En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Este tipo de licencia se está volviendo cada vez más relevante a medida que Argentina se convierte en el centro de operaciones con moneda electrónica. Obtención de licencia VASP en Argentina es necesario para la actividad legal en el creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo muchos beneficios, desde apoyo regulatorio hasta posibles incentivos fiscales….
Todas las empresas, independientemente del tamaño o sector, necesitan acceso a servicios financieros para funcionar eficazmente. Ya sea que esté comenzando un nuevo negocio o ampliando uno existente, abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros pasos importantes para asegurar que su empresa funcione sin problemas. Sin embargo, en el panorama financiero actual que…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40Para los Forex brókers que están considerando expandir sus actividades en Europa, pero que no están dispuestos a soportar los altos costos de mantener una compañía con licencia en Chipre o Malta, recomendamos encarecidamente considerar la obtención de una licencia de bróker de Forex en Bulgaria.
El corredor en Bulgaria formalmente pertenece a la categoría de empresas de inversión y opera sobre la base de una licencia para servicios de inversión (Investment Services License, ISL), que determina la gama de poderes autorizados e instrumentos financieros que puede proporcionar. Según la legislación búlgara, la participación en el mercado de divisas se considera una actividad de inversión que requiere una licencia de la Comisión de Supervisión Financiera. Por lo tanto, la obtención de una licencia es un requisito previo para realizar las funciones de un corredor en el mercado de divisas. El mercado de divisas local está ampliamente desarrollado y corresponde a mercados similares de otros países.
La empresa debe tener al menos dos directores, que deben ser residentes de la Unión Europea (UE). Los directores gerentes deben tener conocimientos y habilidades significativas en el mundo financiero, con el apoyo de la documentación pertinente, como certificados educativos y libros de empleo. Además, la institución debe contratar a un financiero y presentar informes financieros. Además, la empresa autorizada debe someterse a auditorías anuales. La oficina central local debe estar ubicada en el país.
La empresa de inversión se adhiere a las normas paneuropeas establecidas en la MiFID 2004/39/CE (así como en MFIA), los requisitos de capital son idénticos a los de Chipre y Malta:
El capital total se depositará en la cuenta del solicitante en el banco búlgaro y permanecerá congelado durante el período de registro.
Una ventaja y diferencia notable de Chipre es que, al solicitar una comisión, el solicitante tiene que pagar sólo el 25% del capital total. El 75% restante se ingresa en la cuenta solo después de que la comisión haya aprobado la emisión de la licencia de corretaje.
Tanto Bulgaria como Chipre tienen un Fondo de Compensación de Inversiones.
En Bulgaria, la cantidad es relativamente pequeña y depende del tipo de licencia (€2,000-5,000).
La Comisión presta especial atención al origen y la transparencia de los fondos de los accionistas. Todos los fondos, incluidos los utilizados para reponer el capital, deben ser adquiridos por el accionista de conformidad con la ley.
El proceso general generalmente toma de 5 a 7 meses desde el momento de la presentación de los documentos necesarios a la comisión.
En resumen, registrar una licencia de Forex bróker puede ser una solución atractiva para los brókers de Forex que desean expandir su influencia en Europa. Bulgaria ofrece menores impuestos y costos de mantenimiento que otros estados de la UE como Chipre o Malta. Además, la licencia búlgara cumple con los requisitos reglamentarios europeos y proporciona acceso al mercado interno de la UE. Sin embargo, la concesión de licencias requiere el cumplimiento de ciertas normas y reglamentos, incluida la presencia de un residente de la UE como director y el cumplimiento de los requisitos de capital. También es importante tener en cuenta las condiciones de la legislación laboral y otros aspectos relacionados con las actividades de intermediación en Bulgaria.
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