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Fondo de inversión en Letonia

Publicado:
agosto 8, 2024

Los fondos de inversión (FI) son fondos inmobiliarios, de cobertura y de inversión directa registrados y que operan en la Unión Europea. Trabajan de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del AIFMD y la Ley sobre las entidades y sus gestores en Letonia. En Letonia, el FI es supervisado por la Comisión de Finanzas y Mercados de Capitales (FKTK). Los fondos de inversión en Letonia deben estar registrados como tales a nivel oficial y ser gestionados por una sociedad de gestión autorizada o registrada.

Nuestra empresa es experta de alto nivel en el campo del establecimiento y la concesión de licencias de estructuras comerciales. Nuestros abogados trabajan con licencias de cualquier complejidad, logrando el éxito para cada cliente. Ofrecemos apoyo completo en todas las etapas para las empresas que desean obtener una licencia de un fondo de inversión en Letonia y otros países.

Regulación de los fondos de inversión en Letonia: características y proceso de apertura

Este proceso en Letonia se realiza en varias etapas. Para los residentes de Letonia el procedimiento es más fácil, y para los residentes de Lituania, Estonia y otros países de Europa existe la opción de utilizar la firma electrónica y llegar fácilmente a Riga para firmar documentos. Si tiene la intención de establecer un fondo de inversión en Letonia, tendrá que pasar por varios pasos enumerados a continuación.

  1. Reunión de la información y los documentos necesarios. El registro de empresas en Letonia se realiza a través del Registro de Empresas de Letonia, que acepta documentos únicamente en letón. Por lo tanto, puede ser necesario un bufete de abogados o una empresa especializada en el registro y la contabilidad de empresas.
  2. Firma de documentos ante notario. Las firmas en parte de los documentos de registro deben ser certificadas por un notario. Puede firmar los documentos en persona en Letonia o en un notario en otro país, enviando luego los documentos certificados por correo, para TRADUCIR la certificación al Letón.
  3. Elección de la forma jurídica de una empresa. En Letonia existen varias formas jurídicas para el registro de empresas. La forma más adecuada sería, con mayor frecuencia, una sociedad anónima (SIA).
  4. Obtención del consentimiento del titular de la dirección legal.

La apertura de un fondo de inversión en Letonia implica también la disponibilidad y el pago del capital inicial.

  1. Apertura de una cuenta bancaria temporal.
  2. Depósito de la cantidad de capital autorizado en la cuenta.

Para inscribirse en el Registro de empresas, se debe presentar un certificado de pago del capital autorizado. El capital mínimo para SIA es de 2800 EUR. El capital puede ser pagado en su totalidad o 50% antes de la presentación, y el importe restante – dentro de un año de registro. Como persona física, usted puede abrir SIA con capital reducido, que puede ser incluso 1 euro. En este caso, no es necesario abrir una cuenta temporal en el banco y depositar el capital. En algunos casos es necesario registrar SIA con capital completo, por ejemplo, para obtener una WSA en Letonia. Entonces necesita abrir una cuenta temporal en uno de los bancos letones y depositar la cantidad del capital autorizado. Puede hacerlo en persona o por medio de un empleado. Del banco debe obtener un certificado de pago del capital autorizado.

Para crear un fondo de inversión en Letonia, se debe presentar al Registro de Empresas el correspondiente paquete de documentos.

  1. Pago de las tasas estatales.
  2. Presentación de documentos en el registro de empresas.
  3. Obtención de la decisión sobre el registro.

La apertura de una cuenta bancaria implica lo siguiente.

  1. Completar los documentos necesarios en el banco.
  2. Obtener códigos de acceso remoto.
  3. Proporcionar información adicional para la activación de la cuenta si es necesario.

La obtención del número de IVA incluye los pasos que se enumeran a continuación.

  1. Recepción de una carta del Servicio de Rentas del Estado de Letonia (SDS).
  2. Presentación de la información necesaria al SDG.

Nuestros expertos son sus asesores y le acompañan prácticamente en cada uno de los pasos anteriores. También tenemos un gran número de opciones listas para la venta, en particular, podemos ofrecer un fondo alternativo listo para la venta en la República Checa y mucho más.

