Eternity Law International Noticias Licencia EMI en Kazajistán: reseña

Licencia EMI en Kazajistán: reseña

Publicado:
septiembre 15, 2022

Dada la creciente demanda de dinero electrónico y transacciones no monetarias en todo el mundo, la apertura de una institución de dinero electrónico en Kazajstán es una oportunidad muy prometedora para los negocios. Para capturar cuota de mercado en esta jurisdicción, los FSP deben obtener una licencia EMI en Kazajstán. La licencia autoriza a las empresas a emitir dinero electrónico a cambio de la moneda emitida por el gobierno y proporcionar servicios relacionados.

Visión general acerca del sector bancario de Kazajstán

El sector financiero merece especial atención en los sectores offshore y onshore. En este caso, las obligaciones para los proveedores de servicios de pago son completamente opuestas a las impuestas a las empresas financieras, por ejemplo, en la Unión Europea.

Las instituciones bancarias procesan los pagos para obtener una licencia adecuada y la aprobación comercial sin ninguna restricción de divisas en los intercambios. Esto se debe al hecho de que todas las estructuras bancarias de Kazajstán tienen membresía SWIFT y proporcionan el envío de pagos, así como la recepción de fondos a cuentas multidivisa.

Otra característica distintiva del sector financiero es que las obligaciones de Kazajstán de cumplir los requisitos para los pagos entrantes y salientes proporcionan una libertad sin precedentes, a diferencia de los proveedores de servicios financieros y los bancos de la UE y los Estados Unidos. Por lo tanto, la aceptación del dinero del cliente y su transmisión a intercambiadores de divisas, corredores de divisas, proveedores de liquidez u otros bancos se puede hacer fácilmente en el país.

Principales características de la licencia EMI en Kazajistán

La licencia EMI en Kazajstán se puede obtener después de la inscripción de la entidad jurídica en la forma organizativa y jurídica apropiada, por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada. Una vez establecida, la entidad jurídica debe obtener más autorización como proveedor de servicios financieros de la Agencia Estatal de Regulación del Mercado Financiero y el Ministerio de Economía. Esta autorización otorga a las instituciones financieras el derecho de atender a clientes de otros países.

Licencia EMI en Kazajstán permite implementar una amplia gama de servicios:

  • Servicios de procesamiento de pagos;
  • Abrir una cartera digital,
  • Cambio de criptomoneda;
  • Operaciones de divisas y valores,
  • Servicios de asesoramiento financiero;
  • Actividades de la institución depositaria;
  • Servicios comerciales;
  • Emisión de tarjetas de débito (en casos especiales) y otros servicios relacionados.

Licencia EMI de Kazajstán está en tierra, pero está en alta mar en términos de flexibilidad y capacidades. El IME será gravado de acuerdo con la legislación de Kazajstán, pero hay muchas maneras de reducir o eliminar las obligaciones fiscales.

¿Cómo obtener licencia EMI en Kazajistán?

Por lo general, el proceso de concesión de licencias implica los siguientes pasos:

  1. Establecimiento y registro de una sociedad.
  2. Establecimiento de una oficina local (facultativo);
  3. Recopilación de todos los documentos (Normas contra el blanqueo de dinero, etc.);
  4. Apertura de cuentas bancarias;
  5. Solicitud al organismo regulador.

Obligaciones y plazos para solicitar una licencia

  • Duración: aproximadamente 7-8 semanas;
  • Copia del pasaporte notariado con una apostilla;
  • El poder notariado y apostillado;
  • Confirmación de la dirección;
  • Nombramiento de al menos un director;
  • No hay condición de capital mínimo desembolsado;
  • La tasa para solicitar una licencia varía de un caso a otro, pero se considera una de las más asequibles del mundo. La tarifa para solicitar una licencia varía de un caso a otro.

Si tiene alguna pregunta sobre la licencia EMI en Kazajistán, póngase en contacto con nuestros abogados para obtener más información.

También puede conocer nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y criptolicencias», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias para la venta».

Podrías estar interesado

Licencia EMI en Hungría: visión general

Hungría representa una parte significativa del ámbito de gobernanza de la UE (negocio) y todos los emisores de dinero electrónico (EMI) están sujetos a la legislación vigente de la UE (en particular, las Directivas 2009/110/CE y 2015/2366). Las plataformas que produzcan o utilicen medios electrónicos solo podrán registrarse como EMI. Según la ley, cada organización...

Gestión de riesgos de pequeñas instituciones de pago en Polonia

En el floreciente sector de los servicios financieros, las pequeñas instituciones de pago (SPI) desempeñan un papel cada vez más importante, incluso en Polonia. A partir del 17 de enero de 2025, las pequeñas instituciones de pago que operen dentro de la UE deberán cumplir con los requisitos del Reglamento de sostenibilidad operativa digital (Dora),...

Servicios corporativos en los Estados Unidos

Estados Unidos es un entorno financiero y empresarial global estable. Las instituciones bancarias, las corporaciones de TI, las compañías comerciales enormes fueron fundadas y sucedieron en los E.E.U.U. El marco legislativo flexible y estable, las amplias oportunidades de compra de la población local y una infraestructura bien desarrollada garantizan la comodidad en los negocios y...

Establecimiento de un Fideicomiso de las Islas Caimán

Para aquellos que tienen la intención de crear una sociedad fiduciaria es muy importante determinar correctamente la ubicación para el registro de dicha entidad legal. Muchos eligen países sobre los que tienen alguna información y a menudo se pierden los lugares realmente rentables para establecer tales empresas. Por ejemplo, una buena opción es crear una...

Registro del estado de emergencia en Ucrania

Una empresa privada es una entidad legal que puede operar sobre la base de la propiedad de uno o más dueños, o de sí misma. A menudo se equipara la EP con un empresario privado, es decir, un individuo, pero esto no es correcto. Según la terminología jurídica, una persona jurídica es un empresario individual,...

Empresa de prêt-à-porter en USA

Abrir su propio negocio en los Estados Unidos es el sueño de muchos empresarios en ciernes en todo el mundo. EE.UU ofrece un mercado próspero, una economía estable y muchas oportunidades. Sin embargo, crear una nueva empresa desde cero puede ser una tarea difícil. Es aquí que viene a la ayuda de la posibilidad de...
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a

Kiev

Calle Basseinaya, 7v

Londres

52 Grosvenor Gardens

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19

Vilnius

Avenida Gediminas 44A

Washington

1629 K St NW #300

Edimburgo

+44 203 868 34 37

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta

Riga

Esplanade, 7ª planta

Sydney

20 Martin Place

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai

Porto

2609 Avenida da Boavista
Las llamadas se realizan sólo desde Portugal.

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7