En el mundo actual, donde los juegos de azar en línea ocupan un lugar cada vez mayor, es importante entender que la legalidad y la seguridad de su negocio depende directamente de la licencia. Una de esas licencias es la licencia de juego emitida en Tobique, la primera nación del pueblo Malesete en New Brunswick,…
Los Estados Unidos siguen siendo uno de los centros financieros más grandes e influyentes del mundo. Abrir una cuenta en el sistema de pagos estadounidense da a las empresas acceso a un mercado financiero global y soluciones innovadoras de pago. Con el desarrollo de la industria financiera, los Estados Unidos se han convertido en una…
Canadá es uno de los países más avanzados en cuanto a tecnologías financieras y soluciones innovadoras de pago. Gracias a su economía estable y su estricta regulación, Canadá atrae a las empresas que desean abrir cuentas en sistemas de pago. En los últimos años, las autoridades canadienses han apoyado activamente el desarrollo de tecnologías financieras,…
El Reino Unido es uno de los principales centros financieros del mundo, conocido por sus sistemas bancarios y financieros altamente desarrollados. En los últimos años, el Reino Unido se ha convertido en un lugar atractivo para las empresas que desean abrir cuentas en sistemas de pago, especialmente IME. El entorno reglamentario del Reino Unido es…
Características principales del bróker de Forex: Estructura de la empresa: Se compone de entidades jurídicas búlgaras y offshores. Marca establecida: La empresa funciona con éxito en el mercado durante 9 años y tiene una buena reputación. Infraestructura completa: La empresa de corretaje lista para usar incluye el sitio web, área protegida del cliente (SCA), plataforma…
Características clave de las cripto empresas en Argentina y Perú Cripto empresas activas con licencia para la venta con infraestructura avanzada, reguladas por los siguientes organismos: Argentina: Empresa VASP está autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Perú: Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con licencia Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)). Información…
Nueva oportunidad de inversión – licencia FSP en Nueva Zelanda para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia FSP en venta en Nueva Zelanda: características clave Proveedor de servicios financieros (FSP) para la venta en Nueva Zelanda; Registrado en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros en 2024; Autorización…
Licencia FSP en Sudáfrica Cuenta bancaria: Se incluye una cuenta bancaria local. Personal: Director local y persona clave (KI) dispuestos para permanecer después de la venta. Plazo de transmisión: Transferencia rápida – 1 semana para CIPC, 3 semanas para FSCA. Licencia completa de distribuidor en Mauricio Cuentas bancarias: Cuentas corporativas y de clientes en MauBank….
Zúrich
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+1 (888) 647 05 40En 2011, la compañía obtuvo la licencia B2C – Gaming Service:
Tipo 1 – juegos de azar contra casinos, el resultado de los cuales se determina por el generador de números aleatorios. Este tipo incluye juegos de casino como ruleta, blackjack, baccarat, póquer contra casinos, loterías, loterías menores y juegos deportivos virtuales.
Tipo 2 – juegos de azar contra un casino cuyo resultado no se genera al azar, pero se determina por un evento o competencia no relacionada con el juego, y donde el operador gestiona su propio riesgo mediante la gestión de las probabilidades. Ofrecido al jugador es generalmente una oficina de apuestas.
La cuenta bancaria se puede transferir al nuevo propietario después de un procedimiento de verificación/KYC completo.
Requisitos:
No existen requisitos especiales sobre los propietarios de las empresas, excepto el fono puro y la capacidad de justificar su riqueza y la inversión en una empresa maltesa. Tampoco hay un número mínimo formal de accionistas, aunque si se trata de un solo propietario, el proceso de diligencia debida será más estricto, y por lo tanto si el único propietario no tiene una riqueza suficientemente extensa, Normalmente sería mejor tener más de un propietario. Con respecto a los directores locales, esto no es necesario. Sin embargo, hay una serie de funciones funcionales clave que deben asignarse de acuerdo con los requisitos de MGA (La mayoría de ellos pueden ser personas que luego participan en el trabajo diario de la empresa, pero también debe haber alguien responsable de cumplimiento de MGA y auditoría interna). También hay requisitos permanentes para cualquier empresa maltesa relacionada con la presentación de informes, etc. Ofrecemos todos estos servicios para que podamos ayudarlo con lo que necesite.
Información necesaria:
Necesitaremos toda la estructura corporativa, incluyendo a todos los verdaderos beneficiarios. Para cualquier beneficiario que posea un 10% o más, necesitaremos llevar a cabo una auditoría completa, que incluya la finalización de un documento de estado para obtener una imagen completa del estado del beneficiario, así como documentos de verificación integrados estándar, como pasaporte, factura de servicios, extracto bancario, certificado de nacimiento y cualquier prueba relacionada con el estado de cosas declarado (p. ej., dinero en efectivo en el banco, declaración de impuestos, etc.)
Plazos:
Después de recibir todos los documentos necesarios, tendremos aproximadamente 2-3 meses hasta que verifiquemos todos los documentos, enviemos la transferencia de acciones para su aprobación y aprobemos una inspección exhaustiva por parte de MGA.
Precio: 320.000 EUR
Detalles:
Correo electrónico: artem.d@eternitylaw.com
Telegram: @diadenko2000
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