Licencia DARE en las Bahamas

Publicado:

septiembre 11, 2022

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En 2019, la Comisión, que supervisa las transacciones de valores en las Bahamas («SCB»), presentó un proyecto de ley para regular la circulación de activos digitales y las actividades de las bolsas registradas (DARE 2019). Esta ley establece normas para regular y controlar la producción y venta de fichas digitales. Además, la ley también regula las actividades de las empresas que prestan servicios de corretaje en esta esfera. La licencia DARE en las Bahamas le da el derecho de realizar actividades relacionadas con los activos digitales.

De conformidad con las disposiciones del proyecto de ley, esas actividades tienen por objeto:

transacciones realizadas en las bolsas de activos digitales;
monedero para monedas virtuales;
almacenamiento de este tipo de activos;
cualquier otra actividad que la Comisión considere apropiada.

Mediante la aplicación de estas normas, se estableció un marco regulador para la emisión de tokens y el registro de las criptobolsas. Además, se identificaron algunos tipos de negocios «cripto» (como los servicios de depósito y los servicios de monedero), lo que proporcionó el control oficial sobre ellos.

Actividades de tokens digitales reguladas por una criptolicencia en las Bahamas

De acuerdo con las disposiciones del proyecto de ley, determina qué empresas pueden realizar oficialmente transacciones con tokens digitales, el nivel requerido de capital, las normas sobre presentación de informes y el procedimiento para obtener la aprobación de la Comisión, así como las multas por incumplimiento.

Además, la obtención de una criptolicencia en las Bahamas requiere que los miembros de la industria cumplan con las estrictas normas sobre la prevención del tráfico ilícito de dinero (AML) y la lucha contra el apoyo financiero a las actividades terroristas (CFT) proporcionar medidas de seguridad para los datos y la información personal de los usuarios.

Registro de negocio de activos digitales

Cada persona jurídica que desee realizar negocios con activos digitales en las Bahamas o desde una jurisdicción debe estar registrada de conformidad con las disposiciones del reglamento mencionado. La solicitud de registro debe hacerse en la forma prescrita, indicando el tipo de actividad y debe presentarse junto con los documentos proporcionados por la Ley. Además, la persona está obligada a pagar la tasa administrativa prescrita.

Bolsa de tokens digitales

Cualquier entidad legal que busque obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en las Bahamas y ofrecer servicios de intercambio de tokens digitales (es decir, como plataforma para vender, comerciar o intercambiar tokens digitales, ya sea en moneda fiduciaria o múltiples tokens digitales entre sí) primero debe registrarse como un negocio de activos digitales antes de solicitar una criptolicencia en las Bahamas. La solicitud de registro debe hacerse en la forma prescrita y debe ir acompañada de la presentación de los documentos necesarios y el pago de las tasas.

Una empresa que opera como plataforma de negociación puede realizar negocios con activos digitales como actividad adicional y debe proporcionar un aviso por escrito al respecto.

Un solicitante que busca obtener una criptoicencia en las Bahamas también debe demostrar al regulador lo siguiente:

existencia de potencial y recursos suficientes;
sistemas y controles adecuados para gestionar los riesgos, incluida la prevención del fraude y el abuso de oportunidades de mercado;
posibilidad de cumplir plenamente los niveles de solvencia y de capital prescritos por los reglamentos;
una estructura de rotación de activos digitales que incluye aspectos tecnológicos y mecanismos para garantizar la seguridad, el sistema de riesgos identificados, la seguridad y las soluciones de almacenamiento.

Bolsa de tokens digitales debe garantizar que los sistemas y controles utilizados en sus operaciones sean adecuados y acordes con el tamaño y la naturaleza de su negocio.

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