Las Islas Vírgenes Británicas han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como un centro financiero offshore líder, proporcionando a las empresas un entorno legal y reglamentario estable. En los últimos años, el país ha adoptado la transformación digital, introduciendo un nuevo marco para los servicios monetarios basados en las tecnologías blockchain. La base de esta…
La economía digital está creciendo rápidamente y las monedas electrónicas están desempeñando un papel crucial en la configuración de los ecosistemas monetarios mundiales. Este sector, aunque aún está desarrollando su estructura legislativa, ofrece un área prometedora para las empresas que buscan oportunidades de entrar en este sector. Este artículo revela las principales características de la…
El desarrollador de plataformas MetaTrader actualizó la lista de documentos necesarios para acceder al programa White Label. Muchas empresas que no tienen una herramienta como su software propio, recurren a las plataformas de los principales proveedores de tecnología en el mercado Forex, tales como MetaQuotes Software, a través de la etiqueta blanca. MetaQuotes Software, creador…
Suiza es ampliamente conocida por su estabilidad, una economía fuerte y un entorno empresarial favorable, por lo que es una opción popular para los empresarios y las empresas internacionales. Sin embargo, establecer un negocio en Suiza requiere pasar por una estructura legal única, requisitos financieros y pasos de procedimiento. Este artículo analiza las características del…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
Características principales del bróker de Forex: Estructura de la empresa: Se compone de entidades jurídicas búlgaras y offshores. Marca establecida: La empresa funciona con éxito en el mercado durante 9 años y tiene una buena reputación. Infraestructura completa: La empresa de corretaje lista para usar incluye el sitio web, área protegida del cliente (SCA), plataforma…
Características clave de las cripto empresas en Argentina y Perú Cripto empresas activas con licencia para la venta con infraestructura avanzada, reguladas por los siguientes organismos: Argentina: Empresa VASP está autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Perú: Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con licencia Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)). Información…
Nueva oportunidad de inversión – licencia FSP en Nueva Zelanda para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia FSP en venta en Nueva Zelanda: características clave Proveedor de servicios financieros (FSP) para la venta en Nueva Zelanda; Registrado en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros en 2024; Autorización…
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+1 (888) 647 05 40Para los Forex brókers que están considerando expandir sus actividades en Europa, pero que no están dispuestos a soportar los altos costos de mantener una compañía con licencia en Chipre o Malta, recomendamos encarecidamente considerar la obtención de una licencia de bróker de Forex en Bulgaria.
El corredor en Bulgaria formalmente pertenece a la categoría de empresas de inversión y opera sobre la base de una licencia para servicios de inversión (Investment Services License, ISL), que determina la gama de poderes autorizados e instrumentos financieros que puede proporcionar. Según la legislación búlgara, la participación en el mercado de divisas se considera una actividad de inversión que requiere una licencia de la Comisión de Supervisión Financiera. Por lo tanto, la obtención de una licencia es un requisito previo para realizar las funciones de un corredor en el mercado de divisas. El mercado de divisas local está ampliamente desarrollado y corresponde a mercados similares de otros países.
La empresa debe tener al menos dos directores, que deben ser residentes de la Unión Europea (UE). Los directores gerentes deben tener conocimientos y habilidades significativas en el mundo financiero, con el apoyo de la documentación pertinente, como certificados educativos y libros de empleo. Además, la institución debe contratar a un financiero y presentar informes financieros. Además, la empresa autorizada debe someterse a auditorías anuales. La oficina central local debe estar ubicada en el país.
La empresa de inversión se adhiere a las normas paneuropeas establecidas en la MiFID 2004/39/CE (así como en MFIA), los requisitos de capital son idénticos a los de Chipre y Malta:
El capital total se depositará en la cuenta del solicitante en el banco búlgaro y permanecerá congelado durante el período de registro.
Una ventaja y diferencia notable de Chipre es que, al solicitar una comisión, el solicitante tiene que pagar sólo el 25% del capital total. El 75% restante se ingresa en la cuenta solo después de que la comisión haya aprobado la emisión de la licencia de corretaje.
Tanto Bulgaria como Chipre tienen un Fondo de Compensación de Inversiones.
En Bulgaria, la cantidad es relativamente pequeña y depende del tipo de licencia (€2,000-5,000).
La Comisión presta especial atención al origen y la transparencia de los fondos de los accionistas. Todos los fondos, incluidos los utilizados para reponer el capital, deben ser adquiridos por el accionista de conformidad con la ley.
El proceso general generalmente toma de 5 a 7 meses desde el momento de la presentación de los documentos necesarios a la comisión.
En resumen, registrar una licencia de Forex bróker puede ser una solución atractiva para los brókers de Forex que desean expandir su influencia en Europa. Bulgaria ofrece menores impuestos y costos de mantenimiento que otros estados de la UE como Chipre o Malta. Además, la licencia búlgara cumple con los requisitos reglamentarios europeos y proporciona acceso al mercado interno de la UE. Sin embargo, la concesión de licencias requiere el cumplimiento de ciertas normas y reglamentos, incluida la presencia de un residente de la UE como director y el cumplimiento de los requisitos de capital. También es importante tener en cuenta las condiciones de la legislación laboral y otros aspectos relacionados con las actividades de intermediación en Bulgaria.
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