〚Licencia de juego en línea en Jersey 〛 ‖ Eternity Law International

Si quiere trasladar su casino virtual y no sabe en qué jurisdicción solicitar un permiso de licencia, siga nuestras recomendaciones. En nuestra opinión, la licencia de juego de Jersey es una de las más convenientes y mejores del mundo. A continuación, le contaremos todo lo que puede serle útil en este asunto.

¿Qué es Jersey? Ubicación

Mucha gente confunde Jersey con uno de los estados de Estados Unidos: Nueva Jersey. Sin embargo, Jersey no es un estado, sino un territorio controlado por la Corona británica, que se encuentra cerca de la costa de Francia. Es una de las Islas del Canal, por lo que Jersey no forma realmente parte del Reino Unido. La economía de este territorio depende en gran medida del sector de los servicios financieros, que está floreciendo y desarrollándose muy rápidamente. Jersey también es conocida como uno de los centros offshore más fiables y rentables. Este territorio no incluye el IVA y asigna el tipo del impuesto de sociedades al 0%.

Antecedentes legislativos de los juegos de azar en línea en Jersey

Enero de 2015 se distinguió por el hecho de que en este momento Jersey emitió la primera licencia oficial para realizar actividades de juego online al proveedor Twelve40. En esta licencia se establecía que el proveedor debía gestionar cualquier riesgo que surgiera durante el juego. La Comisión del Juego del Territorio se asegura de que los proveedores soliciten correctamente la autorización y de que sus actividades cumplan todos los requisitos pertinentes.

Términos

Plazo de constitución de la Compañía y obtención de la licencia – aproximadamente 3 meses.

Duración de la licencia – 5 años (renovable anualmente).

Tipos de juegos

La Comisión del Juego de Jersey (JGC) describe las distintas formas en que los tipos de juego (y por tanto los tipos de servicio y licencia) pueden distinguirse entre sí en virtud de las políticas y las condiciones estándar de las licencias.

En relación con el juego a distancia, esta política no distingue entre las apuestas, los juegos y las loterías y las combinaciones y subdivisiones de éstos (o de otras formas), como las apuestas combinadas, las apuestas por diferencias, los juegos mixtos de azar y habilidad, o los juegos de azar iguales o desiguales.

Una licencia de operador de juegos de azar a distancia cubre todas las permutaciones de los juegos de azar: no hay licencias separadas a medida para juegos o apuestas, o híbridos de cualquiera de las dos actividades.

Sin embargo, las partes individuales de una oferta de juego conglomerada (por ejemplo, bingo, tragaperras, apuestas deportivas, juegos de banca (casino)) están sujetas a un escrutinio, aprobación, pruebas, etc., por separado. Un operador con licencia de Jersey que desee añadir un juego de azar a su licencia tendrá que demostrar la conformidad de ese juego con las normas mínimas de la JGC y cualquier alteración importante deberá ser comunicada primero a la JGC para su aprobación.

Estructura de la Compañía

El número mínimo de accionistas es normalmente de dos. Las personas jurídicas también pueden actuar como accionistas.

Al menos un director.

No hay requisitos estrictos previstos en la ley sobre la nacionalidad, la residencia, las cualificaciones especiales o la experiencia de los accionistas y el director, pero según la posición de la JGC, es preferible tener algunos.

Fiscalidad

Jersey ofrece un entorno de baja tributación, que proporciona seguridad fiscal y permite una inversión transfronteriza fiscalmente eficiente, sin fugas de impuestos:

– No hay impuesto sobre las transferencias de capital

– No hay impuesto sobre las ganancias de capital

– Sin Impuesto sobre el Valor Añadido («IVA»)

– Sin retenciones fiscales

– No hay impuesto de timbre sobre las transmisiones de acciones de la Compañía

– No hay impuestos sobre el patrimonio

2.La posición de Jersey con respecto al IVA del Reino Unido es una ventaja clave para Jersey con respecto a otras jurisdicciones. No se aplica el IVA a las exportaciones a Jersey y dichas exportaciones pueden incluir la prestación de asesoramiento y servicios profesionales a una entidad de Jersey, incluidos los costes de producción de material de marketing/publicidad con respecto a las promociones.

Tasa anual de licencia

1.Los licenciatarios cuyos ingresos brutos anuales del juego (GGR) sean inferiores a 1.000.000 de libras:

15.000 libras esterlinas al año.

2.Los licenciatarios cuyos ingresos brutos anuales del juego sean superiores a 1.000.000 de libras esterlinas:

35.000 libras esterlinas al año.

Requisitos legales y técnicos

Requisitos contables – Obligatorio.

Se requiere la presentación de estados financieros anuales.

Auditoría -Requerida.

