Licencia financiera en Australia

Licencia financiera en Australia

La licencia financiera en Australia la expide la Australian Securities & Investments Commission (ASIC), el organismo regulador australiano.

Somos especialistas en ayudar en el proceso de obtención de la aprobación reglamentaria. Los especialistas del bufete están muy versados en la materia. El proceso lleva bastante tiempo.

Su gran experiencia en este campo le ayudará a conseguir un resultado positivo sin demora, en un plazo breve.

En cualquier caso, debe estar preparado para que el proceso de obtención de una licencia de empresa financiera dure unos 3-4 meses.

Incluso los no residentes pueden esperar obtener una licencia financiera en Australia. Sin embargo, para iniciar el proceso debe registrar primero una empresa residente (una empresa privada Pty Ltd). 

En este caso, 1 de los miembros de la junta directiva debe ser residente en Australia.

No es necesario que el cliente esté físicamente presente en Australia en el momento de constituir la empresa y abrir una cuenta bancaria.

El tiempo para el registro de una empresa se requerirá en una pequeña cantidad de tiempo. Es necesario abrir una empresa, recoger todos los documentos pertinentes. Presentarlos para su registro ante las autoridades fiscales.

Desde el momento de la presentación, la decisión sobre el registro se produce en un plazo de 2 días laborables.

Debe haber un funcionario público australiano: este es otro requisito de la Agencia Tributaria. Se estipula que cada una de estas empresas debe tener un funcionario público.

Debe tener la nacionalidad del país y ser licenciado en contabilidad.

Cómo solicitar una licencia en Australia

Los siguientes documentos deben ser presentados con su solicitud al regulador ASIC.

1. Confirmación de que ha contratado a un determinado número de directores responsables. Información personal sobre cada uno de ellos.
2. Formulario FS01 de la ASIC: documentos que contienen toda la información pertinente sobre el fundador de la empresa, el tipo de negocio que el cliente pretende emprender, qué servicios o productos financieros se ofrecerán y qué procesos, recursos, incluida la mano de obra y otros sistemas se utilizarán. Esta información muestra en qué medida el solicitante cumple los requisitos establecidos por la ASIC.
3. Una descripción detallada del modelo de negocio. A quién va dirigido el negocio, las fuentes de ingresos, el nivel de ingresos previsto y los métodos de generación de ingresos. La información se proporciona de forma detallada en relación con cada punto.

Condiciones del permiso australiano

Un factor importante para que se conceda una licencia AFS es la experiencia de las personas contratadas.

Se comprueban principalmente dos condiciones:

• El nivel de competencia del personal directivo;
• Una determinada cantidad de financiación que garantice la puesta en marcha de la empresa.

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