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Obtención de licencia EMI en Australia

Publicado:
marzo 16, 2023

Obtención de licencia EMI en Australia

Obtención de licencia EMI en Australia es una de las opciones más atractivas para hacer negocios. Por esta razón, todos los motores de búsqueda de la red mundial a menudo aparece una solicitud sobre cómo registrar una empresa en el país.

Entre las áreas de negocio más activas en el canguro continental está el campo de las finanzas. Pero por el bien de hacer negocios en el mundo del dinero australiano requiere un permiso para esta actividad (y, si es necesario, las finanzas digitales).

Licencia de Servicios Financieros (AFS) es obligatoria para tal negocio, a menos que tenga una exención de ella, o que ya sea una entidad autorizada para proporcionar estos servicios en el formato de un representante aprobado de otra entidad.

En qué casos debe tener AFS

Debe obtener esta documentación si:

  • asesore a los clientes sobre cuestiones monetarias;
  • concluye contratos de productos financieros;
  • crea un nicho de mercado para productos financieros;
  • realiza operaciones con circuitos registrados;
  • actúa como depositario de la preservación financiera;
  • proporciona servicios de fondos fiduciarios.

En primer lugar, la provisión de financiación. Debe ser titular de una autorización AFS o un representante de una persona que ya tiene este documento.

También puede solicitar una licencia AFS limitada, pero este hecho depende del alcance de su negocio.

Tenga en cuenta que el procedimiento para emitir una licencia es una evaluación del destinatario de este documento para el período de aplicación, en lo que respecta a los propietarios o el personal, este no es el caso.

En términos simples, poseer una licencia AFS no define servicios de alta calidad o la escrupulosidad de su titular.

Regulación de los sistemas de pago australianos

Los productos regulados por la Australian Securities and Deposit Commission (ASIC) se conocen como sistemas de pago sin efectivo (NCP).

Estos pagos no se realizan mediante una transferencia sujeta de moneda local o extranjera.

Ejemplos de cuentas por pagar de NCP incluyen tarjetas bancarias con cierta cantidad de dinero en su cuenta, finanzas digitales y otros servicios para cancelar automáticamente el dinero.

Si proporciona servicios relacionados con pagos sin efectivo, también necesita obtener una licencia AFS.

Se necesita un documento para:

  • Operar asentamientos no monetarios como desarrollador de productos;
  • Prestar otros servicios financieros, como asesoramiento a los clientes sobre asuntos monetarios.

Pero, como siempre, hay algunas excepciones a las reglas, que vamos a discutir a continuación. Con los servicios que pretende proporcionar, podrá cumplir con la ley como representante autorizado o licenciatario.

Excepciones a la adquisición de AFS

Los sistemas de PCN distintos del efectivo que entren en una de las siguientes categorías pueden quedar exentos del requisito de obtener una licencia financiera digital australiana:

  • las operaciones se permiten solo para una persona;
  • el lado financiero del producto se relega a un segundo plano en relación con el sistema, el propósito principal no está relacionado con los servicios monetarios;
  • el sistema realiza transacciones fin. listadas en las organizaciones de crédito;
  • proporciona transferencias digitales de una sola vez, es decir, no hay un acuerdo de transferencia financiera permanente entre usted y los clientes.

Además, la ASIC ha definido determinadas excepciones para determinados productos financieros. Por ejemplo, no es necesario obtener autorización para servicios financieros en las siguientes áreas:

  • proporcionas esquemas de lealtad – los sistemas de bajo costo funcionan aquí, cuando la cantidad máxima por persona es de 1.000 dólares estadounidenses, y la cantidad total de dinero no es más de 10 millones de dólares estadounidenses;
  • presentas productos únicos vendidos en formato regalo.

Los detalles de las excepciones figuran en el Manual de reglamentación de las transacciones distintas del efectivo.

Requisitos para la autorización electrónica australiana

Los requisitos para obtener este documento dependerán de los servicios que proporcione. Por ejemplo, los fabricantes deben:

  • demostrar a los compradores al por menor datos completos del producto (PDS) que dará al cliente suficiente información para tomar la decisión correcta si comprar o no su producto;
  • proporcionar a los minoristas información actualizada y veraz sobre el producto financiero e informa a los clientes de manera oportuna de cambios menores y significativos en el sistema NCP.

Nuestro equipo altamente profesional de Eternity Law International estará encantado de ayudarle en este asunto.

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