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Licencia de corretaje de divisas en Seychelles

Publicado:
diciembre 30, 2021

Si planea operar en los mercados financieros y ofrecer servicios de corretaje de divisas a clientes de jurisdicciones reguladas, debe solicitar una licencia de corredor de divisas, y Seychelles, definitivamente, se adapta bien para obtenerla. Esta licencia es necesaria para todas las empresas de corretaje, fondos de inversión y de cobertura.

Razones para elegir una jurisdicción offshore

Las autoridades en ambas jurisdicciones offshore y onshore otorgarán la licencia a la entidad que cumpla con todos los requisitos legales, pero como regla, es mucho más fácil adherirse al régimen legal offshore, es especialmente importante, en términos de requisitos de capital mínimo. A continuación, se muestran los requisitos básicos para obtener la licencia de divisas de Seychelles.

La Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles no concederá una licencia a menos que esté satisfecha de que el solicitante

Es una empresa nacional o una empresa constituida bajo las leyes de una jurisdicción reconocida;
Tiene al menos 2 (dos) personas físicas nombradas como directores, los requisitos de residencia no están estipulados;
Tiene al menos 2 (dos) accionistas; las personas físicas y jurídicas pueden actuar como accionistas.
Emplea al menos a un Representante de Agente de Valores Mobiliarios con licencia y a un Oficial de Cumplimiento. Los directores pueden ocupar este cargo;
Tiene un capital mínimo desembolsado de US$ 50.000;
Satisface a la FSA de que es una persona apta para obtener la licencia de distribuidor;
Dispone de una cuenta separada para guardar los fondos de los clientes;
Tiene una oficina local;
Tiene una cobertura de indemnización profesional.
Las ventajas de una licencia de divisas de Seychelles:
Elegibilidad del titular de la licencia: el derecho a participar en el comercio de valores, tales como acciones, opciones, bonos y otros, así como para gestionar la cartera de inversiones en nombre de un cliente.
Régimen fiscal offshore.
Seychelles es una de las jurisdicciones más populares para el establecimiento de una empresa de corretaje; toda la infraestructura necesaria para el establecimiento de una empresa y hacer negocios ya está presente.

Seychelles es una de las mejores jurisdicciones para la apertura de una empresa y la obtención de una licencia de corretaje de Forex en términos de costo razonable y requisitos de capital mínimo. Los plazos rápidos son, también, dignos de mención:

Establecimiento de una empresa – 1 semana;
Preparación de todos los documentos necesarios para solicitar la licencia – aprox. 1 mes, sujeto a las necesidades específicas de los clientes y la dificultad de un proyecto;
Revisión de la solicitud por parte de la FSA – 1 mes, periodo que puede ser ampliado por la FSA hasta 3 meses
Procedimiento de solicitud:

1. Recogida de datos.

Esta es la primera etapa, en la que se lleva a cabo un procedimiento exhaustivo de KYC, el procedimiento incluye: la verificación de los documentos de identidad, la dirección de residencia, la fuente de fondos y la comprobación de si un cliente posee la educación, las calificaciones y la experiencia necesarias para participar en este negocio.

2. Preparación de la solicitud.

En esta etapa, se rellenan los formularios de solicitud y se recopilan todos los documentos necesarios, lo que incluye también la redacción de los estatutos y la escritura de constitución.

3. Presentación de la solicitud.

Después de recoger todos los documentos y rellenar los formularios, presentaremos la solicitud a la FSA de Seychelles. Todas las tasas gubernamentales deben ser pagadas en esta etapa.

4. Apoyo adicional.

Nuestros especialistas estarán en contacto con la FSA y supervisarán el procedimiento de examen de la solicitud.

Documentos requeridos

De acuerdo con los requisitos establecidos, cada uno de los directores o funcionarios, accionistas y beneficiarios deben proporcionar los siguientes documentos:

Certificado de antecedentes penales
Declaración de no tener antecedentes de quiebra
Copia certificada del pasaporte
Original o Copia Certificada de Carta de Referencia Bancaria
2 Copias certificadas de cartas de referencia profesional
Original o copia certificada de las facturas de servicios públicos
Currículum vitae / CV en el que se describa la experiencia en actividades de corretaje de divisas y las cualificaciones que garantizan la emisión de una licencia.
Información sobre quién será el público y el mercado objetivo.

Todos los documentos deben ser emitidos no más de 3 meses antes de la presentación, certificados y, si es necesario, traducidos al inglés y apostillados.

Eternity Law International le proporcionará asesoramiento experto para obtener una licencia de corredor de divisas en una jurisdicción adecuada. Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento sobre la obtención de una licencia de corredor de bolsa, llámenos a los teléfonos indicados en el sitio, o escriba al formulario CRM, nuestros especialistas le responderán en línea.

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