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Fondo de inversión en Estonia

Publicado:
agosto 8, 2024

Estonia, junto con Luxemburgo y el Reino Unido, es una de las jurisdicciones más favorables para los fondos de inversión. En 2016 entró en vigor la nueva versión de la Ley del FI (Ley de fondos de inversión), que ha simplificado el atractivo de las inversiones colectivas privadas a través de pequeños fondos de inversión alternativos (FIA). La inversión en el desarrollo comercial de un fondo de inversión en Estonia es considerada por muchos empresarios como una opción rentable y prometedora para un negocio rentable.

Estamos dispuestos para ser su socio de confianza en la creación y gestión de un fondo de inversión en Estonia. Póngase en contacto con nosotros y le proporcionaremos asistencia experta en el campo de la legislación financiera de Estonia y la UE, responderemos a todas sus preguntas y le ayudaremos a organizar sus actividades. Ofrecemos una gama completa de servicios para la regulación y gestión de IF, así como en la obtención de licencia del fondo de inversión, desde consultas preliminares y asistencia en la obtención de las licencias necesarias para completar el apoyo del fondo y la preparación de los estados financieros.

Lanzamiento de un fondo de inversión en Estonia: posibles proyectos y direcciones

  1. Fondo de riesgo: un fondo de inversión dirigido a empresas innovadoras y nuevas empresas. Los fondos de riesgo asumen rendimientos significativos a altos riesgos, y sus políticas de inversión se centran en garantizar que las ganancias de las inversiones exitosas se superpongan a las pérdidas.
  2. Fondo de criptomonedas: IF, cuyo principal objeto de inversión son las criptomonedas (por ejemplo, BTC, ETH, XRP), los tokens y otros activos virtuales. El fondo de criptomonedas también puede invertir en proyectos blockchain, primarias de monedas (ICO), apilamiento y otras oportunidades que ofrece la industria de la tecnología blockchain.
  3. Fondo inmobiliario: fondo especializado en inversiones en bienes raíces líquidos y proyectos de desarrollo inmobiliario. Los objetivos del fondo pueden ser tanto a corto plazo como a largo plazo, destinados a la gestión eficaz de las propiedades inmobiliarias y la recepción regular de dividendos.
  4. Crowdfunding: un pequeño fondo alternativo puede ser utilizado para la recaudación transparente y eficaz de fondos colectivos e inversiones en crowdfunding y crowdfunding destinado a financiar un proyecto predefinido, startup u otra idea, con el fin de obtener beneficios de tales inversiones.

Beneficios del registro de fondos de inversión en Estonia

  1. Fácil de configurar. El proceso de registro de pequeños fondos alternativos toma hasta 60 días, lo que lo hace rápido y sencillo.
  2. Gestión transparente. El fondo es gestionado por una sociedad de gestión de acuerdo con una política de inversión predeterminada y el contrato constitutivo del fondo.
  3. Amplias capacidades. El gestor del fondo puede controlar activos de hasta 500 millones de euros en inversiones a largo plazo sin apalancamiento. Para las inversiones a corto plazo o el apalancamiento, el límite es de 100 millones de euros.
  4. Cartera de inversiones diversificada. El fondo ofrece una oportunidad de inversión colectiva en capital riesgo, acciones, criptomonedas, derivados, mercados monetarios, metales preciosos y más.
  5. Responsabilidad limitada. La responsabilidad de los inversores se limita al importe de sus inversiones, lo que reduce los riesgos financieros.
  6. La información sobre la lista de inversores y sus importes de inversión sigue siendo confidencial.
  7. Gastos bajos. Desde la perspectiva de la gestión futura de un fondo de inversión en Estonia, cabe señalar que el registro y la prestación de servicios a un pequeño fondo alternativo en Estonia es considerablemente más barato que en jurisdicciones como Luxemburgo o el Reino Unido.

Regulación de los fondos de inversión en Estonia: estructura del fondo

El fondo de inversión funciona mediante la interacción del gestor del fondo (gestor del fondo) y el propio FIA, inscrito en el registro mercantil como entidad jurídica independiente – fondo de responsabilidad limitada (Usaldusfond, Limited Partnership Fund o LPF).

El fondo es gestionado normalmente por una empresa creada específicamente para este fin. Su tarea principal es gestionar los activos de los inversores con fines lucrativos, de conformidad con la política de inversión del fondo. El fideicomisario puede controlar varios fondos cuyos activos totales no excedan de 100 millones de euros (para inversiones apalancadas a corto plazo) o 500 millones de euros (para inversiones apalancadas a largo plazo). El gestor recibe una remuneración por la gestión del fondo (comisión de gestión) y por la comisión de éxito (comisión de éxito) si el fondo logra determinados resultados.

