Cripto licencia (VASP) en Filipinas en 2024

Hasta hace poco, estas islas no cotizaban ninguna criptomoneda, pero a la luz del rápido desarrollo de la industria criptográfica en todo el mundo, ahora esta jurisdicción se ha convertido en uno de los lugares más prometedores y populares para el registro de una licencia criptográfica. A continuación, examinaremos los aspectos principales de la regulación criptográfica y el procedimiento para obtener esta autorización en Filipinas en 2024.

Nuestro equipo está especializado en el establecimiento y licenciamiento de estructuras comerciales. Trabajamos en cientos de áreas de negocio, aplicando nuestros conocimientos y habilidades para lograr los resultados más efectivos para nuestros clientes. Estamos dispuestos para ofrecer asistencia en la obtención de licencias EMI, Forex, PI/ SPI y otros.

Regulación de criptomonedas en Filipinas y los beneficios del cripto permiso en esta jurisdicción

Desde 2017, el territorio cuenta con un marco legislativo que regula los activos virtuales. La base de datos también se está ajustando constantemente para aumentar la gama y el alcance de la propia ley de licencias y reglamentación. Para aquellos que deseen obtener una licencia de un proveedor de servicios de intercambio digital en esta jurisdicción, el proceso de registro también se ha simplificado y se ha creado un entorno más favorable y eficiente. A continuación veremos qué privilegios esperan exactamente al proveedor de servicios de cifrado, que recibe este tipo de permiso en Filipinas.

El estado se desarrolla rápidamente y se centra principalmente en el sector financiero y técnico.
La credibilidad de la empresa de criptomonedas crecerá significativamente.
Trato fiscal favorable.
La empresa podrá abrir cuentas fiduciarias y tarjetas de pago para sus clientes, lo que a su vez dará a la empresa la oportunidad de convertirse en un emisor de dinero electrónico.
Un empresario puede tener plena confianza en la integridad del sistema regulador.

BSP – El Banco Central de Filipinas jugó un papel importante en el reconocimiento de criptomonedas en Filipinas. El Banco es una autoridad monetaria clave. En 2017, esta institución emitió una ley especial que reconocía las criptomonedas en este territorio, y requería que todos los intercambios de activos digitales se registraran y cumplieran con todas las regulaciones para combatir el lavado ilegal de capitales y el apoyo financiero para operaciones terroristas.

En 2021, el Banco Central de Filipinas emitió un nuevo documento que enumera las normas para todos los servicios de activos virtuales (VASP), que también incluye directrices y condiciones para obtener una licencia de criptomoneda en esa jurisdicción. De acuerdo con la información que se ha hecho pública, a principios de 2023, el Philippine Digital Asset Exchange ha registrado más de 19 VASP, proporcionando a sus clientes una amplia gama de servicios: desde transacciones con activos criptográficos hasta la gestión de activos virtuales.

SEC es una comisión que es la autoridad de supervisión para el mercado de valores y los intercambios de criptografía. Este órgano se encarga de inspeccionar todos los intercambios y supervisar el estado adecuado de las actividades y la documentación. La Comisión ha hecho declaraciones públicas sobre la falta de cooperación con los intercambios sin licencia.

A principios de 2023, el organismo, con el fin de proteger a los clientes de las bolsas, presentó un conjunto de normas, lo que aumentó su capacidad de supervisión. La Comisión también controla ahora los «valores simbólicos» y otros productos bancarios basados en cadenas de bloques.

Licencia para el intercambio de criptomonedas de Filipinas

En esta jurisdicción, después de obtener una cripto licencia, la empresa tiene la oportunidad de llevar a cabo las siguientes actividades.

Intercambio de recursos digitales por monedas fiduciarias.
Negociación de activos digitales.
Transferencia de recursos financieros digitales.
Gestión y almacenamiento de capital digital.

Con la entrada en vigor de nuevas normas para la concesión de licencias a las cripto-organizaciones, en 2021 también salió una ley según la cual todas las empresas que participan en actividades relacionadas con el intercambio de cripto-activos estaban obligados a obtener una nueva licencia, evitar la imposición de ciertas restricciones.

Si tiene la intención de obtener una licencia en esta jurisdicción, la forma más fácil es seguir todas las recomendaciones del Banco Central de Filipinas para minimizar los riesgos, cumplir con todas las condiciones financieras y preparar el capital para pagar las tasas de registro y anuales. También es importante estudiar los requisitos para VASP y entender si usted tiene suficiente financiación para cumplir con estos requisitos. Entonces será necesario garantizar la ciberseguridad de su organización y llevar a cabo la verificación de los clientes, ya que estas medidas deben ser llevadas a cabo por todas las empresas de cifrado.

