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+1 (888) 647 05 40Se requiere una licencia de criptomoneda para las empresas en Tailandia que se ocupan de tres tipos de activos digitales: comercio de divisas, corretaje y comerciantes. Esta autorización es emitida por la Comisión de Valores (SEC). Tailandia fue uno de los primeros países asiáticos en regular y licenciar activos digitales.
Nuestra empresa se especializa en el establecimiento y la concesión de licencias de diversas estructuras comerciales. Tenemos una gran experiencia y un amplio conocimiento profesional, lo que nos permite acompañar a nuestros clientes en la obtención de licencias SPI, Forex, permisos de juego y otros.
En 2018, las autoridades del país introdujeron cambios legislativos destinados a aumentar la transparencia y el control en el mercado de criptomonedas. Según estos cambios, los activos digitales se clasificaron en tres categorías: criptomonedas, tokens digitales y otros activos digitales. Todos los intercambios, intercambiadores y otros proveedores de servicios de divisas virtuales deben registrarse en la SEC.
Para obtener este permiso de trabajo en Tailandia, las empresas deben cumplir ciertas normas nacionales, como se detalla en la legislación pertinente.
De acuerdo con la legislación introducida en 2018, todas las empresas involucradas en transacciones de activos digitales deben obtener una licencia para transacciones de criptomonedas de la SEC. Esto es obligatorio para las empresas que participan en las siguientes actividades.
Además de los requisitos de concesión de licencias, las empresas que se ocupan de activos digitales deben verificar la información de los clientes, hacer un seguimiento de las transacciones en virtud de las leyes contra el blanqueo de dinero y proporcionar seguridad protegiendo los activos de los clientes.
También cabe señalar que Tailandia ha elaborado recomendaciones para los bancos y otras instituciones financieras sobre el uso de criptomonedas en los sistemas de pago. Estas recomendaciones obligan a las instituciones financieras a realizar inspecciones de los clientes, supervisar las transacciones y notificar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
Nuestra empresa ofrece servicios integrales en la obtención de diversos tipos de permisos, en particular, licencias PSP en Hong Kong, Forex en Alemania, cripto en Estonia y otros.
En esta jurisdicción, la Comisión de Valores y Bolsa del país regula esta área. Además de este órgano, el Banco de Tailandia, la Dirección de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Ministerio de Finanzas, que nombra especialistas para inspeccionar las empresas, con licencia para tratar con criptomonedas en Tailandia.
Las condiciones de licencia para los intercambiadores de criptomonedas incluyen tener una dirección física para el registro y la comunicación con las autoridades, así como tener una oficina incluso si es virtual. Tailandia no ha firmado acuerdos de intercambio automatizado de información (OEAI) y los requisitos correspondientes no son obligatorios. Las empresas también son elegibles para la inversión extranjera.
Para obtener una licencia con éxito, debe:
Después de obtención de licencia y un año de operación, el intercambiador debe presentar un informe a la SEC, pasar una auditoría y proporcionar un informe de inspección financiera.
Obtención de cripto licencia en Tailandia ofrece muchas oportunidades.
Este procedimiento, si bien es sencillo, requiere un conocimiento profundo de la legislación local. El punto de partida es la preparación de los documentos requeridos por la empresa, asegurando cuidadosamente su cumplimiento con los requisitos de la SEC. Es importante señalar que cada documento debe ser traducido al inglés.
El plazo aproximado, que incluye el registro de la empresa, la preparación de la documentación, la solicitud y la licencia, depende del tipo de licencia:
Es importante señalar que el marco de tiempo específico depende de la velocidad de proporcionar la información necesaria y la carga de trabajo del regulador.
Las empresas que necesitan apoyo en el proceso de concesión de licencias, legalización y desarrollo del negocio de criptomonedas pueden solicitar a nuestra empresa, que emplea solo profesionales experimentados.
El procedimiento general es el siguiente.
Como se mencionó anteriormente, la regulación de las criptomonedas en este país es actualmente gestionada por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), que ha aprobado una serie de activos digitales como Bitcoin (BTC), Ethereum, Ripple, Stella y otros como medios legales de intercambio. Varias criptomonedas, corredores y comerciantes también están permitidos. Todos los administradores de fondos de criptomonedas y asesores de depósitos, tanto nuevos como existentes, deben solicitar una licencia de activos digitales en Tailandia a partir del 24 de febrero de 2021. Los intercambiadores de criptomonedas están obligados a proporcionar datos de los clientes para las transacciones entre empresas, especialmente en el contexto del cumplimiento del principio «Conozca a su cliente» (KYC). Para ICOs de nuevas monedas virtuales es necesario obtener la aprobación de la SEC, seguir el proyecto de registro y registrarlos a través del portal aprobado por la SEC.
En Tailandia, los negocios con activos digitales se dividen en tres categorías: intercambio, corretaje y concesionario. Todos estos operadores deben obtener una licencia para actividades de criptomonedas en Tailandia de acuerdo con las recomendaciones de la SEC y cumplir con ciertos requisitos normativos.
Con respecto al sistema de tributación de las licencias de criptomonedas en Tailandia, a efectos fiscales, todo beneficio de las transacciones o intercambios de activos electrónicos en el país se grava con los ingresos de las personas físicas y jurídicas de conformidad con las leyes locales. La tasa impositiva es del 15%.
El costo de este permiso se calcula individualmente para cada empresario, ya que depende de una variedad de factores externos. Nuestros especialistas le proporcionarán un cálculo preliminar del costo antes del comienzo de la cooperación.
Con nuestra experiencia y profesionalidad, le ayudaremos a acelerar el proceso de obtención de una licencia y a iniciar operaciones en futuras jurisdicciones mundiales.
Nuestra empresa se especializa en la asistencia en la obtención de licencias para operaciones de criptomonedas en Tailandia y otros países. Garantizamos los siguientes beneficios para nuestros clientes.
Gracias a nuestra experiencia y enfoque profesional ayudamos a nuestros clientes a acelerar el proceso de obtención de licencia y optimizar los gastos.
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