En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Este tipo de licencia se está volviendo cada vez más relevante a medida que Argentina se convierte en el centro de operaciones con moneda electrónica. Obtención de licencia VASP en Argentina es necesario para la actividad legal en el creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo muchos beneficios, desde apoyo regulatorio hasta posibles incentivos fiscales….
Todas las empresas, independientemente del tamaño o sector, necesitan acceso a servicios financieros para funcionar eficazmente. Ya sea que esté comenzando un nuevo negocio o ampliando uno existente, abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros pasos importantes para asegurar que su empresa funcione sin problemas. Sin embargo, en el panorama financiero actual que…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40Las actividades relacionadas con las inversiones que se realizan en esta jurisdicción están permitidas en virtud de dos actos oficiales. Estos actos son el Reglamento de Agentes de Inversión (IDLO) y el Reglamento de Supervisión de Fondos de Inversión (MFO). En el marco de estos reglamentos, las autoridades reguladoras de la jurisdicción son responsables de la emisión de licencias, el control y la regulación de los agentes de inversión y los fondos de inversión. La licencia Forex en Turcas y Caicos permite a los empresarios interesados iniciar sus actividades o ampliar las ya existentes en este campo.
Además, esas empresas están sujetas a la reglamentación del Reglamento de la Comisión de Servicios Financieros, establecido en 2007, la Ley sobre el producto del delito y los reglamentos para combatir el tráfico ilícito de dinero y el apoyo financiero al terrorismo.
Tales distribuidores se consideran personas físicas o jurídicas que se encuentran bajo la siguiente descripción::
Las inversiones pueden ser el comercio de materias primas, bonos de empresas, gobiernos o autoridades locales, acciones, acciones de tierras, diversos contratos y valores, así como productos artificiales que repiten algo de la lista.
La sección 8 de la IDLO prevé la emisión de licencias a empresas o socios asociados. Puede elegir una de las siguientes opciones.
Nadie puede trabajar con inversiones sin licencia. Por violación de la regla, la actividad sin licencia se castiga con una multa de prisión de 2 años, el pago de una sanción de 25 mil dólares, o la aplicación de ambas sanciones simultáneamente. Una solicitud de licencia de la empresa como agente de inversiones se presenta a un comité especial del FSC. De acuerdo con la resolución, las autoridades jurisdiccionales pueden determinar la cantidad de capital autorizado para su negocio individualmente, evaluando sus riesgos.
Todas las empresas que deseen obtener ese permiso, como una licencia para hacer negocios en las Islas Turcas y Caicos, deben tener un gerente, residente en la jurisdicción, así como un mínimo de 2 directores, necesariamente personas, que, según el estatuto, no pueden emitir acciones al portador. La empresa debe tener un mínimo de 2 socios que viven en la jurisdicción y tienen la educación y la experiencia pertinentes.
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