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Licencia bancaria offshore en las Bahamas

Publicado:
enero 15, 2024

Las Bahamas es una posesión autónoma de la corona británica con una profunda tradición británica, ubicada en la costa oriental del sur de Florida. Este archipiélago de alrededor de 700 islas tiene solo treinta habitantes. Hay más de 350 instituciones bancarias, incluyendo los principales bancos del mundo. Aproximadamente el 95% de todas las transacciones dentro de la jurisdicción se refieren a transacciones internacionales para no residentes. El Gobierno y las entidades comerciales que dependen de él para mantener su sostenibilidad vigilan de cerca la confidencialidad bancaria local. No hay restricciones en las transacciones de divisas y la moneda extranjera se introduce y retira fácilmente. El procedimiento para registrar empresas y obtener una licencia bancaria extraterritorial en las Bahamas es relativamente sencillo.

Nuestra empresa ofrece servicios profesionales altamente calificados en el establecimiento y concesión de licencias de estructuras comerciales en diversas industrias. También ofrecemos empresas establecidas para la venta en Madeira, Francia, Alemania, Estonia y otros países.

Registro de empresas

El sector bancario de las Bahamas está creciendo rápidamente y los bancos que trabajan exclusivamente con no residentes se consideran no residentes en términos de control de cambios. No se les permite prestar servicios a los residentes y empresas locales sin la aprobación del Banco Central. La licencia de un banco offshore en las Bahamas es la autorización oficial para proporcionar servicios bancarios en esta jurisdicción.

Para registrar una empresa en el territorio de esta jurisdicción se necesitan documentos estándares:

  • solicitud de registro ante las autoridades reguladoras;
  • el estatuto de la sociedad;
  • copias de pasaportes y documentos sobre la residencia válida de los fundadores y directores;
  • certificado de pago de la tasa de registro;
  • poder notarial sobre el agente registrador;
  • extractos bancarios de todos los fundadores;
  • certificado de pago de tasas anuales por capital.

El proceso real de registro es corto, hasta 5 días hábiles; el apostillado de los documentos constitutivos toma otros 7 días. Por lo tanto, dentro de 1-2 semanas puede convertirse en el propietario de la empresa en esta jurisdicción.

Las Bahamas es merecidamente considerado uno de los centros offshore más prestigiosos debido a sus incentivos fiscales, confidencialidad y conveniente proceso de registro de empresas. Se recomienda consultar con gerentes experimentados de nuestra empresa para evitar riesgos legales y financieros.

Características principales de la licencia bancaria en las Bahamas

En las Bahamas, dos tipos de licencias bancarias offshore están disponibles, cada una de las cuales tiene sus propias características únicas.

  1. La licencia ilimitada de banco offshore permite proporcionar una variedad de servicios bancarios a cualquier cliente y proporciona al titular de la licencia la oportunidad de garantizar a los clientes el anonimato bancario completo, la privacidad y el secreto bancario.
  2. La licencia limitada de banco offshore da el derecho de proporcionar servicios solo a la lista pre-aprobada de clientes, al tiempo que garantiza un alto nivel de privacidad y secreto bancario.

Nuestros especialistas están dispuestos para proporcionarle asistencia integral en la obtención de cualquier tipo de licencia. También trabajamos con licencias PSP en Mauricio, licencias Forex en Alemania, permisos de juego en Malta y otros.

Apertura de un banco offshore en las Bahamas

Para lograr este objetivo, se requiere la reputación probada de una empresa financiera, la sostenibilidad financiera y la experiencia bancaria. Las licencias se otorgan en función de la actividad elegida y el tipo de licencia, con los correspondientes cargos anuales del estado. La licencia general permite una actividad bancaria ilimitada y requiere un capital de $ 1 millón, mientras que otros tipos de licencias proporcionan ciertas oportunidades en el campo de las operaciones bancarias, como transacciones con oro y moneda, administración de fideicomisos, etc.

Requisitos para la licencia bancaria offshore en las Bahamas

  1. Licencia anual de 25.000 dólares.
  2. Oficina física local.
  3. Capital social o equivalente de 1 millón de dólares con licencia ilimitada o de 100 mil con licencia limitada.
  4. Mínimo de 2 directores y accionistas, posible gobierno corporativo.

Ventajas de un banco offshore en las Bahamas

El banco offshore establecido en las Bahamas como entidad financiera legal ofrece una serie de beneficios importantes.

  1. A los propietarios de bancos se les garantiza la confidencialidad de todas las operaciones bancarias, lo que garantiza una gestión segura y fluida de los fondos, libre del riesgo de su bloqueo, como suele ocurrir en los bancos nacionales.
  2. Una planificación fiscal eficaz ayuda a aumentar los beneficios de la empresa y las estructuras bancarias. La jurisdicción extraterritorial proporciona acceso a los mercados internacionales y un trato fiscal preferencial, lo que facilita la asignación óptima de recursos para los fundadores.
  3. El banco extraterritorial tiene la posibilidad de movimientos de divisas libres cuando realiza actividades fuera de la jurisdicción donde está registrado el banco.

