Eternity Law International — Noticias — Licencia de institución de pago en Lituania

Licencia de institución de pago en Lituania

Publicado:
enero 20, 2023

El país que estamos considerando hoy, ofrece condiciones favorables para las empresas FinTech.

El crecimiento de Fintech en Lituania

En comparación con otras jurisdicciones europeas, el enfoque lituano de la regulación es mucho más flexible y orientado a las empresas. Sin embargo, se le permitirá prestar sus servicios en todos los países de la UE y del EEE con su única licencia lituana después de que el Banco de Lituania haya completado el procedimiento de notificación en el país anfitrión.

Además, el Banco Central de Lituania ofrece un entorno experimental para las innovaciones monetarias y ofrece la oportunidad de probarlas en condiciones reales bajo la supervisión y orientación del Banco General.

Razones para obtener una licencia de pago en Lituania

La licencia obtenida en el territorio del país permite prestar servicios en todo el territorio de la Unión Europea sin licencia adicional. El período de licencia es de 3 meses, y el fondo estatutario mínimo de la compañía de servicios financieros bajo esta licencia es de 20.000 euros. La regulación lituana tiene como objetivo apoyar a las empresas, especialmente en el campo de la tecnología financiera, por lo que los costos de apertura de dicha empresa son más bajos aquí, y las condiciones de obtención de licencias son más cortas.

Requisitos de licencia PI en Lituania

  • El requisito de proteger los fondos del cliente utilizando una cuenta bancaria o póliza de seguro separada.
  • El órgano rector de IP en Lituania debe tener una buena reputación y estar calificado.
  • Se requiere que una institución de pago privada lituana tenga un director o representante que pueda tomar decisiones y esté a disposición del Banco Central.

Documentos para solicitar la licencia PI en Lituania

  • La compañía debe presentar un formulario de solicitud y los documentos especificados en el mismo al Banco de Lituania.
  • Plan de negocios por 36 meses;
  • Pruebas documentales de la disponibilidad de fondos de capital;
  • Descripción de la estructura de la organización;
  • Cuestionarios para propietarios de empresas y funcionarios clave;
  • La entidad de pago debe cumplir los requisitos de su capital autorizado: teniendo en cuenta los servicios prestados, el capital mínimo que debe pagar la entidad de pago debe ser de al menos 20,000, 50.000 o 125.000 euros de conformidad con la Ley de instituciones de pago de la República de Lituania. Las organizaciones de pago no deben efectuar pagos superiores a 3.000 euros mensuales;

Instrucciones paso a paso sobre cómo obtener una licencia PI en Lituania

  1. Evalúe su idea de negocio y compárela con la idoneidad de la licencia PI en Lituania para la venta. Dependiendo de su modelo de negocio, podemos ofrecer una licencia alternativa y más adecuada, como una licencia de dinero electrónico o una licencia bancaria.
  2. Confirme los términos de la licencia, como el fondo principal y los requisitos operativos.
  3. Crea y establece su entidad legal en el país.
  4. Preparare una solicitud al Banco de Lituania.
  5. El regulador puede volver con preguntas adicionales. En este caso, prepare respuestas y póngase en contacto con el regulador.
  6. Una vez que el regulador aprueba su solicitud y usted proporciona todos los documentos necesarios, como la confirmación inicial de capital y garantías, el regulador emite una licencia.

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias para la venta».

Podrías estar interesado

Marca blanca para PSP: guía para principiantes

Los proveedores de servicios de pago o PSP son uno de los elementos más importantes del mecanismo de transacciones de pago virtual en general. Gracias a la existencia de estas Compañías, los usuarios pueden pagar bienes en Internet, aceptar transferencias de dinero y enviar fondos, pagar diversos servicios, etc. Esto ya está firmemente arraigado en...

Procedimiento para obtener la nacionalidad

Procedimiento para obtener la nacionalidad Procedimiento para obtener la nacionalidad. Muchas personas interesadas en la ciudadanía de Ucrania, debe ser consciente de que este factor está regulado por: Constitución de Ucrania; Ley «Sobre la ciudadanía de Ucrania». ¿Quieres convertirte en ucraniano? Debes estudiar el procedimiento de registro. Lea el «Procedimiento de tramitación de solicitudes sobre...

Invertir en agricultura

La cuestión de la inversión en la agricultura requiere un examen detallado. Hay muchas variantes de esos proyectos de inversión disponibles en los mercados. Los inversores más experimentados están buscando opciones rentables y prometedoras para invertir dinero. La inversión en la agricultura se considera una opción de inversión estable. Esta decisión es tomada por un...

Cómo registrar una empresa en la zona franca del DMCC

Fundado en el corazón de Dubai en 2002, el Dubai Multitool Center (DMCC) es una de las zonas francas más prestigiosas y de más rápido crecimiento del mundo. Con más de 15, 000 empresas registradas de diversas industrias, DMCC es un centro de comercio global que atrae a empresarios y corporaciones que buscan ingresar a...

Licencia de juego en Zambia

Juegos de azar online se han estado desarrollando activamente durante varios años. Esto ha llevado al Gobierno de Zambia a considerar la posibilidad de promulgar determinadas leyes para regular la industria. El objetivo principal de estos documentos es identificar organizaciones fraudulentas, garantizar la seguridad de los datos sobre los jugadores y sus cuentas y proporcionar...

Registro de la Compañía en Italia

Italia es un país europeo que siempre ha sido y sigue siendo atractivo para los empresarios. Este estado no es un paraíso fiscal estándar, sin embargo, ofrece condiciones empresariales no menos favorables. Tener una oficina de representación en Italia es una señal de la fiabilidad de la Compañía y de que es respetada en ciertos...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360