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FINTRAC en Canadá: regulador de transacciones financieras

Publicado:
mayo 24, 2022

Hoy en día, los bancos canadienses y todo el sistema financiero de la jurisdicción canadiense se consideran entre los más confiables del mundo. En 2020 este país se ubicó entre las diez mejores y más estables economías, ocupando el noveno lugar. Los bancos, otras entidades financieras y los sistemas de pago apoyan al sector financiero. El regulador canadiense ha establecido reglas y criterios claros según los cuales las empresas deben operar en el sector financiero y proporcionar servicios similares. Todas las transacciones monetarias realizadas por una entidad están necesariamente controladas por un centro especial. FINTRAC en Canadá funciona completamente separado de los organismos encargados de aplicación de la ley, pero tiene derecho a compartir información con ellos. Las personas físicas y jurídicas, a su vez, están obligadas a informar a esta autoridad oficial sobre ciertas transacciones sospechosas identificadas.

FINTRAC en Canadá, principios de funcionamiento y procedimiento de registro

La nueva ley, que entró en vigor hace poco tiempo, extiende los poderes de FINTRAC en Canadá más allá del ámbito monetario y, por lo tanto, obliga a los bancos, fideicomisos y compañías de seguros, así como a otras agencias, a informar a las entidades estatales sobre pagos financieros ilegales. El centro está autorizado a comunicarse e interactuar con la policía y los representantes del Servicio de Seguridad de la jurisdicción canadiense. De acuerdo con las resoluciones y sanciones existentes de las Naciones Unidas, el Gobierno Federal puede confiscar cualquier propiedad sospechosa de ser localizada o controlada, o potencialmente utilizada por un grupo terrorista, o de alguna manera puede contribuir a las actividades terroristas.

Para obtener con éxito una licencia de FINTRAC, deberá seguir estos pasos::

  • pasar la verificación previa. Esto requerirá proporcionar al Centro el nombre de la organización, su dirección real, toda la información necesaria sobre la persona de contacto de la compañía y, por supuesto, los tipos de servicios que la compañía pretende proporcionar;
  • iniciar el procedimiento de registro. Esta fase incluye proporcionar información sobre la cuenta bancaria de la empresa, el departamento de cumplimiento y el personal total.

También deberá proporcionar información sobre la fundación de la compañía junto con las declaraciones del director y cualquier persona que posea más del 20% de las acciones. FINTRAC también solicitará una estimación de la cantidad anual prevista de transferencias para cada uno de los servicios prestados (en dólares) e información detallada sobre cada agente de MSB.

Normas recientes de FINTRAC

FINTRAC en Canadá endurece la regulación de los activos digitales. Las nuevas reglas entraron en vigor el 1 de junio de 2020. Los intercambios ahora prestan especial atención al procedimiento KYC. El regulador ha aumentado el control sobre las compañías de criptomonedas y las transacciones de activos digitales.

Bajo las nuevas reglas, si una empresa tiene un volumen de negocios de más de $ 10.000 canadienses, debe registrarse como operador de efectivo. Al realizar una transacción de más de $ 1.000, las empresas deben proporcionar el nombre del remitente y el destinatario de los fondos, sus direcciones, fecha de nacimiento, número de teléfono de contacto y el nombre de la criptomoneda. En el caso de transacciones más grandes, se amplia la lista de información proporcionada.

Los especialistas de Eternity Law le brindarán asistencia profesional para obtener la aprobación y el registro de FINTRAC, así como la licencia de MSB. Además, Eternity Law ofrece licencias financieras listas para la venta no solo en Canadá, sino también en muchas otras jurisdicciones.

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