Sin embargo, la apertura de un banco offshore implica el cumplimiento de ciertos requisitos y normas. El propietario del banco debe superar con éxito la prueba de acuerdo con el principio de diligencia debida. Obtener una licencia bancaria también requiere experiencia en gestión bancaria o en actividades financieras, de inversión internacional o bancarias activas.

Ventajas de offshore en las Bahamas

  1. Las Bahamas son conocidas por su alto nivel de confidencialidad bancaria. A pesar de la introducción de una ley en 2021 que requiere la divulgación de los beneficiarios finales de las empresas a la jurisdicción, no hay registro de acceso público. Esto asegura el anonimato de los propietarios de las empresas y sus cuentas.
  2. No hay impuesto sobre las ganancias de capital, y el tipo de IVA es del 12%, lo que proporciona a las empresas incentivos fiscales y minimización de las responsabilidades.
  3. En este país un sistema regulador muy flexible y una excelente infraestructura para las empresas offshore. La cooperación con muchos bancos, instituciones financieras y empresas hace que esta jurisdicción sea atractiva para las operaciones offshore.
  4. El país tiene leyes estrictas de protección de activos, por lo que es una opción atractiva para aquellos que buscan evitar el procesamiento u otros riesgos legales.

¿Qué proporciona una licencia bancaria offshore en las Bahamas?

Las Bahamas ofrece oportunidades únicas para las personas y las empresas que buscan establecer una empresa offshore en un paraíso fiscal. Este vasto territorio, que consta de más de 700 islas cerca de los Estados Unidos, es un lugar ideal para los negocios. Bahamas, como país de habla inglesa, atrae turistas con sus hermosas y limpias playas, así como un mercado financiero offshore estable.

  1. El régimen regulador de las Bahamas se encuentra al más alto nivel, lo que garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos del mercado de inversiones. La supervisión de alta calidad garantiza un alto nivel de control, al tiempo que mantiene la confianza en la fiabilidad normativa.
  2. Las Bahamas se enorgullecen del desarrollo del sector financiero extraterritorial, que demuestra una mejora y un progreso continuos. Con más de 400 bancos y decenas de miles de entidades corporativas, son un centro financiero offshore activo y próspero. Los activos totales en el sector bancario superan los 200 mil millones, lo que subraya su solidez.
  3. El sector financiero ofrece una amplia gama de servicios financieros extraterritoriales y cuentas bancarias. Es una práctica habitual abrir cuentas de forma remota con requisitos mínimos bajos. Esta jurisdicción es famosa por su política estable, economía en constante desarrollo, muchos hitos culturales, excelentes niveles de vida e infraestructura desarrollada, por lo que es un lugar atractivo para las empresas offshore.
  4. El proceso de obtención de una licencia bancaria offshore en las Bahamas generalmente toma alrededor de 4 meses, proporcionando un intervalo razonable para iniciar actividades bancarias.

Lo que ofrece nuestra empresa

Al darnos la autoridad para registrar una empresa y obtener una licencia bancaria offshore en las Bahamas, puede esperar una gama completa de servicios profesionales.

  1. Verificaremos a fondo y confirmaremos la idoneidad de su nombre elegido para su nuevo negocio, asegurando su singularidad y el cumplimiento de las normas.
  2. Nuestro experimentado equipo de expertos completará todos los documentos necesarios para garantizar que todo el proceso de concesión de licencias transcurra sin problemas y de manera eficiente.
  3. Nos aseguraremos de que se paguen todas las tasas de registro y tasas asociadas con el procedimiento de concesión de licencias, lo que le dará transparencia y confianza en la parte financiera del proceso.
  4. Su empresa será registrada oficialmente en el registro general, lo que le da reconocimiento legal y confianza en el mundo de los negocios.
  5. Si es necesario, se apostillarán los documentos.
  6. Usted tendrá acceso a asesoramiento experto de nuestros expertos, proporcionándole toda la información necesaria sobre hacer negocios en las Bahamas y operaciones bancarias offshore.
  7. Le proporcionaremos apoyo integral en cada etapa, desde el comienzo del proceso de registro hasta la posterior gestión de sus actividades bancarias offshore.
  8. Empresas establecidas y licencias de venta, incluidas las licencias bancarias en las Comoras, Vanuatu, Labuan y otros países.
  9. Nuestros servicios garantizan el cumplimiento de todos los requisitos y normas reglamentarias, garantizando la legitimidad y la transparencia de su negocio.

Con nuestra ayuda, no solo puede obtener una licencia de manera efectiva, sino también lanzar con éxito sus actividades bancarias offshore, garantizando la estabilidad y el éxito a largo plazo.

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