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Licencia de fideicomiso en Suiza

Publicado:
julio 12, 2024

Suiza tiene una larga historia de experiencia profesional en la gestión de los asuntos de los ricos. El entorno jurídico y de supervisión de los fideicomisos en Suiza está cambiando, como lo demuestra el hecho de que el Consejo Federal introdujo nuevas normas sobre fideicomisos en 2020 y propuso la inclusión de una ley sobre fideicomisos en el Código Suizo de Obligaciones. Estos dos nuevos regímenes reforzarán la competitividad de Suiza como centro financiero y mejorarán la calidad, integridad y responsabilidad de la industria fiduciaria suiza, al tiempo que crearán un entorno competitivo único para los administradores. Estas empresas requieren una licencia de fideicomiso en Suiza. A continuación se examinan los principales aspectos del establecimiento de esas estructuras y la obtención de la autorización adecuada en la jurisdicción.

A lo largo de los años, nuestro equipo ha proporcionado servicios de confianza eficaces en Suiza y otros países. Esas estructuras son un instrumento flexible, particularmente útil para planificar la distribución de la herencia y la protección de los bienes, lo que las hace comercialmente viables. Estamos listos para ayudarle en la formación de este tipo de negocio. Además, ofrecemos una gran lista de fideicomisos ya hechos para la venta.

Fideicomisos en Suiza: regulación, funcionamiento y concesión de licencias

Hasta hoy, las estructuras de confianza en esta jurisdicción se han supervisado únicamente en relación con el cumplimiento de las obligaciones de combatir el tráfico ilícito de dinero. En virtud de la nueva Ley de fideicomisos de Suiza, las organizaciones fiduciarias locales deberán cumplir los requisitos para la formación de empresas estructurales y organizativas, así como las normas establecidas para la auditoría empresarial. Los fideicomisos que operan en Suiza ahora deben registrarse con la autoridad de supervisión local, cumplir con la ley y solicitar una licencia de la Autoridad Suiza del Mercado Financiero (FINMA).

Los fideicomisos privados ahora están exentos de impuestos, al igual que los regalos y la herencia solo para la familia. Esta disposición también se aplica si el beneficiario es una organización benéfica.

Los requisitos para obtener una licencia de fideicomiso en Suiza son los siguientes.

  1. El fundador del fideicomiso tendrá un capital desembolsado mínimo de 100.000 francos suizos. Además, hay obligaciones de mantener un nivel adecuado de seguridad financiera y seguro de responsabilidad profesional.
  2. El fideicomiso debe ser administrado por al menos dos directores cualificados con buena reputación.
  3. La empresa debe desarrollar y aplicar mecanismos eficaces de gestión de riesgos y sistemas adecuados de control interno.

En el caso de un fideicomiso establecido por una persona extranjera, el fideicomisario debe tener un buen conocimiento del derecho internacional para cumplir sus obligaciones fiduciarias. Si una empresa solicita una licencia de gestión de activos separada como intermediario financiero, habrá requisitos adicionales para los empleados y la oficina.

Nuestro equipo le brindará apoyo profesional integral para obtener este tipo de permiso, acompañándole en cada etapa de este viaje. También estamos dispuestos a ayudarle a abrir un fideicomiso en Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Francia y otros países.

Antes de llenar la solicitud de una licencia de fideicomiso en Suiza, la empresa debe preparar toda la documentación necesaria. De lo contrario, el proceso de concesión de licencias puede suspenderse o ralentizarse para recopilar información adicional. Si todo se hace correctamente, el proceso de aprobación generalmente toma de 4 a 6 meses. Es obligatorio proporcionar los siguientes documentos sobre las personas involucradas.

  1. Copias de los documentos de identidad de los propietarios y directores de la empresa.
  2. Para los extranjeros: copias de los permisos de residencia en Suiza.
  3. Comprobante de domicilio de cada propietario y director.
  4. Copias de CV y certificados de formación de los propietarios y directores de la empresa que confirmen la formación y experiencia pertinentes.
  5. Certificado de ausencia de antecedentes penales expedido por las autoridades locales. Los extranjeros que hayan residido en Suiza durante menos de cinco años deben presentar un certificado de antecedentes penales expedido por el país de residencia anterior o el país de nacionalidad.

Los siguientes documentos relativos a la sociedad demandante deben estar debidamente preparados.

  1. Documentos corporativos.
  2. Plan de negocio que incluya un presupuesto para los próximos tres ejercicios fiscales con proyecciones optimistas, realistas y pesimistas, así como una cobertura geográfica y un mercado objetivo.
  3. Información sobre los locales, la infraestructura y el personal de la empresa.
  4. Confirmación del origen de los fondos e información sobre los depósitos del Estado.
  5. Detalles de las acciones (estructura, distribución, valor nominal, etc.).
  6. Modelo operativo documentado (políticas contra el tráfico de dinero, seguridad de datos, etc. ) y descripción del hardware y software utilizado para las actividades económicas.
  7. Si la solicitud es presentada por el representante legal, se requerirá un poder notarial (copia certificada del poder).

Las tarifas requeridas para el pago de una licencia de fideicomiso en Suiza son desde 1750 euros.

Ventajas para Suiza en el establecimiento y concesión de licencias para un fideicomiso

  1. Confianza en las instituciones financieras suizas. Gracias a su prestigiosa reputación, una empresa fiduciaria suiza puede establecer relaciones con grandes instituciones financieras como bancos, corredores, compañías de tarjetas de crédito, etc. en condiciones más favorables.
  2. Una actitud más confiada por parte de los clientes debido a mejores estándares de seguridad suiza, privacidad y la más alta calidad de servicios al cliente.
  3. El fideicomiso suizo ya tiene un estatus que inspira respeto y deseo de cooperación por parte de socios comerciales y competidores.
  4. Puesto que la confirmación de posesión de acciones se emite al portador, se mantiene el anonimato absoluto del propietario. También facilita la transferencia de la propiedad. Además, el nivel de confidencialidad también se ve reforzado por el hecho de que es casi imposible saber quiénes son los verdaderos propietarios de la empresa fiduciaria.
  5. Protección de los bienes. A medida que las sociedades fiduciarias suizas ofrecen a sus propietarios un nivel sin precedentes de privacidad y protección, se hace difícil para las partes externas obtener información sobre los propietarios de activos.
  6. Sistema de fideicomiso suizo flexible es una solución ideal para operaciones empresariales centralizadas y una excelente solución para almacenar una amplia gama de activos, tanto financieros como materiales. La estructura ilimitada del fideicomiso le permite abrir y mantener cuentas bancarias, y realizar negocios en cualquier parte del mundo solo a discreción de sus propietarios.
  7. Diversidad de activos. Una empresa fiduciaria Suiza puede poseer una variedad de activos, incluidos bienes raíces, acciones, un porcentaje de la renta fija y efectivo.

Nuestra empresa ofrece servicios profesionales de fideicomiso en Suiza. Nuestra experiencia y conocimiento nos ayudan a lograr los mejores resultados para nuestros clientes. El costo de una licencia de fideicomiso en Suiza se calcula individualmente para cada cliente antes de la cooperación. También ofrecemos una extensa lista de fideicomisos con licencia ya hechos en Hong Kong, India, Gran Bretaña, Malta y otros países. Contáctenos ahora mismo.

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