Ventajas de un fondo de inversión en Letonia

  1. Gestión profesional: especialistas autorizados gestionan sus inversiones.
  2. Diversificación: las inversiones se distribuyen entre diferentes activos, lo que reduce los riesgos.
  3. Beneficios fiscales: en algunos casos, la carga fiscal puede reducirse. En lo que respecta a la fiscalidad de los fondos de inversión en Letonia, el tipo impositivo sobre las ganancias es sólo del 19%.

El empresario que pretenda gestionar un fondo de inversión en Letonia debe tener en cuenta los siguientes riesgos.

  1. Garantía de ausencia de beneficios: posibles pérdidas.
  2. Fluctuaciones del mercado: los cambios en el mercado pueden afectar a las rentabilidades.
  3. Regulación: Se deben cumplir todos los requisitos reglamentarios y obtener las licencias apropiadas.

Los especialistas de nuestra empresa ofrecen una gama completa de servicios para la apertura de fondos de inversión en SVG, Malta, Chipre, España y otros países de la UE. Ofrecemos un apoyo profesional en cada etapa: desde la selección y registro de un fondo hasta la gestión del capital y la preparación de los documentos necesarios. Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento detallado y soluciones óptimas para sus objetivos de inversión.

Registro de fondos de inversión en Letonia: apertura de cuenta bancaria

  1. Apertura de cuenta temporal: si se registra una empresa con capital completo, es necesario abrir una cuenta temporal en el banco y depositar la cantidad de capital autorizado antes de presentar documentos al Registro de Empresas.
  2. Reinscripción de la cuenta: tras el registro de la empresa, la cuenta temporal se registra nuevamente en una cuenta regular de liquidación con la provisión de códigos para acceso remoto al banco de internet.

La apertura de una cuenta requiere la presencia personal de un miembro del consejo de administración de la empresa para identificar, rellenar documentos y recibir códigos de acceso remoto. Algunos bancos permiten completar todas las formalidades simultáneamente con la apertura de una cuenta temporal u ofrecen abrir una cuenta sin presencia en Letonia.

Basado en los requisitos del proceso de registro de fondos de inversión en Letonia, donde se requiere su presencia, ofrecemos personal y remota apertura y licencia de la organización: Firmar documentos con un notario y completar todas las formalidades para abrir una cuenta en el banco de forma remota. Los especialistas de nuestra empresa ofrecen una gama completa de servicios para el registro del fondo de inversión en Letonia.

  1. Análisis y asesoramiento sobre el registro de fondo, incluida la selección de la forma jurídica y estructura más adecuadas para el fondo.
  2. Preparación de documentos para el registro de un fondo de conformidad con los requisitos de la legislación letona y las directivas de la Unión Europea.
  3. Presentación de documentos e interacción con la Comisión de Finanzas y Mercado de Capitales (FKTK) para obtener los permisos y licencias necesarios.
  4. Apoyo jurídico en todas las fases del registro, incluida la certificación notarial y la traducción de documentos al letón.
  5. Asesoramiento sobre la selección del banco más adecuado para abrir una cuenta de fondo.
  6. Asistencia para la apertura de una cuenta temporal y permanente en el banco letón, incluida la obtención de todos los códigos necesarios para el acceso remoto al banco de internet.
  7. Arrendamiento de la dirección legal para el registro del fondo, lo que incluye la posibilidad de recibir y procesar correspondencia recibida en esta dirección.
  8. Obtener el consentimiento por escrito del propietario de la propiedad para utilizar la dirección para registrar el fondo.
  9. Presentación de documentos para el registro del fondo ante las autoridades fiscales de Letonia, incluida la obtención del número de IVA.
  10. Asesoramiento sobre planificación fiscal y optimización de las obligaciones fiscales del fondo.
  11. Proporcionar servicios de contabilidad y preparación de informes financieros de acuerdo con los requisitos de la legislación letona.
  12. Proporcionar apoyo legal en las operaciones diarias del fondo, incluida la redacción de contratos, la resolución de disputas y la interacción con los reguladores.
  13. Traducción de documentos y correspondencia al Letón.
  14. Organización de reuniones y negociaciones con representantes de bancos, notarios y otras partes interesadas en Letonia.

Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes un acompañamiento integral y profesional en todas las etapas del registro y el funcionamiento del  fondo de inversión. Los gerentes de la compañía estarán encantados de responder a sus preguntas y ayudar en el registro del fondo de inversión en Letonia y otras jurisdicciones.

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