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Licencia de institución de pago en Irlanda

Publicado:
febrero 5, 2023

Hoy en día, Irlanda es el hogar de un gran número de instituciones de pago, algunas de las cuales son de propiedad propia, mientras que otras son atraídas a Irlanda por un sector de tecnología financiera activo y próspero.

Esta sección proporciona información para las empresas que deseen inscribirse en una institución de pago. El Banco Central de Irlanda es la autoridad competente para el registro y la supervisión de las entidades de pago de conformidad con el Reglamento de la UE de 2018 (RCP).

Presentación

Actualmente hay más de 430 empresas de servicios financieros en Irlanda.

Cada solicitante debe convencer al Banco Central de que puede cumplir las normas de autorización/registro establecidas en el PSR.

El Banco Central se propone tramitar cada solicitud lo antes posible, cumpliendo al mismo tiempo su obligación de comprobar el cumplimiento de la legislación por parte del solicitante.

Las empresas que trabajan con dinero digital o las agencias de pago en Irlanda pueden obtener un pasaporte para otros países miembros del EEE.

Pequeña organización de pagos

Puede solicitar el estatus SPI si cumple las siguientes condiciones:

  • Los pagos mensuales del año anterior no deben superar los 3 millones de euros;
  • Los administradores no deben tener antecedentes penales por blanqueo de dinero u otros delitos financieros;
  • La oficina debe estar en Irlanda.

Requisitos de licencia PI Irlandés

La licencia PI en Irlanda se expide solo a los solicitantes que están registrados en el país y tienen una sede real allí. También en el estado hay ciertos requisitos para la empresa:

  • dos directores residentes deben ser contratados para manejar el dinero electrónico;
  • define por separado la persona responsable de la línea principal de trabajo y el empleado responsable de la gestión de riesgos.

Las empresas que requieren una licencia de sistema de pago irlandés deben cumplir con los requisitos adicionales del Banco Central. También necesitará un paquete de documentación estándar para los reguladores europeos. El procedimiento de concesión de licencias consta de los siguientes pasos:

  1. se presentará al Banco Central un conjunto de documentos – si está completo, la institución confirmará la recepción de la solicitud;
  2. el regulador evalúa la solicitud, aclara todas sus disposiciones y notifica al solicitante el resultado del análisis;
  3. el Banco Principal de Irlanda decidirá si concede o rechaza la solicitud.

Documentos que deben prepararse

  • Solicitud de una licencia de PI y establecimiento de una institución de pago en Irlanda, incluidos los datos de identificación;
  • Disposición que confirma la condición jurídica del solicitante;
  • Formulario de solicitud de autorización como entidad de pago (incluyendo información específica y documentación requerida);
  • Cuestionario para solicitantes de IP;
  • Cuestionarios individuales sobre idoneidad e integridad para todos los puestos controlados por las Funciones de Aprobación Preliminar (PCF) (generalmente miembros de la junta directiva, altos directivos, funcionarios clave) presentados electrónicamente a través del sistema en línea de presentación de informes por el Banco Central (ONR). Tenga en cuenta que el acceso a la ONR se concede solo después de que la solicitud ha entrado en la etapa 3 – la etapa de evaluación.

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias para la venta».

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