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Concesión de licencias de empresas de inversión chipriotas (CIF)

Publicado:
septiembre 18, 2022

En la jurisdicción chipriota, las empresas financieras son mecanismos financieros muy populares para los inversores. En esta jurisdicción, una institución financiera cuya actividad principal es la custodia, gestión e inversión de valores (abreviado como CIF) está sujeta a supervisión obligatoria por la Administración Pública, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre. La supervisión se realizará de acuerdo con las condiciones estipuladas por la Ley 87 (I) /2017 relativa a la prestación de servicios en el marco de la inversión y el funcionamiento del mercado financiero. El proyecto de ley, que ha sido aprobado a nivel nacional, es una interpretación chipriota de la Directiva 2014/65 / UE sobre los mercados de instrumentos financieros. El procedimiento de concesión de licencias para las empresas de inversión chipriotas no es complicado. Una vez autorizada, la empresa tiene derecho a prestar sus servicios a través de sucursales en el EEE y los Estados de la UE a través del sistema de pasaportes de la UE.

Permisos otorgados por la licencia CIF

  • Aceptación y ejecución de órdenes de pago sobre instrumentos financieros;
  • Ejecutar órdenes en nombre de los clientes;
  • Gestión de activos;
  • Servicios de consultoría;
  • Trabajar con cuentas propias;
  • Suscripción de instrumentos financieros y / o instrumentos financieros;
  • Gestión de plataformas de negociación de divisas autorreguladas.

Obligaciones de licencia para la empresa de inversión de Chipre

Para que un organismo regulador pueda expedir un permiso de servicio, se debe presentar una solicitud de licencia y cumplir una serie de condiciones, las más importantes de las cuales se mencionan a continuación.

Las obligaciones de capital mínimo dependen del tipo de ofertas ofrecidas:

  1. Para la empresa de inversión de servicio completo mencionada anteriormente, el capital mínimo será de 730.000 euros.
  2. Para actividades limitadas, el valor mínimo de capital es de 730.000 euros.
  3. Para obtener una licencia CIF limitada (el derecho a realizar cualquier servicio que no sea de suscripción y transacciones con cuentas propias, el capital mínimo es de 125.000 euros.
  4. Para las empresas cuyos servicios no entran en el ámbito de actividad (los servicios incluyen la tramitación de pedidos, la gestión de carteras y los servicios de asesoramiento), el capital mínimo es de 50.000 euros.

El solicitante de la licencia debe cumplir con las obligaciones reglamentarias y presentar documentos y detalles debidamente preparados para completar la solicitud. Es obligatorio elaborar los documentos que deben incluirse en el paquete de solicitudes, incluidos el plan de actividades, las políticas y procedimientos, la política contra el blanqueo de dinero, etc. Se deben nombrar directores locales; Deben tener el conocimiento y la experiencia para hacer negocios en el sector financiero.  Para hacer un depósito, se debe abrir una cuenta en el Banco de Chipre.

Tras examinar la solicitud, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre aprueba la concesión de licencias a la empresa de inversiones de Chipre, autorizando la prestación de servicios. Como regla general, el procedimiento desde la solicitud hasta la aprobación final por el organismo regulador tarda aproximadamente 3-4 meses.

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