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Licencia de pago en Malta

Publicado:
noviembre 24, 2022

Malta tiene una excelente infraestructura y condiciones de licencia para las empresas de servicios de pago y, por lo tanto, a menudo es elegida por empresarios extranjeros. Las licencias de pago en Malta requieren la correcta presentación de documentos y el cumplimiento de todos los requisitos del regulador local. Para evitar errores en cualquier etapa de la licencia, recomendamos utilizar los servicios de una empresa especializada.

Hacer negocios en Malta

El impuesto de sociedades en Malta es del 35%. El beneficio, que se grava, se calcula mediante la adición de ingresos al crecimiento del capital total.  Ofrece beneficios especiales para las empresas que participan en I+D. Algunas condiciones preferenciales, que se calculan como porcentaje (10,5-35%) de los costes de investigación, son deducibles de las obligaciones fiscales.

Tipo de licencia de pago

  1. Empresa de pago autorizada.
  2. Una empresa electrónica.
  3. Pequeña empresa de pago.
  4. Pequeña empresa electrónica.

Capital inmobiliario

La cantidad que se necesita para el inicio es de 25-125 mil euros. Depende del tipo de servicio que se planea ofrecer. Para una empresa de dinero electrónico, es necesario tener al menos 350.000 euros para empezar.

Personal

Al menos 2 empleados deben administrar la empresa. Estas personas deben tener una excelente reputación y experiencia relevante en esta área. MFSA comprobará la idoneidad profesional.

Las empresas que se ocupan de dinero electrónico e instituciones de pago situadas en el territorio de esta jurisdicción pueden externalizar los servicios, si la MFSA lo permite.

Documentos necesarios para la licencia de pago en Malta

  1. Plan de negocios con una visión general de los tipos de actividades que se propone realizar.
  2. Copias oficiales de los documentos fundacionales de la empresa.
  3. Un plan de negocio que describa claramente la estructura, la organización y la gestión, los principios operativos y el sistema de control para los próximos tres años.
  4. Cómo se supervisarán, procesarán y rastrearán las quejas de los usuarios relacionadas con la seguridad.
  5. Se restringirá el mecanismo de almacenamiento y seguimiento de los datos de pago confidenciales y el acceso a ellos.
  6. Lista de acciones para identificar y eliminar transacciones críticas.
  7. Principios y medidas que deben aplicarse en el mantenimiento de estadísticas sobre la ejecución de las operaciones.
  8. Política de seguridad con evaluación de riesgos.
  9. Controles internos para prevenir el tráfico de dinero y combatir el terrorismo.
  10. Estructura de la empresa.
  11. Cuentas de las transacciones financieras de los últimos tres años, si las hubiere.
  12. Copias de los documentos de los accionistas que poseen la mayoría de las acciones, número, estado y posición de los futuros accionistas en el momento y la fuente de financiación.
  13. Confirmación de la identidad de los empleados designados para gestionar la empresa y de las personas responsables de la gestión de la empresa, demostrando su reputación limpia y teniendo la experiencia necesaria y los conocimientos pertinentes en el campo.
  14. Copias de documentos de auditores externos y empresas de auditoría.
  15. El estatuto jurídico de la futura sociedad y la dirección de la oficina principal de la empresa para recibir los documentos postales.
  16. Un informe claro que es auditado por un auditor de sistema cualificado. El informe debe incluir una descripción y evaluación de la estructura de ciberseguridad de la empresa y otras medidas destinadas a minimizar los riesgos cibernéticos.
  17. Medidas que deben adoptarse para proteger el dinero de los clientes.

Nuestros especialistas estarán encantados de ayudarle en cada etapa de la concesión de licencias y contribuir a la rápida formalización de la licencia de pago en Malta, ahorrándole esfuerzos innecesarios y ahorrándole tiempo y recursos monetarios. También estamos listos para ofrecerle muchas empresas ya listas para la venta. Póngase en contacto con nuestros especialistas de la manera que más le convenga.

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias en venta».

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