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Clasificación de las empresas de inversión en Chipre

Publicado:
mayo 27, 2022

IFD e IFR introdujeron un nuevo sistema diseñado para clasificar las empresas de inversión en Chipre. El sistema se basa en las actividades de esas empresas, su tamaño, su importancia sistémica en la estructura general y las asociaciones de grupo. En consecuencia, sus requisitos de adecuación de capital CIF se basarán en la clase. Aquí están las siguientes cuatro categorías.

Sistematización de las empresas de inversión en Chipre

Empresas de inversión de clase 1A en Chipre.

La empresa de inversión de clase 1A en Chipre se considera una empresa de importancia sistémica y realizará operaciones previa solicitud de autorización como entidad de crédito. La empresa tiene la autoridad adecuada para prestar los siguientes servicios de inversión:

  • Operaciones con una cuenta pública.
  • Suscribir instrumentos financieros y colocar dichos instrumentos con compromisos firmes.

Esta categoría de empresa realiza las siguientes funciones.

  • Compañía de seguros.
  • Organización de la inversión colectivas.
  • Concesionario de emisiones y productos.

La empresa cumple con los siguientes parámetros:

  • Activos iguales o superiores a 30 mil millones de euros, o
  • Activos inferiores a 30 mil millones de euros, y la empresa forma parte de un grupo que posee activos consolidados de todas las empresas de este grupo. Individualmente, estas empresas comparten activos de al menos 30 mil millones de euros y son prestadoras de servicios mencionados, con un valor de más de 30 mil millones de euros, o
  • Activos propios ascienden a menos de 30 mil millones de euros, y la empresa forma parte de un grupo que posee activos consolidados de todas las empresas de este grupo, y estas empresas son proveedores de los servicios anteriores, y estos servicios son iguales o superiores a 30 mil millones de euros.

Clase 1B.

La empresa de inversión perteneciente a esta categoría seguirá siendo una empresa de inversión de Chipre. Tiene derecho a ofrecer los siguientes servicios de inversión:

  • Operaciones con cuenta pública.
  • Suscribir instrumentos financieros y colocar dichos instrumentos con compromisos firmes.

Esta categoría de empresa tiene las siguientes funciones:

  • Compañía de seguros.
  • Organización de la inversión colectiva.
  • Concesionario de emisiones y productos.

La empresa cumple con los siguientes parámetros:

  • Activos iguales o superiores a 15 mil millones de euros, o
  • Activos inferiores a 15 mil millones de euros, y la empresa forma parte de un grupo que posee los activos consolidados de todas las empresas del grupo. Por separado, estas empresas comparten activos de al menos 15 mil millones de euros y son proveedoras de los servicios antes mencionados, y estos servicios equivalen o superan los 15 mil millones de euros.

Clase 2.

Las empresas de inversión de Chipre de clase 2 no cumplen los requisitos de las empresas de clase 1 o 3. La mayoría de las entidades que suelen clasificarse en esta categoría son las denominadas:

  • «STP CIF», donde se almacenan los fondos de los clientes;
  • «Market Maker CIF», que no cumple los criterios de la clase 1.

Clase 3.

Las empresas de inversión de esta categoría suelen denominarse «CIF Portfolio Management or Investment Advisor». No almacenan fondos de clientes. Tal empresa califica como una pequeña organización de inversión si cumple con cada uno de los siguientes criterios:

  • Compañía no respeta el almacenamiento de dinero de los clientes; realiza operaciones para proteger o gestionar activos; riesgos de mercado relacionados con garantías o posiciones de compensación; etc.,
  • Activos gestionados por la empresa son inferiores a 1.2 mil millones de euros,
  • Pedidos recibidos de los clientes y procesados por la empresa ascienden a menos de 100 millones de euros al día, lo que se refiere a las transacciones en efectivo. Para los derivados, este importe es de 1.000 millones de euros al día.
  • Ingresos brutos anuales totales recibidos de la empresa de inversión y de los servicios de inversión son inferiores a 30 millones de euros.
  • Valor contable y fuera de balance de la sociedad de inversión es inferior a 100 millones de euros.

Si tiene alguna pregunta sobre la clasificación de las empresas de inversión en Chipre, póngase en contacto con nuestro equipo.

Detalles: Julia.z@eternitylaw.com

Telegram: @juliazhil

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