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Licencia EMI en Kazajistán: reseña

Publicado:
septiembre 15, 2022

Dada la creciente demanda de dinero electrónico y transacciones no monetarias en todo el mundo, la apertura de una institución de dinero electrónico en Kazajstán es una oportunidad muy prometedora para los negocios. Para capturar cuota de mercado en esta jurisdicción, los FSP deben obtener una licencia EMI en Kazajstán. La licencia autoriza a las empresas a emitir dinero electrónico a cambio de la moneda emitida por el gobierno y proporcionar servicios relacionados.

Visión general acerca del sector bancario de Kazajstán

El sector financiero merece especial atención en los sectores offshore y onshore. En este caso, las obligaciones para los proveedores de servicios de pago son completamente opuestas a las impuestas a las empresas financieras, por ejemplo, en la Unión Europea.

Las instituciones bancarias procesan los pagos para obtener una licencia adecuada y la aprobación comercial sin ninguna restricción de divisas en los intercambios. Esto se debe al hecho de que todas las estructuras bancarias de Kazajstán tienen membresía SWIFT y proporcionan el envío de pagos, así como la recepción de fondos a cuentas multidivisa.

Otra característica distintiva del sector financiero es que las obligaciones de Kazajstán de cumplir los requisitos para los pagos entrantes y salientes proporcionan una libertad sin precedentes, a diferencia de los proveedores de servicios financieros y los bancos de la UE y los Estados Unidos. Por lo tanto, la aceptación del dinero del cliente y su transmisión a intercambiadores de divisas, corredores de divisas, proveedores de liquidez u otros bancos se puede hacer fácilmente en el país.

Principales características de la licencia EMI en Kazajistán

La licencia EMI en Kazajstán se puede obtener después de la inscripción de la entidad jurídica en la forma organizativa y jurídica apropiada, por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada. Una vez establecida, la entidad jurídica debe obtener más autorización como proveedor de servicios financieros de la Agencia Estatal de Regulación del Mercado Financiero y el Ministerio de Economía. Esta autorización otorga a las instituciones financieras el derecho de atender a clientes de otros países.

Licencia EMI en Kazajstán permite implementar una amplia gama de servicios:

  • Servicios de procesamiento de pagos;
  • Abrir una cartera digital,
  • Cambio de criptomoneda;
  • Operaciones de divisas y valores,
  • Servicios de asesoramiento financiero;
  • Actividades de la institución depositaria;
  • Servicios comerciales;
  • Emisión de tarjetas de débito (en casos especiales) y otros servicios relacionados.

Licencia EMI de Kazajstán está en tierra, pero está en alta mar en términos de flexibilidad y capacidades. El IME será gravado de acuerdo con la legislación de Kazajstán, pero hay muchas maneras de reducir o eliminar las obligaciones fiscales.

¿Cómo obtener licencia EMI en Kazajistán?

Por lo general, el proceso de concesión de licencias implica los siguientes pasos:

  1. Establecimiento y registro de una sociedad.
  2. Establecimiento de una oficina local (facultativo);
  3. Recopilación de todos los documentos (Normas contra el blanqueo de dinero, etc.);
  4. Apertura de cuentas bancarias;
  5. Solicitud al organismo regulador.

Obligaciones y plazos para solicitar una licencia

  • Duración: aproximadamente 7-8 semanas;
  • Copia del pasaporte notariado con una apostilla;
  • El poder notariado y apostillado;
  • Confirmación de la dirección;
  • Nombramiento de al menos un director;
  • No hay condición de capital mínimo desembolsado;
  • La tasa para solicitar una licencia varía de un caso a otro, pero se considera una de las más asequibles del mundo. La tarifa para solicitar una licencia varía de un caso a otro.

Si tiene alguna pregunta sobre la licencia EMI en Kazajistán, póngase en contacto con nuestros abogados para obtener más información.

También puede conocer nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y criptolicencias», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias para la venta».

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