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Licencia de fideicomiso en Letonia

Publicado:
julio 12, 2024

La obtención de un permiso oficial, como una licencia de fideicomiso en Letonia, depende de la actividad específica del empresario. La concesión de licencias a organizaciones fiduciarias en Letonia está regulada por la Ley de servicios financieros y las disposiciones de la Directiva de la UE, que se aprobó en la jurisdicción en 2009. De acuerdo con la ley, cualquier firma que participe en transacciones fiduciarias es el vínculo financiero en la economía del país, lo que conlleva la obligación de licenciar la actividad. La regulación de los fideicomisos en Letonia tiene la flexibilidad que hace de esta jurisdicción una opción atractiva para los inversores extranjeros cuando el objetivo es negociar legalmente con activos de terceros en la UE. Letonia ofrece dos opciones: registrar una entidad jurídica o comprar una empresa ya registrada – una organización preestablecida con un permiso de trabajo (con o sin cuenta bancaria). A continuación se examinan las principales características del establecimiento, funcionamiento y concesión de licencias de fideicomisos en Letonia.

Nuestro equipo proporciona asesoramiento y asistencia práctica en el registro y la creación de empresas. Ofrecemos servicios de apertura de confianza profesional con soporte completo en todas las etapas. También tenemos muchas variantes de fideicomisos preparados para la venta.

Fideicomisos en Letonia: regulación, operación y licencias

No hay requisitos regulatorios específicos para los fideicomisos, excepto que una compañía fiduciaria privada debe estar registrada como una corporación de negocios internacionales y no como una LLC. Una empresa fiduciaria en esta jurisdicción puede actuar libremente como fideicomisaria de cualquier fideicomiso establecido en Letonia o en cualquier otro lugar del mundo (de conformidad con la legislación local).

Según la Ley de fideicomisos de Letonia, estas entidades son organizaciones establecidas con el único propósito de actuar como fideicomisarios. Una empresa de este tipo puede mantener y gestionar el dinero y los activos inmobiliarios de uno o más clientes. El fideicomiso proporciona servicios fiduciarios similares a los proporcionados por el fideicomisario individual e institucional. Estos servicios también pueden incluir asesoramiento de inversión, gestión de beneficios, servicios administrativos, etc. En particular, los fideicomisos pequeños también pueden abrir y administrar cuentas bancarias y de corretaje offshore como fiduciarios en nombre del fideicomiso principal.

Los fideicomisos en Letonia ofrecen la posibilidad de crear acuerdos de fideicomiso a largo plazo para los clientes de la misma manera que un fideicomisario corporativo, pero sin supervisión y formalidades de una institución financiera. Tales arreglos permanentes no pueden hacerse con fideicomisarios individuales. Una empresa fiduciaria generalmente permite a los clientes cambiar los servicios de confianza y modificarlos con el tiempo para satisfacer las necesidades cambiantes. Las sociedades fiduciarias de Letonia también están obligadas a ofrecer a los clientes la oportunidad de participar en decisiones clave de inversión, gestión e inversión.

Nuestros expertos le ayudarán a elegir la jurisdicción más adecuada para obtener una licencia de fideicomiso. El costo de la licencia de fideicomiso en Letonia varía dependiendo de las características específicas del negocio y se calcula individualmente por nuestros gerentes antes del comienzo de la cooperación. También proporcionamos asistencia cualificada para establecer fideicomisos en Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria y otros países de todo el mundo.

Como parte de los requisitos para obtener una licencia de fideicomiso en Letonia, un futuro licenciatario debe cumplir con lo siguiente.

  1. Registro de una entidad jurídica en la jurisdicción. La mejor opción sería una sociedad de responsabilidad limitada, pero una sociedad anónima o cooperativa podría ser adecuada.
  2. El director y fundador de la empresa debe tener una buena reputación comercial. (puede ser necesario presentar un certificado de antecedentes penales o la comisión de cualquier actividad delictiva).
  3. Capital financiero suficiente para garantizar la estabilidad de la empresa y el cumplimiento de sus obligaciones.
  4. Desarrollo del plan de negocio, equipamiento y descripción del software del proyecto.
  5. Experiencia y conocimientos pertinentes del solicitante de autorización.
  6. El cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de dinero, cuyo principal objetivo es impedir las transacciones ilegales de dinero y proteger la confidencialidad de la información de los clientes.

En primer lugar, el regulador debe presentar un paquete preparado de documentos sobre todos los fundadores y pagar la cuota estatal. Los honorarios requeridos para obtener una licencia de fideicomiso en Letonia oscilan entre 1,5 y 2 mil euros. El regulador tendrá que proporcionar los siguientes documentos.

  1. Formulario de solicitud de certificado.
  2. Pasaporte/documento de identidad nacional.
  3. Pasaporte extranjero.
  4. Resúmenes y diplomas de directores.
  5. El plan de negocios de la empresa.
  6. Documentos corporativos.
  7. Políticas de lucha contra el blanqueo de dinero adoptadas por la empresa.

Ventajas de Letonia para obtener una licencia de fideicomiso

  1. Ubicación geográfica estratégica. Letonia sirve de puente entre Europa occidental y oriental, facilitando el acceso a ambos mercados.
  2. Miembro de la UE y de la eurozona. Como parte de la UE y de la eurozona, Letonia proporciona a las empresas acceso a un enorme mercado único.
  3. Sistema fiscal competitivo. Letonia ofrece uno de los tipos del impuesto de sociedades más competitivos de la Unión Europea.
  4. Mano de obra calificada. El país cuenta con una fuerza de trabajo altamente educada y multilingüe, especialistas en diversas industrias.
  5. Entorno favorable a las empresas. El Gobierno ha simplificado las normas para establecer un negocio de fideicomiso para empresarios extranjeros y ofrece apoyo a nuevas empresas, especialmente a las de nueva creación.
  6. Infraestructuras modernas. Letonia cuenta con una infraestructura fiable que incluye puertos, carreteras e infraestructuras informáticas adecuadas para diversas necesidades empresariales.

Nuestra empresa está dispuesta para ofrecerle servicios corporativos especializados con soporte completo independientemente de la complejidad y complejidad del caso. Ofrecemos muchas variantes de fideicomisos con licencia preparados para la venta en Hong Kong, Vanuatu, Chipre, Australia, Canadá y otros países. Nuestros abogados tienen como objetivo lograr los resultados más efectivos y prometedores para usted. Contáctenos ahora.

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