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Licencia EMI en Polonia

Publicado:
noviembre 7, 2022

Polonia es un Estado con grandes perspectivas para las empresas financieras y tecnológicas. Esta jurisdicción proporciona a las empresas fintech un gran número de profesionales que conocen su negocio. El mercado local ofrece condiciones favorables para la creación de una empresa vinculada al ámbito financiero. Es por eso que obtener una licencia EMI en Polonia es una oportunidad para formar parte de una próspera comunidad tecnológica y financiera.

Estabilidad y desarrollo continuo del entorno local, promoción activa y modernización de diversos servicios financieros, expansión del mercado de cambio – debido a muchos factores este país se ha convertido en un excelente «suelo» para el establecimiento de EMI. El órgano regulador de la jurisdicción es bastante equilibrado – que evalúa claramente las nuevas empresas sin dar a las empresas que cumplen con todos los requisitos adicionales de molestia asociados con el proceso de registro y concesión de licencias.

Licencia EMI en Polonia: órgano regulador y marco legislativo

Las empresas que ofrecen servicios de pago en este país solo pueden trabajar después del proceso de licencia. Las licencias correspondientes son emitidas por la Comisión Nacional de Supervisión Financiera (KNF).

Ventajas de obtener la licencia PI (EMI) en Polonia

  1. Capacidad de prestar servicios a usuarios de la parte oriental de la UE.
  2. Mercado de trabajo general.
  3. Facilidad para abrir una cuenta bancaria para la empresa.
  4. El simple proceso de obtención de permisos de residencia para directores y empleados de la empresa.
  5. Acceso abierto a la moneda local, que contribuye a un gran mercado de divisas.
  6. Apoyo a la industria de pagos electrónicos por parte de los inversores locales y el aparato gubernamental.

Requisitos para la apertura de la empresa Fintech en Polonia

  1. No hay requisitos estrictos con respecto al número de empleados y directores, lo principal es que los empleados eran suficientes para la calidad adecuada de la prestación de todos estos servicios y la aplicación del plan de negocios de la empresa. El regulador recomienda al menos 4 empleados locales y 2 directores residentes.
  2. Las personas que gestionan la empresa deben desempeñar las funciones de PODO, controlar las finanzas y la contabilidad, gestionar los riesgos, proporcionar seguridad y contribuir al desarrollo empresarial.
  3. El capital inicial de la empresa debe ser no menos de 350 mil euros para la licencia EMI y no menos de 125 mil euros para la licencia PI, es importante demostrar la solvencia a través de pruebas documentales apropiadas.

Después de que la compañía es licenciada, se le da seis meses para lanzar procesos de negocio de infraestructura y comenzar operaciones.

¿Qué documentos se necesitan para obtener una licencia?

  1. Estatutos Sociales.
  2. Lista de servicios que deben prestarse.
  3. Estados financieros.
  4. Plan de negocio para al menos 3 años, junto con planes de marketing, financieros y operativos.
  5. Prueba de solvencia.
  6. Plan de gestión y control de riesgos de la empresa.
  7. Estructura de la empresa.
  8. Datos personales de directores, accionistas y otras personas que tienen una fuerte influencia en el trabajo de la empresa.
  9. Confirmación del cumplimiento por parte del solicitante y de los directores de los requisitos de calidad y de una gestión clara de la sociedad financiera.
  10. Datos personales de auditores y sociedades de auditoría.
  11. Seguro o garantía bancaria.
  12. Confirmación del cumplimiento de las normas técnicas de seguridad y confidencialidad.
  13. Pago de la tasa de registro de la empresa.
  14. Lista de agentes, si usted planea participar en los negocios.
  15. Lista de sucursales de la empresa si planea actividades de varias sucursales.

Para garantizar una licencia EMI(PI) rápida y rentable en Polonia, nuestros especialistas estarán encantados de ayudarle a completar todo el procedimiento. Estamos listos para asumir todo el proceso de registro y legalización de empresas y garantizar la eficiencia del proceso y el apoyo en todas las etapas de la apertura de la empresa.

Contáctenos para más información.

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