licencias y obtener acceso a oportunidades de inversión rentables en toda Asia y más allá.
Labuan sigue siendo el área de gestión de activos líder debido a sus ventajas fiscales, facilidad de organización empresarial y ubicación estratégica. Para aquellos que planean comenzar actividades de gestión de activos, esta región ofrece una gran combinación de beneficios, desde la reducción de los costos de transacción hasta el acceso a una base de clientes diversa, lo que la convierte en una opción ideal tanto para principiantes como para gestores de fondos experimentados.
¿Cuánto tiempo se tarda en obtener esta licencia?
El proceso de concesión de licencias suele durar entre 2 y 3 meses, dependiendo de la complejidad de la solicitud y de la rapidez con que se presente. La contratación de un consultor experimentado puede acelerar el proceso.
¿Puede el gestor del fondo en Labuan trabajar con clientes fuera de Malasia?
Sí, una empresa debidamente autorizada puede gestionar las inversiones de clientes malayos y extranjeros, lo que hace a la región atractiva para los gestores de fondos internacionales.
¿Tengo que tener una oficina física en Labuan?
No, debe tener una dirección registrada en Labuan. Muchas empresas utilizan proveedores locales para esto.
¿Cuáles son los requisitos de capital para un gestor de fondos en Labuan?
El capital mínimo requerido es de 300.000 rupias. Esta cantidad debe mantenerse durante las operaciones de la empresa.
¿Cómo beneficia el régimen fiscal de Labuan a los gestores de fondos?
Labouan ofrece la posibilidad de elegir entre un impuesto del 3% sobre los beneficios netos o un impuesto fijo de 20.000 rupias al año. Tampoco existe un impuesto sobre los pagos a no residentes, lo que hace que la región sea económicamente ventajosa.
¿Qué documentos se requieren para la solicitud?
Los documentos clave incluyen un plan de negocio claro, proyecciones financieras, documentos de registro de la empresa, directores y perfiles del personal clave, y documentos de cumplimiento de AML y políticas.
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.