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Empresa de intercambio de criptomonedas en la República Checa

Publicado:
septiembre 2, 2022

El número de empresas de tecnología financiera está aumentando gradualmente en la República Checa, un Estado de la UE con una economía fuerte y un entorno favorable para blockchain. Aquí los activos criptográficos se tratan como una mercancía económica, no como una unidad estándar de valor de la moneda. Aunque no se trata de un medio de pago oficial, el Banco Central ha emitido 40 autorizaciones a los bancos checos para prestar servicios relacionados con las criptomonedas, siempre que cumplan las normas contra el blanqueo de dinero. Lea más sobre las principales características de establecer una compañía de intercambio de criptomonedas en la República Checa.

Comercio de criptomonedas en la República Checa

Para iniciar su actividad en la industria blockchain en la jurisdicción checa, debe pasar por el proceso de concesión de licencias por el regulador – el Banco Central. Cabe destacar que no es seguro actuar sin permiso legal para el cripto negocio. En este caso, existe la posibilidad de que las autoridades consideren ilegal tal negocio y lo lleven ante la justicia. Sin embargo, el procedimiento para obtener una licencia para trabajar con cripto activos es transparente y no implica ningún exceso de burocracia.

Después de obtener la licencia, la empresa adquiere el derecho a emitir monedas, abrir billeteras electrónicas y proporcionar servicios de pago. El estado de la licencia para llevar a cabo operaciones en la esfera cripto garantiza la fiabilidad y la responsabilidad del negocio. Pero la gama de servicios prestados por el intercambio está estrictamente controlada por el organismo regulador.

Cripto empresas checas: gama de servicios

Las empresas de tecnología financiera tienen derecho a emitir medios electrónicos si el importe total de la emisión no supera los 5 millones de euros (en equivalente de fiat) en el plazo de un mes. La empresa está sujeta a restricciones PSP (proveedor de servicios de pago), y el «límite» mensual total debe ser de un máximo de 3 millones EUR para las transacciones en efectivo: hacer o retirar efectivo, pagos electrónicos o transacciones realizadas a través de servicios online. Los intercambios de criptomonedas checas se diferencian del PSP por mantener cuentas de clientes que se utilizan para obtener fondos EMI para pagar bienes / servicios, mantener dinero, intercambiar o operar.

Criptoempresas, o ICO en otras palabras, deben adquirir una licencia SPI para permanecer de acuerdo con la ley. La licencia permite a un participante del mercado intercambiar criptomonedas por fiat, operar y mantener cuentas de clientes. Esta opción es la más adecuada para los empresarios que quieren abrir y desarrollar rápidamente su negocio. Para emitir medios electrónicos, los participantes del mercado deben obtener el permiso apropiado – SEMI (pequeña licencia del emisor de dinero electrónico) o EMI (licencia para la emisión de dinero electrónico).

En general, una licencia da permiso legal para operar en países de la UE. El aspecto más ventajoso de hacer negocios en la República Checa es que basta con informar al organismo regulador, sin permisos adicionales y trámites burocráticos.

Licencias de criptobolsas en la República Checa

De acuerdo con la estructura legal actual, los servicios de intercambio criptográfico se pueden llevar a cabo con permisos oficiales, es decir, licencias. En general, las empresas en la República Checa no aplican un control separado si no se realizan pagos criptográficos o si las empresas están negociando fondos digitales derivados. Se concede un permiso especial a todas las empresas que cumplan las siguientes obligaciones:

  • El dueño del negocio no tiene antecedentes penales;
  • El negocio se forma correctamente – con oficinas, aportación de capital inicial y la forma jurídica y organizativa adecuada;
  • Se emplean empleados y altos directivos con la educación y la experiencia adecuadas;
  • Se compila una visión general de las actividades de la empresa y el IPO del proyecto;
  • Un paquete oficial de documentos está listo y se ha abierto una cuenta comercial con un banco local;
  • Hay pruebas del cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de dinero – se aplican políticas internas y externas y procedimientos de protección.

Con Eternity Law International puede establecer una entidad legal y obtener permiso legal para su empresa sin trámites burocráticos y largas expectativas. Contáctenos para obtener información detallada sobre el establecimiento de empresas de criptomonedas en la República Checa o en otras jurisdicciones.

Si tiene alguna pregunta o tiene la intención de abrir una cripto empresa en esta jurisdicción, por favor, contáctenos. Nuestros especialistas tienen una amplia experiencia en la compraventa de negocios, así como la concesión de licencias.

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