En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Este tipo de licencia se está volviendo cada vez más relevante a medida que Argentina se convierte en el centro de operaciones con moneda electrónica. Obtención de licencia VASP en Argentina es necesario para la actividad legal en el creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo muchos beneficios, desde apoyo regulatorio hasta posibles incentivos fiscales….
Todas las empresas, independientemente del tamaño o sector, necesitan acceso a servicios financieros para funcionar eficazmente. Ya sea que esté comenzando un nuevo negocio o ampliando uno existente, abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros pasos importantes para asegurar que su empresa funcione sin problemas. Sin embargo, en el panorama financiero actual que…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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+1 (888) 647 05 40Hay instituciones bancarias locales e internacionales. La jurisdicción ha creado un entorno propicio para el desarrollo y el apoyo del sector bancario en su conjunto. En particular, el aparato estatal adopta las medidas más estrictas para proteger los intereses de los accionistas. Abrir una cuenta bancaria en Armenia está disponible tanto para empresas residentes como extranjeras.
La jurisdicción ofrece grandes oportunidades para los titulares de cuentas, en particular las siguientes.
La lista de documentos que los empresarios necesitan para abrir una cuenta bancaria en Armenia depende de la condición jurídica y la residencia del solicitante, el tipo de cuenta y algunas circunstancias adicionales.
A menudo para abrir una cuenta bancaria solo se necesita un pasaporte y tarjeta de servicios sociales o tarjeta de identidad, pero para los extranjeros este procedimiento es complicado.
También se puede pedir a los ciudadanos de otros Estados que no sean los mencionados que envíen comprobantes de residencia en forma de facturas de servicios públicos, estados de cuentas bancarios u otros documentos.
Según el criterio del banco, una solicitud para abrir una cuenta puede ser rechazada si el empresario tiene la ciudadanía de un país que no cumple con los requisitos bancarios internacionales, o un estado que tiene el estatus de una jurisdicción de alto riesgo. En tal caso, la persona que necesite abrir una cuenta también puede ser sometida a una verificación más estricta y rigurosa de acuerdo con los procedimientos de KYC.
Todos los ciudadanos estadounidenses deberán completar el formulario FATCA (W9) al abrir una cuenta bancaria (para presentar un informe anual al Servicio de Impuestos Internos (IRS)).
Todas las empresas inscritas en el país o fuera de él deben presentar los siguientes documentos:
En ocasiones, con arreglo al procedimiento KYC, las entidades jurídicas que no están registradas en Armenia pueden solicitar otros documentos sobre la situación financiera, los accionistas y los beneficiarios.
Los documentos proporcionados por personas jurídicas no residentes están sujetos a notarización.
Procedimiento de solicitud para abrir una cuenta bancaria en Armenia
La mayoría de las veces cuando se abre una cuenta requiere la presencia personal del director de la empresa. Pero también hay instituciones en las que la cuenta tiene derecho a establecer un representante sobre la base de un poder.
Si eres residente de un país, puedes hacer esta tarea en menos de una hora. Pero para aquellos que no son residentes de la jurisdicción, el procedimiento tomará mucho más tiempo. Le tomará alrededor de dos semanas para obtener todo el papeleo.
La cuenta bancaria podrá cerrarse en los siguientes casos:
El cliente lo solicita. Esto se puede hacer en cualquier momento conveniente para usted mediante la presentación de un aviso por escrito y después de todos los pagos se pagan;
A discreción del banco, si el cliente ha violado cualquier requisito o condiciones legales, o si la cuenta bancaria tiene un saldo cero, o a través de ella no se han realizado transacciones más de seis meses.
El plazo para cerrar la cuenta bancaria no es superior a 3 días después de la presentación del paquete completo de documentos. Si algún capital circulante está presente en la cuenta que ha sido cerrada, será pagado al propietario en efectivo o transferido a cualquier otra cuenta especificada.
Nuestros especialistas proporcionan asistencia profesional para abrir una cuenta bancaria en Armenia. Acompañamos plenamente a nuestros clientes hasta que reciban la aprobación de esta solicitud. Contáctenos ahora mismo, y también le ofreceremos una variedad de opciones rentables para seleccionar una empresa ya lista para la venta en cualquier jurisdicción, de acuerdo con sus planes comerciales y deseos.
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