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Hedge funds en Suiza

Publicado:
septiembre 25, 2022

Suiza es una jurisdicción de prestigio para la formación de hedge fondos. En la última década, cada vez más inversores han elegido esta jurisdicción para llevar a cabo sus actividades profesionales. Además, Suiza se ha convertido en un centro atractivo para los gestores de fondos que trabajan aquí, y la mayoría de las nuevas empresas de cobertura operan como fondos de cobertura offshore en Suiza.

Principales leyes de hedge funds suizos

Durante mucho tiempo, Suiza ha sido un centro de prestigio para los fondos de inversión offshore, pero al ser creados como instrumentos alternativos, los fondos de cobertura también han ganado un estatus bastante atractivo. Las leyes que rigen el establecimiento de fondos de cobertura suizos son las siguientes:

  • Ley de sistemas de inversión colectiva;
  • Reglamento de planes de inversión colectiva;
  • Reglamento de la FINMA sobre sistemas de inversión colectiva;
  • Reglamento de Quiebras de la FINMA.

Además, FINMA ha introducido una serie de reglamentos relacionados con las actividades de esas fundaciones.

Tipos de fondos de cobertura suizos

En la jurisdicción suiza, las fundaciones pueden adoptar una de las siguientes formas:

  • empresas de inversión de tipo abierto (SICAV) – el capital de la empresa se divide en acciones;
  • sociedades de capital (SICAF) tienen un cierto número de acciones;
  • fondos contractuales suizos: se forman según un convenio colectivo firmado por los participantes en el fondo, el custodio y el gestor;
  • sociedad de responsabilidad limitada para Inversión Colectiva (LP) – este tipo requiere autorización de FINMA.

Normas básicas aplicables al establecimiento de hedge fondos en Suiza

El establecimiento de un fondo de cobertura debe ajustarse plenamente a las normas internacionales de comportamiento inteligente y prudente, que se refieren a los mecanismos financieros establecidos en virtud de la legislación local o extranjera. Los fondos de cobertura suizos pueden estar formados por inversores cualificados y no cualificados.

Pueden organizarse como sistemas colectivos, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

  • Los activos se reciben de los participantes en la inversión y son administrados en su nombre por el administrador del fondo;
  • Todos los inversores deben tener el mismo derecho a participar en la operación de los fondos.

Hay ciertas obligaciones para las personas físicas o jurídicas que pueden ser participantes en la Caja. El término «inversor cualificado» se refiere generalmente a los siguientes tipos:

  • Instituciones bancarias, gestores de fondos/activos, agentes de valores, compañías de seguros y otros intermediarios financieros regulados por la legislación suiza;
  • gestores de activos independientes;
  • personas acaudaladas;
  • otros tipos.

Los inversores no calificados se consideran personas ricas que deben cumplir varias condiciones, incluyendo:

  • su experiencia profesional o su formación financiera;
  • los activos netos son como mínimo de 500.000 francos suizos;
  • poseen activos fijos de hasta 2.000 francos suizos.

También deben declarar que desean convertirse en inversores cualificados y que son plenamente conscientes de los riesgos asociados con las operaciones del fondo.

Una ventaja significativa de un fondo de cobertura suizo es que no tiene restricciones sobre una persona física o jurídica que quiera contribuir a los instrumentos financieros.

En la mayoría de los casos, los fondos de cobertura suizos se crean como fondos abiertos, creados como SICAV. La principal ventaja de esta estructura de inversión es que los participantes en la inversión tienen derecho a operar bajo reglas más flexibles, y también pueden contribuir a diversos activos, incluyendo bienes raíces, metales preciosos, instrumentos financieros y acciones en otros fondos colectivos. Las ventas a corto plazo también están permitidas bajo las regulaciones actuales de FINMA.

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