Nuestros abogados se encargarán de todos los aspectos más difíciles de la concesión de licencias. También estamos listos para ofrecerle licencias de juego en Rumania, Malta, licencias de Forex en Estonia ya preparadas y otros permisos comerciales.

También es importante estar listo para presentar su plan de negocio, para comprobar la eficacia de la gestión de riesgos, para nombrar a un empleado que será responsable de combatir la legalización ilegal del capital, supervisar la aplicación de control interno y de auditoría y lo más importante – la ausencia de cualquier violación de la ley del estado en el que desea obtener una licencia.

Requisitos de cripto licencia para las Filipinas

Si desea obtener una licencia filipina rápidamente, debe estudiar la ley y considerar los siguientes puntos:

cumplimiento de todos los requisitos legislativos y reglamentarios;
confirmación de la legitimidad de la fuente de capital;
existencia de pruebas documentales de la inscripción de una empresa de servicios de cifrado;
cumplimiento de todas las normas y principios reguladores del Banco General de Filipinas, que se refieren a la externalización, el control de riesgos, la seguridad informática, la lucha contra la legalización ilegal del capital y la protección del consumidor.

Los requisitos financieros son los siguientes.

Primer plazo de $ 2.000.
El mantenimiento anual es de unos $ 6.000 anuales.
Tener un capital mínimo de $ 200.000 a $ 1.000 dependiendo de la gama de servicios de la empresa.

Las normas anteriores se aplican a la presentación de informes y al control.

Su empresa deberá desarrollar e implementar sistemas especiales de control interno.
La empresa debe cumplir con todos los puntos especificados en la ley y contratar administradores calificados que supervisarán el desempeño de todas las funciones.
La empresa está obligada a presentar informes anuales y trimestrales sobre las transacciones y el capital de la organización.

La empresa está obligada a vigilar y controlar de cerca cada transacción que suscite sospechas. Para transacciones de más de $1,100 también hay un protocolo separado que debe seguirse, con detalles de las personas que hacen el intercambio.

Con el fin de proteger los derechos de los usuarios y preservar la seguridad de los datos, las empresas que realizan operaciones criptográficas están obligadas a llevar a cabo lo siguiente.

Notificar a todos los consumidores las normas de transacción, los riesgos y las comisiones.
Disponer de canales especiales para la presentación de denuncias y la resolución de controversias.
Siga la lista de artículos de ciberseguridad para carteras.

Para mantener la integridad operativa, necesita lo siguiente.

Selección cuidadosa de socios certificados y capital electrónico acreditado.
Garantizar la movilidad de las transacciones fiduciarias y regular la separación entre el cliente y el capital digital propio.
Cumplimiento de los requisitos reglamentarios de los servicios de externalización.
Control efectivo de los riesgos de externalización y cumplimiento normativo.

Procedimiento para obtener cripto licencia en Filipinas

En Filipinas existe un sistema por el cual es fácil obtener permiso. Este concepto incluye tres etapas con diferentes condiciones.

Primera fase – obtención de la aprobación del Banco Central de Filipinas.

En esta etapa, su organización necesita adquirir el derecho a trabajar como una empresa que se dedica a operaciones criptográficas. Es necesario escribir una carta de solicitud y adjuntar todos los documentos necesarios a la misma. El siguiente es un plan de negocios que detallará el propósito, estructura, servicios, capital, mercado, flujo de trabajo, tarifas y mecanismos de TI.

El siguiente paso en esta fase es recopilar todos los datos sobre los empleados de la empresa, obtener confirmación financiera. La aprobación en esta fase de la legalización de la empresa, en promedio, toma 20 días.

La segunda fase consiste en la inscripción en el Comité de Valores y Bolsa.

En esta etapa, su organización debe esperar las cartas que no tiene reclamaciones y tiene derecho a registrarse como VASP con la SEC. Después de recibir esta notificación, también recibirá un mensaje de que es necesario registrar su empresa, la solicitud con la dirección del Banco Central de Filipinas y la aprobación de las normas VASP.

La tercera fase es la certificación de la competencia.

Debe completar el procedimiento de autorización VASP. En esta etapa debe tener:

una solicitud notariada;
todos los instrumentos constitutivos;
documentos que confirmen la disposición de la empresa en la parte de los procedimientos de LMA;
un documento que confirma que ha pagado todas las tasas de registro.

Si sigue todos los parámetros correctamente, se convertirá en el propietario de cripto licencia en Filipinas.

¿Cuánto cuesta una licencia de criptomoneda en Filipinas?

El costo de ese permiso se calcula individualmente en cada caso, ya que depende de muchos factores externos. Nuestros expertos le proporcionarán una cantidad aproximada antes del comienzo de la cooperación, asegurando la máxima optimización para su presupuesto.

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