Eternity Law International — Noticias — Licencia EMI en Hungría: visión general

Licencia EMI en Hungría: visión general

Publicado:
septiembre 8, 2022

Hungría representa una parte significativa del ámbito de gobernanza de la UE (negocio) y todos los emisores de dinero electrónico (EMI) están sujetos a la legislación vigente de la UE (en particular, las Directivas 2009/110/CE y 2015/2366). Las plataformas que produzcan o utilicen medios electrónicos solo podrán registrarse como EMI. Según la ley, cada organización debe solicitar una licencia EMI en Hungría para comenzar a prestar sus servicios en la jurisdicción húngara.

Panorama jurídico

La prestación de servicios electrónicos en virtud de la legislación húngara está permitida a las organizaciones que hayan completado con éxito el proceso de concesión de licencias en la Autoridad Estatal de Supervisión Financiera (FSA). Sobre la base de las leyes establecidas por el Parlamento del país (en particular, la Ley CXII, sección 6C), antes de autorizar la prestación de servicios comerciales, el órgano regulador exige a los solicitantes de una licencia para establecer entidades jurídicas en la jurisdicción. Los tipos de formas organizativas y legales pueden incluir una LLC o una corporación subsidiaria con sede en la UE. El capital mínimo es de 35.000 euros y debe ser pagado en su totalidad cuando la empresa está establecida.

Obtención de una licencia EMI húngara

Si una persona jurídica no está establecida en Hungría, sino en otro estado miembro de la UE, debe designarse un abogado local o una sucursal del banco local del solicitante para establecer una entidad jurídica. De acuerdo con los requisitos de la licencia EMI húngara, es necesario:

  • invertir el capital autorizado en la sociedad establecida.
  • proporcionar una descripción detallada de la estructura de negocios y las políticas de la institución, así como confirmar la disponibilidad de fondos para hacer negocios.
  • garantizar las cualificaciones de la alta dirección y del personal (necesidad de confirmar con documentación adecuada, como un título).

Se espera que los solicitantes que desean obtener una licencia presenten la siguiente documentación:

  • descripción detallada de los sistemas y herramientas utilizados para prestar servicios;
  • programa para los próximos tres años;
  • documentos de la persona jurídica y los documentos de los directores;
  • confirmación de la existencia de sistemas de lucha contra los delitos de blanqueo de dinero / financiación del terrorismo y lista de medidas que deben adoptarse para prevenir posibles riesgos;
  • datos sobre auditores, agentes y socios;
  • documentos redactados no antes de un mes antes de que se rellenen los formularios de solicitud, en los que se indique que la empresa no está al borde de la quiebra o que no tiene ningún impuesto u obligaciones de deuda.

Además, una organización que solicite una licencia debe asegurarse de que sus actividades comerciales no impliquen ninguna amenaza. Esta lista de documentos requeridos está incompleta. FSA puede solicitar otros documentos oficiales para entender o aclarar ciertos aspectos, por lo que los solicitantes de una licencia deben consultar a expertos.

En general, el procedimiento de concesión de licencias EMI en Hungría dura 3 meses, pero puede durar hasta 6 meses. La tasa por servicios administrativos para la concesión de permisos para la prestación de servicios de conformidad con el Reglamento del Ministerio de Hacienda XII / 2002 no es inferior a 3000 euros, dependiendo del volumen de la licencia. Además, el licenciatario debe cumplir obligaciones adicionales para garantizar que la empresa sea transparente y cumpla plenamente.

Contáctenos para obtener más información.

También puede conocer nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y criptolicencias», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias para la venta».

Podrías estar interesado

Abrir una cuenta bancaria en Eslovaquia

Si necesita abrir una cuenta bancaria en el extranjero, pero no está seguro de qué país elegir, preste atención a Eslovaquia. Es un país pequeño, situado en Europa del Este, y su economía está creciendo rápidamente. La cuenta bancaria le ayudará a viajar por el país y a disfrutar de todas las atracciones turísticas. Además,...

Marca blanca para PSP: guía para principiantes

Los proveedores de servicios de pago o PSP son uno de los elementos más importantes del mecanismo de transacciones de pago virtual en general. Gracias a la existencia de estas Compañías, los usuarios pueden pagar bienes en Internet, aceptar transferencias de dinero y enviar fondos, pagar diversos servicios, etc. Esto ya está firmemente arraigado en...

Registro de la Compañía en Bangladesh

Para los inversores extranjeros, Bangladesh es una de las jurisdicciones más atractivas por lo siguiente el país está reduciendo gradualmente el número de procedimientos burocráticos asociados al proceso de registro de Compañías; Bangladesh firmó acuerdos con China sobre la importación de productos libres de impuestos; se introdujeron zonas de libre comercio. Debido a estos factores,...

Diferencia entre cuentas de alto y bajo riesgo

Diferencia entre cuentas de alto y bajo riesgo En este artículo vamos a ver las principales diferencias entre las cuentas de los comerciantes de alto y bajo riesgo, así como determinar qué papel en la determinación del riesgo se desempeñan por las devoluciones de cargo. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE BAJO RIESGO (LOW RISK MERCHANT): cantidad promedio...

Licencia de creador de mercado CySEC

Chipre ha establecido su reputación como Estado de la UE que trata de establecer legislación para los corredores. Obtener una licencia de creador de mercado en la isla es una solución muy rentable y prometedora en términos de desarrollo empresarial rápido y eficiente. Esta licencia permite el suministro de liquidez para los instrumentos financieros ofreciéndolos...

Licencia para intercambio de criptomonedas en Estonia

Estonia es considerada líder en el sector de la tecnología financiera debido a un enfoque alternativo de la innovación y la regulación. Esto es particularmente evidente en el ámbito de la moneda virtual, donde la jurisdicción ha establecido un sólido marco jurídico que proporciona claridad y estabilidad a las personas jurídicas que trabajan en este...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360