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Licencia AEMI en la República Checa

Publicado:
abril 16, 2023

El sector del comercio electrónico está ganando impulso en todo el mundo y el mercado europeo no es una excepción. Para un trabajo exitoso en esta región, puede obtener una licencia AEMI en la República Checa. El titular de este derecho es libre de operar en el territorio de los países de la UE.

Beneficio nacional

La autorización para operar como emisor de dinero electrónico proporciona acceso al sector monetario del sistema económico. La ventaja del país es que la alta dirección no tiene requisitos especiales para residir en el estado.

Un no residente también puede dirigir una empresa. Al mismo tiempo, la política del gobierno es generalmente bastante leal a los inversores extranjeros, las administraciones van a reunirse con los principiantes durante el procedimiento para obtener una licencia (proporcionar asesoramiento gratuito y evaluación preliminar de los documentos).

Los impuestos sobre las ganancias y las licencias gubernamentales y las tasas anuales de licencias para las empresas de tecnología financiera se encuentran entre los más bajos de la región. Además, el capital no recauda impuestos municipales sobre las nuevas empresas de tecnología financiera.

En virtud de la legislación vigente, una persona con la condición de emisor de una moneda digital puede:

  • Colocar fondos en cuentas reales;
  • Proporcionar servicios de retiro;
  • Realizar pagos y transferir fondos entre cuentas;
  • Realizar adeudos y transferencias;
  • Emisión y suministro de instrumentos de pago.

Todas las transacciones se realizan electrónicamente utilizando equipo de telecomunicaciones (computadoras).

Requisitos de licencia AEMI en la República Checa

Se aplican condiciones especiales para la licencia AEMI en la República Checa:

El procedimiento para obtener el permiso de dinero virtual se lleva a cabo de conformidad con las normas de la República, teniendo en cuenta los requisitos de la Directiva PSD2. Por lo tanto, el permiso se expide únicamente a las entidades jurídicas registradas como entidades comerciales con una oficina física o representación en la República Checa. El capital mínimo de los emisores electrónicos para obtener una licencia completa es de 350.000 euros. Otros requisitos incluyen:

  • Provisión de un paquete de documentos de una entidad legal (contrato fundacional y chárter, certificado de registro, etc.) y un plan detallado durante al menos tres años;
  • La competencia de la dirección debe ser confirmada por una experiencia comprobada de dinero electrónico;
  • Tomar medidas de seguridad para proteger el dinero y la información personal de los clientes, incluso bajo las normas del RGPD, si se utilizan datos de residentes de la UE;
  • Preparar una descripción de las políticas e instrucciones para la prevención del blanqueo del producto del delito (a fin de cumplir la legislación contra el blanqueo de dinero);
  • Proporcionar una descripción de los medios técnicos de funcionamiento del sistema, etc.

Servicios que AEMI puede prestar

  • Abrir y mantener cuentas de dinero electrónico/cuentas de pago de sus clientes, entidades legales y personas físicas (incluyendo IBAN);
  • Proporcionar un marco regulador para un mercado único de pagos;
  • Emitir instrumentos financieros, incluidas tarjetas bancarias de prepago y débito;
  • Realizar transferencias en efectivo sin abrir una cuenta (transferencia);
  • Acepte pagos a sus clientes de diversas maneras, incluidos pagos con tarjeta bancaria, transferencias y pagos con SWIFT.
  • Proporcionar servicios de adquisición en línea;
  • Cambio de divisas;
  • Servicios para iniciar pagos;
  • EMI es emitido por el Banco Nacional Checo y solo a las empresas registradas en el país.

Requisitos para personal:

En la República Checa no se requiere que ningún funcionario local registre una licencia de dinero electrónico autorizada.

La empresa debe tener un director, contador, persona responsable con la calificación correspondiente al permiso recibido.

Requisitos para la oficina:

La oficina local no tiene requisitos, por lo que puede comprar una licencia AEMI en la República Checa.

Documentos que deben prepararse

  • Los documentos de constitución y registro de la empresa.
  • Plan de negocios detallado.
  • Plan de las ventas para 3-5 años delante.
  • Plan de Inversiones.
  • Plan de auditoría.
  • Plan de Comercialización.
  • Descripción de la estrategia de desarrollo de la empresa.
  • Documentos que confirman el origen de los fondos depositados como capital autorizado.
  • Documentos que confirman información sobre los fundadores de la empresa.
  • Documentos que confirman las cualificaciones profesionales de los directores.
  • Estados financieros de la empresa de los últimos 36 meses.

Instrucciones paso a paso para la compra de AEMI en la República Checa

  1. Preparación de un conjunto de documentos.
  2. Establecimiento de entidad jurídica, registro de domicilio y apertura de oficina.
  3. Cumplimentación de formularios preliminares, incluida la estructura organizativa, el plan comercial y financiero para 3 años, el control de seguridad de TI.
  4. Abrir una cuenta bancaria, obtener un número de IVA, acuerdo con una empresa de contabilidad.
  5. Solicitud, anuncio de la decisión por el Banco Checo.

También puede obtener asesoramiento de nuestra empresa para averiguar todo sobre el permiso AEMI en la República Checa para su compra.

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