Eternity Law International — Noticias — Apertura de cuentas para la esfera de alto riesgo

Apertura de cuentas para la esfera de alto riesgo

Publicado:
junio 17, 2022

Las empresas que quieren ampliar el alcance de sus actividades y llevarlas al nivel internacional, a menudo deciden participar en tipos de trabajo que se caracterizan por altos riesgos. Esto es especialmente cierto para el comercio online, desde operaciones de Forex hasta juegos de azar virtuales. Pero esta área se caracteriza por condiciones específicas y reglas de funcionamiento, y las empresas en ella tienen estrictos requisitos de confidencialidad.

En esta situación, la apertura de una cuenta de Alto Riesgo es necesaria para realizar operaciones y pagos correctamente.  La presencia de una cuenta de este tipo le permite trabajar con cuentas «vinculadas» para actividades de alto riesgo, tales como:

  • Forex y Bitcoin negocios;
  • servicios para citas y transferencia de archivos;
  • el comercio con genéricos con licencia y otros productos farmacéuticos;
  • servicios de corretaje y operaciones de intermediación financiera;
  • salas virtuales con máquinas tragamonedas, loterías y otras formas de juego;
  • las ventas de productos para animales, productos del tabaco y otros;
  • reserva de billetes, servicios de viaje, etc.

El procedimiento de apertura de una cuenta de alto riesgo implica gastos financieros más graves necesarios para el servicio de la cuenta y requiere un conjunto suficientemente grande de documentos. Para que este proceso no se prolongue demasiado y no genere altos costos, busque ayuda de profesionales experimentados que trabajen en este campo durante varios años.

Beneficios de las cuentas merchant

En la mayoría de los casos, con el fin de desarrollar un negocio de alto riesgo, los usuarios eligen cuentas comerciales con las que optimizar el comercio electrónico tanto como sea posible. Por medio de esta solución, podrá recibir y procesar tarjetas bancarias de clientes realizando pagos de forma remota o a través de un terminal POS. Cuenta merchant tiene las siguientes ventajas:

  • protección de la gestión de las operaciones de alto riesgo, incluido el uso de jurisdicciones extraterritoriales y adquirentes extranjeros;
  • cuenta «vinculada» a la cuenta bancaria principal;
  • el cliente puede pagar por los servicios directamente mediante el uso del formulario en el sitio web;
  • disponibilidad de muchas formas de realizar pagos;
  • procedimientos optimizados de fiscalidad y control de divisas, etc.

Asistencia de expertos

Nuestra empresa trabaja con todo tipo de servicios relacionados con la apertura de cuentas de alto riesgo. El personal con las cualificaciones y los años de experiencia adecuados ayudará a:

  • seleccionar un banco adecuado para la asociación, que requerirá una cantidad mínima de información;
  • elaborar los documentos necesarios;
  • acompañará todas las etapas durante la apertura de la cuenta;
  • consultará sobre cualquier pregunta.

Preservamos completamente la confidencialidad de estos clientes y elegimos para cada cliente solo los socios más confiables, las mejores formas de implementación y pensamos a través del esquema de trabajo.

Podrías estar interesado

Malaysian DAX - Intercambio de activos digitales en Malasia

En los últimos años, el panorama financiero mundial ha sido testigo de la rápida aparición y crecimiento de la inversión en criptografía y digital. A medida que estas monedas digitales proliferan, la demanda de software seguro y protegido para operar e intercambiarlas ha aumentado dramáticamente. Malasia, un dinámico país en desarrollo del sudeste asiático, ha...

Licencia Cripto en Suiza

La jurisdicción suiza es bastante leal en su relación con la criptomoneda, pero hay requisitos estrictos para la organización del negocio criptográfico. Las licencias criptográficas en Suiza solo pueden expedirse a empresas que cumplan con el marco jurídico local y los requisitos del organismo regulador. El propósito de la jurisdicción es crear un entorno estable...

Sistema tributario en Croacia

Con el fin de hacer negocios en Croacia, cada empresario debe saber exactamente qué sistema tributario funciona en el país y cómo funciona. De esta manera, este artículo le ayudará a entender qué tipos de impuestos operan en Croacia y cómo funciona en el marco de las actividades comerciales. Por lo tanto, cabe señalar que...

Requisitos de registro y autorización de un pequeño fondo de inversión alternativo

Las inversiones alternativas se vuelven clave en las carteras de los inversores. Uno de ellos es un fondo colectivo llamado pequeño fondo de inversión alternativo. Este instrumento financiero privado combinado reúne los fondos de los inversores con el fin de invertirlos de acuerdo con una política de inversión predeterminada diseñada para beneficiar a los inversores....

Abrir una cuenta bancaria en el extranjero

Abrir una cuenta bancaria offshore – ¿por qué necesita abrirla hoy? La mayoría de las personas jurídicas y los individuos utilizan cuentas bancarias internas. En algunos casos, esto es suficiente para realizar pagos. Sin embargo, si usted se toma en serio la inversión internacional y presta especial atención a la protección de sus ahorros, entonces no...

ISO 37001: Posición y campo de influencia del estándar

Esta norma internacional es una guía para la creación, aplicación, apoyo funcional, análisis y mejora del sistema de control de la corrupción. La norma ISO 37001 describe claramente las medidas y procedimientos que deben utilizarse para prevenir o detectar transacciones corruptas. La norma puede ser adoptada por cualquier empresa independientemente del país en el que...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360