Licencia para una empresa de criptomonedas en Suiza

Publicado:

marzo 14, 2023

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Suiza es considerada con razón el líder mundial en transacciones financieras.

El liderazgo del país presta atención a la reforma de la legislación, sobre la base de la situación creada por el desarrollo del negocio de criptomonedas y blockchain. En 2014, las monedas no fatales obtuvieron estatus legal.

Las criptomonedas han sido reconocidas como una expresión digital de valor, tal equivalente monetario se puede comprar y vender a través de canales de Internet. Este evento se registra en el informe del Consejo Federal del país. Así, las criptomonedas fueron reconocidas oficialmente como activos.

Esta fue la base para licenciar la industria del dinero en línea. En 2017, se emitió la primera licencia. El intercambiador obtuvo el estatus de intermediario DSFI, que le dio el derecho de servir a los inversores calificados.

Los intercambiadores de criptografía y las OIC pudieron combinar fondos. También se ampliaron las funciones del regulador de la FINMA.

Supervisa las actividades de las organizaciones cuyo trabajo implica medios no financieros, advierte sobre posibles riesgos, evita la aparición de modelos de negocio no autorizados, lucha contra el fraude.

La legalización de la esfera del negocio criptográfico se lleva a cabo por la administración supervisora del mercado financiero. Se hicieron las correcciones correspondientes al Reglamento Bancario. En 2018, la regulación estatal en el campo de las monedas en línea pasó a un nuevo nivel.

La Secretaría de Estado de Finanzas Internacionales ha establecido un grupo de trabajo para la cooperación directa con la FINMA. Bajo las nuevas reglas, las empresas que utilizan blockchain y tecnología de intercambio en una medida limitada no estarán sujetas a escrutinio oficial.

Los intercambios que no tienen una licencia para tratar con criptomonedas deben estar sujetos a las regulaciones generalmente aceptadas.

Obligaciones de los intercambiadores suizos

Las empresas cuya actividad consiste en realizar operaciones ICO, en el comercio de criptomonedas en cualquier forma, deben trabajar de acuerdo con las normas establecidas:

Combatir el blanqueo de dinero: aplicar esa ley en caso de que sea necesaria la verificación de la identidad y la autenticación del comprador y el remitente de los fondos por parte de las entidades jurídicas que se ocupan de los bienes depositados – y
Luchar contra el terrorismo y cumplir todas las normas de la CFT aceptadas;
Garantizar la seguridad completa de los fondos de los clientes con el fin de inspirar confianza – esto está prescrito por las normas europeas de KYC;
Llevar a cabo una política fiscal correcta – fondos cripto se consideran moneda extranjera. Obtener una licencia para realizar transacciones con fondos no financieros implica el pago puntual de impuestos sobre una base común. Las ganancias de capital no están gravadas.

Nuestros especialistas proporcionarán apoyo en la legalización del negocio criptográfico de acuerdo con la legislación suiza.

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