La Compañía deberá nombrar a uno o varios auditores externos cualificados y con experiencia para sus cuentas de cada ejercicio. Se requerirá la aprobación previa por escrito de la JGC antes de nombrar a un auditor.

Domicilio social/agente -Requerido.

Para operar juegos de azar a distancia desde Jersey es necesario constituirse en la Isla. Las Compañías establecidas en otras jurisdicciones que deseen trasladarse a Jersey o tener una rama de su negocio en Jersey deben solicitar primero la licencia a la JGC.

Secretario de la Compañía – Requerido.

Se requiere un secretario de Compañía que puede ser una persona física o una persona jurídica. Puede ser de cualquier nacionalidad y no necesita ser residente en Jersey.

Oficial de cumplimiento – Requerido.

El oficial de cumplimiento debe tener la independencia apropiada y acceso directo a la junta directiva de la persona registrada en Jersey o su equivalente; debe estar basado en Jersey y puede ser subcontratado.

Servidor local – Obligatorio.

La legislación nacional no exige que una Compañía se traslade al por mayor a Jersey, pero debe operar realmente el juego desde un servidor con sede en la Isla.

Verificación de la edad de los jugadores – Obligatorio.

Los licenciatarios deben informar sobre el número de personas a las que se les pide que demuestren su edad. Esto significa que todas las personas a las que se les pide que presenten documentos de identificación satisfactorios. La JGC también requiere un registro de aquellas personas desafiadas que no pudieron presentar ningún asunto para verificar su edad.

Criptodivisas – No están prohibidas.

No hay prohibición a los operadores de licencias de juegos de azar en línea para utilizar cryptocurrency en sus modelos de negocio, pero el plazo y los costos incurridos pueden aumentar, debido al hecho de que el JGС hará más esfuerzos para probar si el modelo de negocio propuesto es fiable y justo.

Pasos para obtener la licencia

Para obtener la licencia, el solicitante debe presentar estos documentos y datos a la JGC

Plan de negocio.

Antes de presentar una solicitud completa al JGC, el operador debe proporcionar primero el esquema del modelo de negocio propuesto. A continuación, el JGC aconsejará al operador si la propuesta se ajusta a la forma de la licencia que estaba considerando inicialmente.

Formulario de solicitud completo.

La solicitud completa al JGC debe contener la siguiente documentación:

– El formulario de solicitud corporativa.

– La renuncia corporativa.

– Las renuncias personales de las personas que presenten declaraciones personales.

– La tasa de solicitud de 6.000 libras esterlinas (cheque a nombre del JGC).

– La Unidad de Investigación Policial. Declaraciones de todos los funcionarios clave, por ejemplo, directores, accionistas, funcionarios designados, directores de operaciones:

Formulario de declaración personal para cualquiera de los cargos mencionados anteriormente.

Datos de todos los accionistas de la Compañía solicitante con una participación superior al 5% y de todos los accionistas de la empresa matriz final y de las empresas intermedias con una participación superior al 5%.

Información financiera

El solicitante deberá presentar información financiera que incluya

– Planes de financiación futura que incluyan los valores y la(s) fuente(s) de capital operativo/de arranque.

– Previsión de pérdidas y ganancias para los tres primeros años de actividad, desglosada por meses para los dos primeros años y una cifra anual para el tercer año.

– Previsión del flujo de caja mensual para los 3 primeros años de actividad.

– Previsión del balance de los 3 primeros años de actividad.

– Condiciones y origen de cualquier inversión y préstamo (incluidos los préstamos a los accionistas).

– El nivel de negocio que debe mantenerse y alcanzarse para alcanzar el punto de equilibrio.

– Información que respalde todas las hipótesis financieras, como los volúmenes de tráfico, el gasto de los jugadores, las proyecciones de costes, los costes de adquisición y retención de jugadores, el rendimiento de los gastos de marketing, la deslocalización, etc.

Inspección del hardware y el software.

En el sitio web de la JGC se encuentra un Código de Prácticas relativo a las normas mínimas para los operadores de juegos de azar a distancia, y los solicitantes deben realizar un ejercicio comparativo para evaluar si las funciones empresariales propuestas cumplen estos requisitos mínimos.

Audiencia

La diligencia debida técnica, corporativa e individual culmina en un informe para informar a la JGC durante una audiencia de concesión de licencias. Los miembros de la JGC requerirán la asistencia de algún personal clave, generalmente para discutir los puntos de la solicitud y la imposición de cualquier condición suplementaria de la licencia.

Eternity Law International le proporcionará asesoramiento experto para obtener una licencia de juego en una jurisdicción adecuada. Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento sobre la obtención de una licencia de juego, llámenos a los teléfonos indicados en el sitio, o escriba al formulario CRM, nuestros especialistas le responderán en línea.

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