Las Islas Vírgenes Británicas han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como un centro financiero offshore líder, proporcionando a las empresas un entorno legal y reglamentario estable. En los últimos años, el país ha adoptado la transformación digital, introduciendo un nuevo marco para los servicios monetarios basados en las tecnologías blockchain. La base de esta…
La economía digital está creciendo rápidamente y las monedas electrónicas están desempeñando un papel crucial en la configuración de los ecosistemas monetarios mundiales. Este sector, aunque aún está desarrollando su estructura legislativa, ofrece un área prometedora para las empresas que buscan oportunidades de entrar en este sector. Este artículo revela las principales características de la…
El desarrollador de plataformas MetaTrader actualizó la lista de documentos necesarios para acceder al programa White Label. Muchas empresas que no tienen una herramienta como su software propio, recurren a las plataformas de los principales proveedores de tecnología en el mercado Forex, tales como MetaQuotes Software, a través de la etiqueta blanca. MetaQuotes Software, creador…
Suiza es ampliamente conocida por su estabilidad, una economía fuerte y un entorno empresarial favorable, por lo que es una opción popular para los empresarios y las empresas internacionales. Sin embargo, establecer un negocio en Suiza requiere pasar por una estructura legal única, requisitos financieros y pasos de procedimiento. Este artículo analiza las características del…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
Características principales del bróker de Forex: Estructura de la empresa: Se compone de entidades jurídicas búlgaras y offshores. Marca establecida: La empresa funciona con éxito en el mercado durante 9 años y tiene una buena reputación. Infraestructura completa: La empresa de corretaje lista para usar incluye el sitio web, área protegida del cliente (SCA), plataforma…
Características clave de las cripto empresas en Argentina y Perú Cripto empresas activas con licencia para la venta con infraestructura avanzada, reguladas por los siguientes organismos: Argentina: Empresa VASP está autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Perú: Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con licencia Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)). Información…
Nueva oportunidad de inversión – licencia FSP en Nueva Zelanda para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia FSP en venta en Nueva Zelanda: características clave Proveedor de servicios financieros (FSP) para la venta en Nueva Zelanda; Registrado en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros en 2024; Autorización…
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+1 (888) 647 05 40El Gobierno de Chipre está mejorando constantemente las leyes que promueven el desarrollo de blockchain y criptomoneda, haciendo del país un centro de primera clase para los inversores, cripto startups y, también las bolsas de criptomonedas en Chipre. El Banco Central de Chipre controla la circulación de monedas y medios electrónicos no comerciales y la Comisión de Valores y Bolsa establece la política comercial. Considere las condiciones básicas que un intercambio de criptomonedas en Chipre debe cumplir bajo la Ley.
En Chipre, las transacciones con cripto activos no están claramente controladas, pero cualquier transacción con ellos debe cumplir con la legislación aplicable. Las actividades permitidas por la ley son las siguientes:
La criptomoneda puede definirse como activos intangibles e instrumentos de inversión, dependiendo de su estructura. Por lo tanto, la puesta en marcha o la actividad de los proyectos fintech necesariamente requiere la obtención de una licencia CySEC.
CySEC también emite permisos que requieren que los operadores informen a los compradores de los principales aspectos del dinero y los pagos no mortales, así como para advertir de los riesgos de recuperación de pérdidas y volatilidad del tipo de cambio. En 2017, los reguladores establecen reglas que el volumen de divisas virtuales negociadas no debe exceder el 15% de la facturación total de la empresa, y el préstamo para instrumentos se reduce a 1:5 (la razón es la alta volatilidad del mercado).
En general, el establecimiento de una bolsa de criptomonedas en Chipre tiene muchas ventajas y le permite operar en toda la Unión Europea. La popularidad de esta jurisdicción se ve reforzada por las bajas tasas impositivas y las oportunidades adicionales para las empresas no residentes.
En el marco de la legislación estatal se aplican las disposiciones de las Directivas de la Unión Europea y la ley que regula la lucha contra el tráfico ilícito de dinero y su contribución a las actividades terroristas. Se aplican las siguientes reglas para bolsas de criptomonedas en Chipre:
Para la concesión de licencias de la bolsa de criptomoneda en Chipre es obligatorio:
Además, es importante cumplir con las obligaciones relativas al volumen de capital de la empresa. En general, hay tres tipos:
Tipo 1 incluye las empresas que prestan servicios de asesoramiento financiero. El capital inicial para este tipo es de 75.000 euros.
Tipo 2 incluye las empresas que prestan los siguientes servicios:
Tipo 3 incluye las empresas que prestan los siguientes servicios:
Estas son las condiciones básicas que una bolsa de criptomonedas en Chipre debe cumplir de acuerdo con la ley.
Si tiene alguna pregunta o tiene la intención de abrir una cripto empresa en esta jurisdicción, por favor contáctenos. Nuestros especialistas tienen una amplia experiencia en la compraventa de negocios, así como la concesión de licencias.
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