Eternity Law International — Noticias — Cripto Licencia en Malta 2023

Cripto Licencia en Malta 2023

Publicado:
diciembre 8, 2022

Malta ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más interesantes para los proveedores de blockchain y empresas de criptomonedas. Las grandes empresas que intercambian monedas virtuales, abrieron sus oficinas aquí, que fue causada por el aumento de la lealtad del marco regulador y aumentar el nivel de transparencia de las operaciones de cifrado. Debido a los cambios en las leyes en 2018, las condiciones para obtener un permiso como la licencia de criptomoneda en Malta se han vuelto más duras.

Ahora es muy difícil para las empresas extranjeras para obtener una licencia en esta jurisdicción, especialmente cuando se trata de intercambios de criptomonedas. Pero observando todos los requisitos y reuniendo el paquete correcto de documentos, aún puede obtener la licencia.

Malta Cripto Licencia: Actos legales básicos

  1. On Virtual Financial Assets (VFAA) – el principal acto legal de jurisdicción que regula las transacciones con monedas criptográficas. Este documento contiene requisitos obligatorios que se aplican a la documentación técnica, normas internas de la empresa, estrategias de marketing, etc. Según esta ley, los intercambiadores de criptografía y otras empresas, los proveedores de la FAA deben tener licencia para activos digitales. También es necesario proporcionar periódicamente información sobre la publicación del modelo financiero de la empresa y otros indicadores establecidos por las normas.
  2. Sobre las actividades y servicios de innovación tecnológica – un documento que describe el procedimiento de certificación de las empresas que prestan servicios de la FAA y el registro de las empresas que quieren actuar como intercambios. Las disposiciones de esta ley abarcan aspectos relacionados con el software, los contratos inteligentes y otros mecanismos para las tecnologías innovadoras.
  3. Sobre la Autoridad de Innovación Digital de Malta – las disposiciones de este documento regulan la aplicación de innovaciones en el campo de la tecnología de la información, incluidos los desarrollos descentralizados, etc. en las actividades comerciales.

Cumpliendo plenamente con todos los requisitos de MFSA, la empresa que proporciona servicios de blockchain, podrá obtener dicha licencia para intercambiar criptomonedas en Malta, y tendrá el derecho de gestionar el intercambio de VFA, realizar transacciones con las finanzas de los usuarios, incluidos los activos virtuales.

Obtener una licencia de criptomoneda en Malta

Las licencias que se emiten a las empresas de criptomonedas en el territorio de esta jurisdicción se dividen en varias clases – de limitado a complejo, con altos criterios de emisión.

  1. La primera clase de licencias permite aceptar y transferir pedidos de clientes y realizar consultas relacionadas con criptomonedas.
  2. Segunda clase (servicios VFA, transacciones en moneda extranjera sin cambio en sus cuentas).
  3. Tercera clase (todas las transacciones excepto el cambio de divisas).
  4. Cuarta clase (transacciones VFA, incluso con el dinero de los usuarios).

La licencia de criptomoneda en Malta se emite después de la revisión regulatoria de los documentos presentados por la empresa. La empresa debe tener una oficina física. La reputación de los directivos y otras personas que ocupan puestos importantes en la empresa debe ser impecable.

  1. Establecimiento de una entidad jurídica con un capital de 1.165 euros.
  2. Alquilar una oficina local y contratar al menos tres empleados. Representante nominal está permitido ser el director de la empresa.
  3. Recogida y cumplimentación de documentación para el envío a la MFSA – datos sobre las herramientas monetarias utilizadas por la empresa, mecanismo de seguridad y protocolos internos, información sobre la lucha contra el blanqueo de dinero, fraude, etc. .
  4. Obtener la autorización del departamento de autorización y el nombramiento del operador de la WFA.

Si desea participar en actividades de criptomoneda en Malta, pero no sabe cómo es más rentable y correcto para emitir una licencia, póngase en contacto con profesionales. Nuestros especialistas tienen una amplia experiencia y conocen todos los matices del papeleo y la apertura de cuentas bancarias en Malta y otras jurisdicciones. También ofrecemos una lista de empresas a la venta en más de 100 jurisdicciones. Contáctenos y responderemos todas sus preguntas.

¿Cómo obtener una cripto licencia en Malta?

La obtención de esta autorización requiere el establecimiento de una empresa dentro de la jurisdicción y la presentación de un conjunto adecuado de documentos a la autoridad reguladora local. Nuestros expertos le ayudarán en todos los pasos de la licencia, asegurando el paso correcto de cada etapa.

¿La criptomoneda es legal en Malta?

Las transacciones de criptomonedas en Malta están permitidas y sujetas a las regulaciones locales. Además, la empresa que tiene la intención de operar en esta dirección debe seguir las normas establecidas por el regulador local.

¿Qué es una licencia VFA en Malta?

Este permiso para llevar a cabo y supervisar las operaciones relacionadas con criptomonedas. Malta ofrece varias clases de este tipo de licencia que abarca determinados servicios.

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias preparadas para la venta».

Podrías estar interesado

Registro de la Compañía en Seychelles

Documentos de la Compañía: Certificado de constitución Escritura de constitución y estatutos Apostilla del juego de copias encuadernadas de los documentos constitutivos Certificados de acciones Resolución del suscriptor apostillada Resolución de adjudicación de las primeras acciones El costo de los servicios de un director y accionista nominado es de 500 EUR Documentos de servicio de...

Bolsa de criptomonedas en Polonia

Las jurisdicciones de Europa Oriental y Central están desarrollando rápidamente el sector de la tecnología financiera, convirtiéndose así en un mercado prometedor para las empresas de intercambio de activos virtuales. Hace casi una década, en 2014, el gobierno polaco rechazó el reconocimiento de Bitcoin como moneda, pero declaró que los contratos basados en su índice...

Los mejores países para gestionar activos

Los mejores países para gestionar activos Los mejores países para gestionar activos en 2020. El declive económico global causado por el coronavirus ha contribuido a que muchos propietarios de activos se apresuren a encontrar formas de ahorrar y proteger su dinero. Si considera recurrir a servicios de gestión de fondos extranjeros, hay muchos estados a...

Belice Trust

Belice Trust Muchos propietarios de negocios se sienten cómodos con los fideicomisos (un ejemplo llamativo son los fideicomisos de Belice). Y, por supuesto, usted quiere tener el menor costo posible para su diseño y mantenimiento. Hay una manera – es suficiente establecer un trust en Belice, porque es en este país los fideicomisos no se...

Licencia de crowdfunding en Lituania

El crowdfunding se ha convertido en un método dinámico y original de recaudación de fondos para diversos proyectos, start-ups y empresas. Lituania, un próspero país báltico conocido por su dinámico ecosistema de puesta en marcha, ha adoptado el crowdfunding como una herramienta importante para estimular la innovación y el espíritu empresarial. En este artículo vamos...

Servicios de oficial de cumplimiento

En el complejo y cambiante mundo de las finanzas modernas, donde la innovación se enfrenta regularmente a actividades ilegales, hay un grupo de custodios del orden financiero. Estos expertos a menudo infravalorados, llamados MLRO (Money Laundering Reporting Officers), juegan un papel crucial, aunque a menudo inadvertido, en las iniciativas de fintech y el negocio de...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360