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Cómo obtener una licencia de fondo de inversión

Publicado:
septiembre 15, 2022

Las actividades de inversión y el funcionamiento de los fondos especulativos están sujetos a licencias en la mayoría de los países. Solo si se cumple esta condición se permitirá a la empresa cooperar con inversores profesionales. Cada jurisdicción tiene sus propias reglas y procedimientos sobre cómo obtener una licencia de fondo de inversión. También cabe señalar que, aunque no se exija la obtención de un documento oficial, se puede aplicar a las fundaciones un procedimiento de registro más complejo y complejo.

La existencia de una licencia adecuada es una garantía para los inversores de que el fondo está sujeto a un control reglamentario y de que sus actividades no violan las leyes de la jurisdicción y son justas y abiertas.

Fondos de inversión en offshores

En particular, las Islas Caimán son muy populares entre las jurisdicciones extraterritoriales para establecer fondos. El Estado tiene una excelente reputación en la arena mundial y no está en ninguna lista de países prohibidos o autorizados. Recientemente, sin embargo, las islas han sido catalogadas como de alto riesgo, lo que puede complicar aún más la interacción de las estructuras de fondos con las instituciones de la UE.

Una de las ventajas de establecer una Fundación de las Islas Caimán es que no hay obligación para con el director o fundador de tener una sede de jurisdicción. Las Islas disponen de los siguientes tipos de fondos:

  • abiertos que están sujetos a regulación;
  • cerrados – tales empresas no están sujetas al control general de los reguladores;
  • privados.

A los fondos en las islas Caimán se presentan tales requisitos:

  • presencia en la empresa de 1 accionista y 2 directores. No hay requisito de residencia para estas personas;
  • la auditoría de los estados financieros es obligatoria.

Las entidades de las Islas Caimán tienen derecho a estar exentas de autorizaciones oficiales, siempre que la empresa opere en nombre de los accionistas y el cheque mínimo sea de 100.000 dólares.

Entre otros sitios offshore populares se pueden identificar como sigue:

  • Islas Vírgenes Británicas: excelente reputación, fácil registro y ningún requisito de residencia;
  • Bahamas: confidencialidad y anonimato, sin impuestos, registro simple y el número de accionistas y directores está permitido para solo 1 persona.

Fondos de cobertura europeos

En la UE, todas las actividades financieras deben estar autorizadas. Este es también el caso de Malta, donde las condiciones locales propician el desarrollo de tales estructuras, por ejemplo, ofreciendo oportunidades para atraer a más inversores, introducir mecanismos de inversión innovadores e invertir en proyectos de valores. Las empresas de capital en Malta se dividen en tres categorías dependiendo del inversor potencial.

  1. Un propietario de capital experimentado es una persona que tiene las cualificaciones adecuadas y una experiencia considerable en el mercado.
  2. Inversor calificado – una persona con un capital de más de 750 mil euros, o perteneciente a una asociación cuyos recursos totales superan la cantidad especificada.
  3. Y la tercera categoría son los inversores con capital personal superior a 7,5 millones de euros.

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