En el mundo actual, donde los juegos de azar en línea ocupan un lugar cada vez mayor, es importante entender que la legalidad y la seguridad de su negocio depende directamente de la licencia. Una de esas licencias es la licencia de juego emitida en Tobique, la primera nación del pueblo Malesete en New Brunswick,…
Los Estados Unidos siguen siendo uno de los centros financieros más grandes e influyentes del mundo. Abrir una cuenta en el sistema de pagos estadounidense da a las empresas acceso a un mercado financiero global y soluciones innovadoras de pago. Con el desarrollo de la industria financiera, los Estados Unidos se han convertido en una…
Canadá es uno de los países más avanzados en cuanto a tecnologías financieras y soluciones innovadoras de pago. Gracias a su economía estable y su estricta regulación, Canadá atrae a las empresas que desean abrir cuentas en sistemas de pago. En los últimos años, las autoridades canadienses han apoyado activamente el desarrollo de tecnologías financieras,…
El Reino Unido es uno de los principales centros financieros del mundo, conocido por sus sistemas bancarios y financieros altamente desarrollados. En los últimos años, el Reino Unido se ha convertido en un lugar atractivo para las empresas que desean abrir cuentas en sistemas de pago, especialmente IME. El entorno reglamentario del Reino Unido es…
Características principales del bróker de Forex: Estructura de la empresa: Se compone de entidades jurídicas búlgaras y offshores. Marca establecida: La empresa funciona con éxito en el mercado durante 9 años y tiene una buena reputación. Infraestructura completa: La empresa de corretaje lista para usar incluye el sitio web, área protegida del cliente (SCA), plataforma…
Características clave de las cripto empresas en Argentina y Perú Cripto empresas activas con licencia para la venta con infraestructura avanzada, reguladas por los siguientes organismos: Argentina: Empresa VASP está autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Perú: Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con licencia Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)). Información…
Nueva oportunidad de inversión – licencia FSP en Nueva Zelanda para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia FSP en venta en Nueva Zelanda: características clave Proveedor de servicios financieros (FSP) para la venta en Nueva Zelanda; Registrado en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros en 2024; Autorización…
Licencia FSP en Sudáfrica Cuenta bancaria: Se incluye una cuenta bancaria local. Personal: Director local y persona clave (KI) dispuestos para permanecer después de la venta. Plazo de transmisión: Transferencia rápida – 1 semana para CIPC, 3 semanas para FSCA. Licencia completa de distribuidor en Mauricio Cuentas bancarias: Cuentas corporativas y de clientes en MauBank….
Zúrich
+41 435 50 73 23Kiev
+38 094 712 03 54Londres
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+372 880 41 85Vilnius
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+1 (888) 647 05 40Según la legislación checa, los servicios de corredores de divisas se clasifican generalmente como servicios de inversión. Las empresas que realizan actividades de Forex deben tener una licencia especial del Banco Nacional Checo, regulada por la MIFID – la Directiva de la UE sobre instrumentos financieros en los mercados de la UE.
1) 125.000 euros si la empresa presta los siguientes servicios (licencia STP)
gestión de carteras;
organización de ofertas de valores o emisión de valores;
custodia y gestión de valores para el cliente, así como actividades relacionadas, incluida la transferencia de valores, la pignoración de valores y otras acciones relacionadas con el gravamen de los valores de los clientes y las transferencias para su ejecución;
2) 730.000 euros si la empresa presta los siguientes servicios (licencia de creador de mercado)
operaciones con valores por cuenta propia;
cobertura de valores o garantía de ofertas, emisión o venta de valores;
En cada caso, hay que demostrar el origen de los fondos.
Además, se requieren al menos dos miembros del consejo de administración con cualificación y formación suficientes en la República Checa.
Los fundadores de una empresa de corretaje de divisas, que posean el 10% o más de sus acciones, deben reunir altas calificaciones y tener los conocimientos necesarios en el ámbito de los servicios de inversión y tener experiencia en la gestión de una empresa de corretaje.
1) los empleados de la empresa deben tener las habilidades, la experiencia y la competencia suficientes para desempeñar sus funciones profesionales u oficiales;
Sólo las personas que tienen la educación, la experiencia y las calificaciones profesionales necesarias para gestionar una empresa de inversión con una reputación impecable pueden ser elegidas o nombradas como jefes de las empresas de inversión.
La dirección de una sociedad de inversión debe estar formada por al menos dos miembros.
Los miembros del consejo de administración de una empresa de inversión deben tener un diploma universitario o un certificado equivalente en materia de educación, así como la experiencia necesaria para gestionar una empresa de inversión.
Una empresa que ha recibido una licencia de forex en la República Checa debe tener una oficina operativa en la República Checa.
Una empresa que obtenga una licencia forex no debe tener filiales, salvo las que realicen las mismas actividades de inversión.
Una vez obtenida la licencia de corredor de divisas en la República Checa, la empresa puede seguir operando como corredor de divisas en otros países de la UE tras pasar por un sencillo procedimiento de certificación.
De 6 a 9 meses (incluyendo el tiempo de preparación de los documentos)
Coste de la licencia
El coste de nuestros servicios para el proceso completo de obtención de una licencia es de 30.000 euros (+ IVA 21%) más posibles costes adicionales.
Esta cantidad se pagará en el siguiente orden: 50% antes de empezar a trabajar y 50% después de la confirmación de la solicitud por parte del Banco Nacional Checo.
Los especialistas de Eternity Law International le proporcionarán asesoramiento experto sobre la obtención de una licencia en una jurisdicción adecuada.
Si todavía tiene alguna pregunta sobre la obtención de una licencia en la República Checa o cualquier otra jurisdicción que le interese, por favor, póngase en contacto con nuestros especialistas para un asesoramiento detallado.
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.