En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Este tipo de licencia se está volviendo cada vez más relevante a medida que Argentina se convierte en el centro de operaciones con moneda electrónica. Obtención de licencia VASP en Argentina es necesario para la actividad legal en el creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo muchos beneficios, desde apoyo regulatorio hasta posibles incentivos fiscales….
Todas las empresas, independientemente del tamaño o sector, necesitan acceso a servicios financieros para funcionar eficazmente. Ya sea que esté comenzando un nuevo negocio o ampliando uno existente, abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros pasos importantes para asegurar que su empresa funcione sin problemas. Sin embargo, en el panorama financiero actual que…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40El Gobierno de Chipre está mejorando constantemente las leyes que promueven el desarrollo de blockchain y criptomoneda, haciendo del país un centro de primera clase para los inversores, cripto startups y, también las bolsas de criptomonedas en Chipre. El Banco Central de Chipre controla la circulación de monedas y medios electrónicos no comerciales y la Comisión de Valores y Bolsa establece la política comercial. Considere las condiciones básicas que un intercambio de criptomonedas en Chipre debe cumplir bajo la Ley.
En Chipre, las transacciones con cripto activos no están claramente controladas, pero cualquier transacción con ellos debe cumplir con la legislación aplicable. Las actividades permitidas por la ley son las siguientes:
La criptomoneda puede definirse como activos intangibles e instrumentos de inversión, dependiendo de su estructura. Por lo tanto, la puesta en marcha o la actividad de los proyectos fintech necesariamente requiere la obtención de una licencia CySEC.
CySEC también emite permisos que requieren que los operadores informen a los compradores de los principales aspectos del dinero y los pagos no mortales, así como para advertir de los riesgos de recuperación de pérdidas y volatilidad del tipo de cambio. En 2017, los reguladores establecen reglas que el volumen de divisas virtuales negociadas no debe exceder el 15% de la facturación total de la empresa, y el préstamo para instrumentos se reduce a 1:5 (la razón es la alta volatilidad del mercado).
En general, el establecimiento de una bolsa de criptomonedas en Chipre tiene muchas ventajas y le permite operar en toda la Unión Europea. La popularidad de esta jurisdicción se ve reforzada por las bajas tasas impositivas y las oportunidades adicionales para las empresas no residentes.
En el marco de la legislación estatal se aplican las disposiciones de las Directivas de la Unión Europea y la ley que regula la lucha contra el tráfico ilícito de dinero y su contribución a las actividades terroristas. Se aplican las siguientes reglas para bolsas de criptomonedas en Chipre:
Para la concesión de licencias de la bolsa de criptomoneda en Chipre es obligatorio:
Además, es importante cumplir con las obligaciones relativas al volumen de capital de la empresa. En general, hay tres tipos:
Tipo 1 incluye las empresas que prestan servicios de asesoramiento financiero. El capital inicial para este tipo es de 75.000 euros.
Tipo 2 incluye las empresas que prestan los siguientes servicios:
Tipo 3 incluye las empresas que prestan los siguientes servicios:
Estas son las condiciones básicas que una bolsa de criptomonedas en Chipre debe cumplir de acuerdo con la ley.
Si tiene alguna pregunta o tiene la intención de abrir una cripto empresa en esta jurisdicción, por favor contáctenos. Nuestros especialistas tienen una amplia experiencia en la compraventa de negocios, así como la concesión de licencias.
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