Eternity Law International — Noticias — Licencia AEMI en la República Checa

Licencia AEMI en la República Checa

Publicado:
abril 16, 2023

El sector del comercio electrónico está ganando impulso en todo el mundo y el mercado europeo no es una excepción. Para un trabajo exitoso en esta región, puede obtener una licencia AEMI en la República Checa. El titular de este derecho es libre de operar en el territorio de los países de la UE.

Beneficio nacional

La autorización para operar como emisor de dinero electrónico proporciona acceso al sector monetario del sistema económico. La ventaja del país es que la alta dirección no tiene requisitos especiales para residir en el estado.

Un no residente también puede dirigir una empresa. Al mismo tiempo, la política del gobierno es generalmente bastante leal a los inversores extranjeros, las administraciones van a reunirse con los principiantes durante el procedimiento para obtener una licencia (proporcionar asesoramiento gratuito y evaluación preliminar de los documentos).

Los impuestos sobre las ganancias y las licencias gubernamentales y las tasas anuales de licencias para las empresas de tecnología financiera se encuentran entre los más bajos de la región. Además, el capital no recauda impuestos municipales sobre las nuevas empresas de tecnología financiera.

En virtud de la legislación vigente, una persona con la condición de emisor de una moneda digital puede:

  • Colocar fondos en cuentas reales;
  • Proporcionar servicios de retiro;
  • Realizar pagos y transferir fondos entre cuentas;
  • Realizar adeudos y transferencias;
  • Emisión y suministro de instrumentos de pago.

Todas las transacciones se realizan electrónicamente utilizando equipo de telecomunicaciones (computadoras).

Requisitos de licencia AEMI en la República Checa

Se aplican condiciones especiales para la licencia AEMI en la República Checa:

El procedimiento para obtener el permiso de dinero virtual se lleva a cabo de conformidad con las normas de la República, teniendo en cuenta los requisitos de la Directiva PSD2. Por lo tanto, el permiso se expide únicamente a las entidades jurídicas registradas como entidades comerciales con una oficina física o representación en la República Checa. El capital mínimo de los emisores electrónicos para obtener una licencia completa es de 350.000 euros. Otros requisitos incluyen:

  • Provisión de un paquete de documentos de una entidad legal (contrato fundacional y chárter, certificado de registro, etc.) y un plan detallado durante al menos tres años;
  • La competencia de la dirección debe ser confirmada por una experiencia comprobada de dinero electrónico;
  • Tomar medidas de seguridad para proteger el dinero y la información personal de los clientes, incluso bajo las normas del RGPD, si se utilizan datos de residentes de la UE;
  • Preparar una descripción de las políticas e instrucciones para la prevención del blanqueo del producto del delito (a fin de cumplir la legislación contra el blanqueo de dinero);
  • Proporcionar una descripción de los medios técnicos de funcionamiento del sistema, etc.

Servicios que AEMI puede prestar

  • Abrir y mantener cuentas de dinero electrónico/cuentas de pago de sus clientes, entidades legales y personas físicas (incluyendo IBAN);
  • Proporcionar un marco regulador para un mercado único de pagos;
  • Emitir instrumentos financieros, incluidas tarjetas bancarias de prepago y débito;
  • Realizar transferencias en efectivo sin abrir una cuenta (transferencia);
  • Acepte pagos a sus clientes de diversas maneras, incluidos pagos con tarjeta bancaria, transferencias y pagos con SWIFT.
  • Proporcionar servicios de adquisición en línea;
  • Cambio de divisas;
  • Servicios para iniciar pagos;
  • EMI es emitido por el Banco Nacional Checo y solo a las empresas registradas en el país.

Requisitos para personal:

En la República Checa no se requiere que ningún funcionario local registre una licencia de dinero electrónico autorizada.

La empresa debe tener un director, contador, persona responsable con la calificación correspondiente al permiso recibido.

Requisitos para la oficina:

La oficina local no tiene requisitos, por lo que puede comprar una licencia AEMI en la República Checa.

Documentos que deben prepararse

  • Los documentos de constitución y registro de la empresa.
  • Plan de negocios detallado.
  • Plan de las ventas para 3-5 años delante.
  • Plan de Inversiones.
  • Plan de auditoría.
  • Plan de Comercialización.
  • Descripción de la estrategia de desarrollo de la empresa.
  • Documentos que confirman el origen de los fondos depositados como capital autorizado.
  • Documentos que confirman información sobre los fundadores de la empresa.
  • Documentos que confirman las cualificaciones profesionales de los directores.
  • Estados financieros de la empresa de los últimos 36 meses.

Instrucciones paso a paso para la compra de AEMI en la República Checa

  1. Preparación de un conjunto de documentos.
  2. Establecimiento de entidad jurídica, registro de domicilio y apertura de oficina.
  3. Cumplimentación de formularios preliminares, incluida la estructura organizativa, el plan comercial y financiero para 3 años, el control de seguridad de TI.
  4. Abrir una cuenta bancaria, obtener un número de IVA, acuerdo con una empresa de contabilidad.
  5. Solicitud, anuncio de la decisión por el Banco Checo.

También puede obtener asesoramiento de nuestra empresa para averiguar todo sobre el permiso AEMI en la República Checa para su compra.

Podrías estar interesado

Registro de la Compañía en los EAU

Información general sobre el registro de la Compañía en los EAU – Ras al-Khaimah Tipo de Compañía: Compañía internacional de negocios (IBC) Período de registro de la Compañía: de 1 a 2 días La Autoridad de Inversiones de RAK es el organismo rector; Las Compañías están reguladas de acuerdo con las Regulaciones Offshore de RAK...

Registro de una empresa en Bermudas

Las islas Bermudas son un asentamiento británico, aunque es comparable a los Estados Unidos. No es el archipiélago más grande con una población de unas 70.000 personas. Pero tiene una de las tasas más elevadas de PIB por persona. La región está bien desarrollada en turismo y seguros, pero también muchos inversores están dispuestos a...

Compra de licencia AFS y obtención de nueva licencia

Se cree que mediante la compra de una licencia AFS, se puede entrar fácil y rápidamente en el sector financiero. Aunque este concepto tiene algunas ventajas, hay muchos riesgos y responsabilidades que muchos compradores potenciales pueden no saber. Además, los requisitos legales y reglamentarios para solicitar una nueva licencia AFS son complejos y requieren una...

Consecuencias del Brexit para los abogados y los servicios jurídicos

Para obtener la información más reciente sobre este tema, le invitamos a familiarizarse con nuestra nueva investigación sobre el Brexit, los negocios y el derecho. En primer lugar, una advertencia: hay una gran cantidad de información sobre los posibles efectos del Brexit, demasiado extensa para ser tratada de forma exhaustiva en este artículo. Así que,...

Tipos de fondos de inversión

TIPOS DEL FONDO ABIERTO Según SIBA, hay cuatro categorías de Fondos Abiertos: Profesional; Privado; Público; Extranjero reconocido. Fundación profesional Sus estatutos estipulan que: el interés principal del fondo va solamente a los «inversores profesionales»; la inversión inicial de cada inversionista en el fondo (a excepción de los «inversionistas liberados») debe ser de al menos $100,000...

Licencia Forex en Seychelles

El mercado Forex es un mercado descentralizado a nivel mundial para el comercio de divisas. Ofrece muchas oportunidades para que los individuos y las empresas participen en el mundo rentable del comercio de divisas. Si está planeando abrir una empresa de Forex bróker o expandir su negocio, Seychelles es un lugar atractivo para adquirir una...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360