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Gestión de riesgos asociados con los criptoactivos

Publicado:
septiembre 17, 2022

Tras alcanzar un acuerdo preliminar sobre el alcance y la dirección de una propuesta para regular el mercado de los criptoactivos (MiCA), la UE ha introducido un marco regulador completo para los proveedores de activos y servicios digitales relacionados con la circulación de activos virtuales). Estos mecanismos legales, destinados a gestionar los riesgos asociados con los criptoactivos, garantizarán la seguridad de los titulares de criptomonedas y garantizarán el buen funcionamiento del mercado criptográfico, al tiempo que crearán un entorno propicio para la innovación en el ámbito cripto. Esto hará que el mercado de la UE sea más transparente, ya que algunos Estados de la UE ya han adoptado una legislación monetaria virtual a nivel nacional, pero hasta ahora no ha habido mecanismos jurídicos separados a nivel internacional.

Gestión de riesgos asociados con los criptoactivos en la UE

MiCA garantiza la protección de los titulares de criptografía contra una serie de riesgos asociados con el trabajo con activos digitales, y les ayudará a evitar la participación en esquemas fraudulentos. Actualmente no hay muchos derechos de protección o compensación para los participantes en el mercado, especialmente para las transacciones fuera de la UE. Bajo el nuevo sistema legal, los proveedores de servicios de activos virtuales están obligados a cumplir con una serie de obligaciones de seguridad de inversión para los titulares y son responsables si pierden estos activos digitales. Las nuevas normas también se aplicarán a cualquier tipo de manipulación del mercado (que perturba la estabilidad de los mercados financieros y reduce la confianza de los propietarios de criptomonedas) con respecto a cualquier tipo de transacción o actividad, En particular, para el intercambio ilegal de datos confidenciales y de información privilegiada.

Los participantes del cripto mercado estarán obligados a informar sobre su huella ambiental. En consecuencia, la Organización Europea de Valores y Mercados (AEVM), un organismo de la UE cuyo objetivo es mejorar la protección de los inversores y promover la estabilidad del mercado, introducirá normas técnicas para lo que debería incluirse, qué métodos deben utilizarse y cómo informar sobre los principales efectos adversos sobre el medio ambiente y el clima. Además, en dos años, la Comisión Europea deberá informar sobre el impacto medioambiental de los activos digitales y establecer requisitos mínimos de sostenibilidad obligatorios para los mecanismos de seguridad utilizados en la cadena de bloques, incluida, entre otras cosas, la prueba de empleo.

Como parte de la gestión de riesgos, MiCA no duplica las regulaciones contra el blanqueo de dinero contenidas en las obligaciones de remesas recientemente actualizadas en la gestión de los riesgos de los criptoactivos. En un esfuerzo por evitar cualquier solapamiento con la ley AML revisada, que a partir de ahora también cubrirá los activos virtuales, MiCA requiere que la Autoridad Bancaria de la UE mantenga un Registro de Proveedores de Activos Virtuales accesible al público, que no cumplan los requisitos. los proveedores de servicios cuya empresa matriz esté registrada en los países de la lista de terceros países de la UE que se consideren así, que corran un alto riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, así como en la Lista de la UE, Los que no cooperen por motivos fiscales tendrán que realizar una serie de controles pertinentes de conformidad con la legislación de la UE, de conformidad con la normativa vigente contra el blanqueo de capitales. También pueden imponerse obligaciones más estrictas a los accionistas y a la gestión de los prestadores de servicios, especialmente en su localización.

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