Eternity Law International — Noticias — API en el Reino Unido

API en el Reino Unido

Publicado:
octubre 27, 2022

Podemos ayudarle a obtener una licencia de una organización de pago autorizada en el Reino Unido si desea ofrecer diferentes opciones a los clientes, como transferencias de dinero, procesamiento de pagos o apertura de cuentas.

API y regulaciones estatales del Reino Unido

La corporación debe obtener permiso de FCA para procesar pagos como una API en el Reino Unido.

También debe solicitar el permiso de MSB de HMRC si proporciona servicios de transferencia de dinero o cambio de divisas.

La Directiva de la UE, conocida como PSD2, establece especificaciones para los proveedores de servicios. Se aplica a clientes bancarios, empresas de construcción, proveedores de servicios de pago y EMI.

Las entidades de pago también están sujetas a las siguientes leyes:

  • Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD2)
  • Directiva sobre cuentas de pago
  • Transferencias y adeudos domiciliados en euros (SEPA)
  • Reglamento de pagos en euros (transferencias y adeudos domiciliados)
  • Ley de protección de datos
  • Guía del Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido (GDPR del Reino Unido)
  • Ley del producto del delito (POCA)
  • Ley antiterrorista
  • Decreto sobre las tasas de intercambio para las operaciones de pago con tarjeta (UE) 2015/751
  • Reglamento de la AML

¿Cómo puedo obtener una licencia de API del Reino Unido?

Para obtener permiso, los elementos tomados del sitio web de la FCA deben ejecutarse:

  • La empresa opera en el Reino Unido y tiene su sede y es una entidad jurídica.
  • Ustedes regulan el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros a través de reglas internas y sistemas de autoridad eficaces.
  • Tiene una estrategia corporativa y has tomado las precauciones necesarias para proteger el efectivo de los clientes de servicios de pago.
  • Los gerentes y el personal directivo deben tener una reputación sólida y las calificaciones necesarias.
  • Administración debería contener una lista clara de delitos, incluido el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.
  • Los empleadores y los empleados deben ajustarse a su trabajo, y si tienen una relación cercana con otra persona, esto no puede poner en peligro la capacidad de controlar eficazmente la empresa.

Datos requeridos

Para registrarse, debe proporcionar la siguiente información en el formulario de solicitud que envíe a través de Connect:

  • servicios que desea proporcionar;
  • estructuras de gestión interna;
  • la financiación inicial requerida para iniciar su empresa en el nivel requerido de acuerdo con la legislación;
  • intención de abrir una cuenta bancaria en el Reino Unido o el EEE;
  • las personas responsables de la prestación de servicios;
  • cualquier representante que trabaje con usted;
  • su posición sobre la seguridad;
  • información sobre los procedimientos para supervisar el desempeño de sus funciones.

Para entender el registro de la API, recomendamos ponerse en contacto con nuestros expertos comerciales.

Contáctenos para más información.

También puede consultar nuevas ofertas en las categorías «Criptomonedas y licencias de cripto actividades», «Empresas establecidas», «Bancos en venta» y «Licencias para la venta».

Podrías estar interesado

Licencia de gestión de activos en España

El ámbito español de la gestión de activos no está sujeto a una legislación uniforme, pero algunas normas se establecen en la Ley del Mercado de Valores. La diversidad de organizaciones de gestión de activos en España ha llevado a una falta de normas uniformes. La industria, que se ha desarrollado rápidamente en los últimos...

Licencia de juego en línea en Jersey

Si quiere trasladar su casino virtual y no sabe en qué jurisdicción solicitar un permiso de licencia, siga nuestras recomendaciones. En nuestra opinión, la licencia de juego de Jersey es una de las más convenientes y mejores del mundo. A continuación, le contaremos todo lo que puede serle útil en este asunto. ¿Qué es Jersey?...

Defensor del procedimiento penal internacional

La necesidad de una asistencia jurídica cualificada es hoy en día obvia para la mayoría de los ciudadanos, por lo que un abogado en procedimiento penal internacional es esencial. De vez en cuando, muchos tienen que enfrentarse a los matices negativos de la legislación. Un gran número de ellos requiere un profundo conocimiento y experiencia....

Cómo establecer un fondo SICAV en Luxemburgo

Existen varias formas en que los empresarios no residentes pueden abrir un fondo de inversión en Luxemburgo. El instrumento de inversión no tradicional es el más adecuado para los inversores privados que quieren establecer sus fondos en este país. Tiene dos tipos: SICAV y SICAF. La siguiente es una breve explicación de cómo establecer el...

Desarrollo de aplicaciones y servicios de Fintech

Fintech (o tecnología financiera) es el negocio de los bancos y las empresas financieras, que utilizan la innovación en su trabajo, y la cooperación de las empresas de tecnología con las organizaciones financieras tradicionales. Este tipo de cooperación y modernización tiene como objetivo principal mantener la competitividad y las ventajas sobre otros participantes en el...

Licencia EMI en el Reino Unido

El dinero electrónico es un nuevo medio creado como resultado del desarrollo de los medios de pago modernos. Si desea ser elegible para emitir dinero digital y proporcionar facturas de dinero electrónico a los consumidores, obtener una licencia EMI en el Reino Unido es obligatorio para proporcionar este tipo de servicios. El artículo le ayudará...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360