Las principales responsabilidades del gestor de fondos son las siguientes.

  1. Elaboración de políticas de inversión.
  2. Tomar decisiones de inversión.
  3. Inversión y colocación de activos.
  4. Representación de los intereses del fondo ante terceros.
  5. Atraer nuevos inversores.
  6. Organización de la emisión de acciones.
  7. Organización de la compra de acciones.
  8. Distribución de los ingresos entre los poseedores de participaciones.
  9. Contabilidad e información financiera.
  10. Interacción con los reguladores y organismos gubernamentales.
  11. Organización del gestor de fondos pequeños.

El pequeño fondo está gestionado por la Asociación de responsabilidad limitada (Osaühing, Sociedad de Responsabilidad Limitada). La empresa debe tener al menos dos miembros del consejo (director) que pueden ser no residentes de Estonia. No existen requisitos adicionales para la estructura de una entidad jurídica ni contribuciones obligatorias de reserva y capital social.

Para registrar un fondo de inversión en Estonia de forma rápida y sencilla, le recomendamos que se ponga en contacto con un especialista. Nuestro equipo tiene muchos años de experiencia en derecho comercial y financiero. Ofrecemos una lista completa de servicios para el registro, la concesión de licencias y la supervisión de pequeños fondos alternativos. Tomamos en cuenta las necesidades únicas de cada cliente y ofrecemos soluciones adaptadas a sus objetivos, garantizando servicios de alta calidad y el pleno cumplimiento de la legislación vigente.

Si está interesado en asesoramiento individual sobre la creación de un fondo de inversión en Estonia, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas y proporcionar asistencia de calidad. También tenemos una lista completa de opciones ya preparadas, en particular, podemos ofrecer un fondo de inversión alternativo en la República Checa para la venta y mucho más.

Creación de un fondo de inversión en Estonia: etapas de registro

Para registrar un fondo de inversión en Estonia y establecer una estructura jurídicamente correcta de dicho fondo y comenzar sus actividades, se requieren varios pasos de registro y licencia.

  1. Registro de la sociedad gestora de fondos. En primer lugar, es necesario registrar una persona jurídica que desempeñará las funciones de administrador de fondos (Fund Manager). Esto se puede hacer tanto en persona como de forma remota a través de un poder notarial o una tarjeta de residencia electrónica (e-Residency). El proceso de registro lleva hasta cinco días hábiles.
  2. Obtención de licencias AML de la empresa gestora. La Sociedad de Gestión debe obtener una licencia AML de una institución financiera no bancaria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto requiere la preparación de procedimientos internos para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (política AML), incluidas las precauciones y el conocimiento del cliente con respecto a los inversores. El proceso de solicitud de licencia AML tarda hasta dos meses.
  3. Obtención de la autorización para el registro del fondo. El fondo debe ser aprobado por la autoridad de supervisión financiera (FSA) para registrarse como entidad jurídica independiente. La solicitud de autorización deberá incluir un análisis jurídico de las actividades del FIA, de conformidad con los requisitos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), y una serie de documentos del fondo, incluidos los documentos constitutivos, los estatutos, información sobre la sociedad de gestión, el contrato constitutivo del fondo, información sobre la política de inversión, las inversiones previstas, los riesgos y otra información obligatoria. El proceso de registro del FIA dura aproximadamente dos meses y puede realizarse paralelamente al proceso de concesión de la licencia AML.

Fiscalidad de los fondos de inversión en Estonia

Los ingresos que se deriven de las actividades de una organización de este tipo están sujetos a un tipo impositivo del 25%.

Por lo tanto, Estonia ofrece excelentes condiciones para establecer y mantener un fondo de inversión debido a la facilidad de registro, la gestión transparente, las amplias oportunidades de inversión, la responsabilidad limitada de los inversores, la confidencialidad y los bajos costos. Ofrecemos soporte integral en todas las etapas de registro y licencia de su fondo de inversión en Estonia y otros países, proporcionando soporte legal y desarrollo de los documentos necesarios para el Inicio exitoso de su actividad de inversión. También acompañamos a nuestros clientes en el establecimiento de fondos de inversión en SVG, Portugal, Mauricio y otros países. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo.

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