Las Islas Vírgenes Británicas han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como un centro financiero offshore líder, proporcionando a las empresas un entorno legal y reglamentario estable. En los últimos años, el país ha adoptado la transformación digital, introduciendo un nuevo marco para los servicios monetarios basados en las tecnologías blockchain. La base de esta…
La economía digital está creciendo rápidamente y las monedas electrónicas están desempeñando un papel crucial en la configuración de los ecosistemas monetarios mundiales. Este sector, aunque aún está desarrollando su estructura legislativa, ofrece un área prometedora para las empresas que buscan oportunidades de entrar en este sector. Este artículo revela las principales características de la…
El desarrollador de plataformas MetaTrader actualizó la lista de documentos necesarios para acceder al programa White Label. Muchas empresas que no tienen una herramienta como su software propio, recurren a las plataformas de los principales proveedores de tecnología en el mercado Forex, tales como MetaQuotes Software, a través de la etiqueta blanca. MetaQuotes Software, creador…
Suiza es ampliamente conocida por su estabilidad, una economía fuerte y un entorno empresarial favorable, por lo que es una opción popular para los empresarios y las empresas internacionales. Sin embargo, establecer un negocio en Suiza requiere pasar por una estructura legal única, requisitos financieros y pasos de procedimiento. Este artículo analiza las características del…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
Características principales del bróker de Forex: Estructura de la empresa: Se compone de entidades jurídicas búlgaras y offshores. Marca establecida: La empresa funciona con éxito en el mercado durante 9 años y tiene una buena reputación. Infraestructura completa: La empresa de corretaje lista para usar incluye el sitio web, área protegida del cliente (SCA), plataforma…
Características clave de las cripto empresas en Argentina y Perú Cripto empresas activas con licencia para la venta con infraestructura avanzada, reguladas por los siguientes organismos: Argentina: Empresa VASP está autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Perú: Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con licencia Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)). Información…
Nueva oportunidad de inversión – licencia FSP en Nueva Zelanda para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia FSP en venta en Nueva Zelanda: características clave Proveedor de servicios financieros (FSP) para la venta en Nueva Zelanda; Registrado en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros en 2024; Autorización…
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+1 (888) 647 05 40Hungría representa una parte significativa del ámbito de gobernanza de la UE (negocio) y todos los emisores de dinero electrónico (EMI) están sujetos a la legislación vigente de la UE (en particular, las Directivas 2009/110/CE y 2015/2366). Las plataformas que produzcan o utilicen medios electrónicos solo podrán registrarse como EMI. Según la ley, cada organización debe solicitar una licencia EMI en Hungría para comenzar a prestar sus servicios en la jurisdicción húngara.
La prestación de servicios electrónicos en virtud de la legislación húngara está permitida a las organizaciones que hayan completado con éxito el proceso de concesión de licencias en la Autoridad Estatal de Supervisión Financiera (FSA). Sobre la base de las leyes establecidas por el Parlamento del país (en particular, la Ley CXII, sección 6C), antes de autorizar la prestación de servicios comerciales, el órgano regulador exige a los solicitantes de una licencia para establecer entidades jurídicas en la jurisdicción. Los tipos de formas organizativas y legales pueden incluir una LLC o una corporación subsidiaria con sede en la UE. El capital mínimo es de 35.000 euros y debe ser pagado en su totalidad cuando la empresa está establecida.
Si una persona jurídica no está establecida en Hungría, sino en otro estado miembro de la UE, debe designarse un abogado local o una sucursal del banco local del solicitante para establecer una entidad jurídica. De acuerdo con los requisitos de la licencia EMI húngara, es necesario:
Se espera que los solicitantes que desean obtener una licencia presenten la siguiente documentación:
Además, una organización que solicite una licencia debe asegurarse de que sus actividades comerciales no impliquen ninguna amenaza. Esta lista de documentos requeridos está incompleta. FSA puede solicitar otros documentos oficiales para entender o aclarar ciertos aspectos, por lo que los solicitantes de una licencia deben consultar a expertos.
En general, el procedimiento de concesión de licencias EMI en Hungría dura 3 meses, pero puede durar hasta 6 meses. La tasa por servicios administrativos para la concesión de permisos para la prestación de servicios de conformidad con el Reglamento del Ministerio de Hacienda XII / 2002 no es inferior a 3000 euros, dependiendo del volumen de la licencia. Además, el licenciatario debe cumplir obligaciones adicionales para garantizar que la empresa sea transparente y cumpla plenamente.
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