Las Islas Vírgenes Británicas han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como un centro financiero offshore líder, proporcionando a las empresas un entorno legal y reglamentario estable. En los últimos años, el país ha adoptado la transformación digital, introduciendo un nuevo marco para los servicios monetarios basados en las tecnologías blockchain. La base de esta…
La economía digital está creciendo rápidamente y las monedas electrónicas están desempeñando un papel crucial en la configuración de los ecosistemas monetarios mundiales. Este sector, aunque aún está desarrollando su estructura legislativa, ofrece un área prometedora para las empresas que buscan oportunidades de entrar en este sector. Este artículo revela las principales características de la…
El desarrollador de plataformas MetaTrader actualizó la lista de documentos necesarios para acceder al programa White Label. Muchas empresas que no tienen una herramienta como su software propio, recurren a las plataformas de los principales proveedores de tecnología en el mercado Forex, tales como MetaQuotes Software, a través de la etiqueta blanca. MetaQuotes Software, creador…
Suiza es ampliamente conocida por su estabilidad, una economía fuerte y un entorno empresarial favorable, por lo que es una opción popular para los empresarios y las empresas internacionales. Sin embargo, establecer un negocio en Suiza requiere pasar por una estructura legal única, requisitos financieros y pasos de procedimiento. Este artículo analiza las características del…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
Características principales del bróker de Forex: Estructura de la empresa: Se compone de entidades jurídicas búlgaras y offshores. Marca establecida: La empresa funciona con éxito en el mercado durante 9 años y tiene una buena reputación. Infraestructura completa: La empresa de corretaje lista para usar incluye el sitio web, área protegida del cliente (SCA), plataforma…
Características clave de las cripto empresas en Argentina y Perú Cripto empresas activas con licencia para la venta con infraestructura avanzada, reguladas por los siguientes organismos: Argentina: Empresa VASP está autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Perú: Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con licencia Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)). Información…
Nueva oportunidad de inversión – licencia FSP en Nueva Zelanda para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia FSP en venta en Nueva Zelanda: características clave Proveedor de servicios financieros (FSP) para la venta en Nueva Zelanda; Registrado en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros en 2024; Autorización…
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+1 (888) 647 05 40En previsión de un marco jurídico y reglamentario actualizado para los activos virtuales, los expertos afirman que la Unión Europea puede adoptar un enfoque más riguroso de los activos virtuales. Como se indica en informes recientes de los medios de comunicación, seis Estados miembros de la UE, entre ellos Austria, Alemania, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y España, están aplicando una legislación contra el blanqueo de dinero que abarcará el mercado de las criptomonedas. Aunque los detalles siguen siendo insuficientes, está claro que Alemania lidera esta iniciativa. Cómo afecta la regulación AML anunciada a la criptomoneda y qué esperar del nuevo panorama regulatorio, siga leyendo.
El objetivo principal de las nuevas obligaciones es regular las plataformas internacionales entre las instituciones financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), lo que puede conllevar ciertos riesgos en la prestación de servicios. La iniciativa todavía está pendiente de debate oficial.
Esta no es la primera vez que los medios de comunicación han especulado sobre la regulación criptográfica de la UE. Recientemente, la agencia «Reuters», citando documentos publicados erróneamente, informó que la UE estaba trabajando en un nuevo regulador de AML que cubriría el mecanismo de regulación criptográfica general de la UE. Los planes también incluían nuevas obligaciones para VASP de acuerdo con los estándares de retención de datos.
La regulación de las criptomonedas en los Estados Unidos recibe muchas críticas, ya que esta jurisdicción corresponde a varias autoridades como la SEC, la CFTC, la FinCEN y otras. Sin embargo, la Unión Europea tampoco ha establecido una sola organización responsable: hay muchos gobiernos locales, muchos de los cuales regulan principalmente los mercados financieros digitales. Por lo tanto, la creación de un paisaje regulador común es más necesaria, un paso.
La razón de que no exista un organismo regulador de este tipo en la actualidad es que las obligaciones AMLTF aplicables en la UE se establecen mediante reglamentos llamados Reglamentos o Directivas, que son parte de la ley, no son inevitables por defecto y requieren que cada país de la UE transponga a su legislación local.
Con la introducción de poderes legales actualizados, podemos ver una rápida simplificación del mecanismo regulador de criptomonedas europeas. Esto puede debilitar la ventaja competitiva de unos pocos países plenamente pertinentes, ya que se eliminarán las diferencias en el examen y la aplicación de la nueva ley.
El enfoque de la consolidación reglamentaria no ha cambiado, ya que las cuestiones relativas al blanqueo de dinero siguen siendo pertinentes. Así es como la regulación de AML afecta a la criptomoneda en este momento.
Otro aspecto importante es la expansión de los proyectos del banco central y otras organizaciones, que cambiarán el entorno regulatorio en cierta medida y es poco probable que sea positivo para el sector de la criptografía. Si esta tendencia se extendiera por toda la UE, se podría considerar que las cripto empresas no conformes evitan la ley por alguna razón, por lo tanto, cometen fraude.
Por último, la Unión Europea podría adoptar un enfoque más estricto de los criptosistemas. Tal vez la razón de una postura más severa en la gestión de riesgos y la seguridad de los propietarios será la desconfianza con la que sigue siendo criptomoneda.
Sin embargo, si bien la regulación de AML afecta a la criptomoneda, es un proceso bidireccional: el sector criptográfico tendrá que encontrar una solución para aclarar los aspectos regulatorios y aplicar el principio de «conoce a su cliente» en DeFi.
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