En el mundo de los activos virtuales, el ámbito legislativo a menudo es complejo y cambia constantemente. Para los financieros criptográficos que buscan expandirse, comprender las leyes locales es de suma importancia. Esta región, con un sector financiero desarrollado y un entorno empresarial favorable, se está convirtiendo en un destino prometedor para este tipo de…
Con la creciente popularidad de las criptomonedas electrónicas, esta región se ha convertido en uno de los principales lugares para establecer fondos de inversión. Los activos virtuales se están convirtiendo en una parte importante de las carteras tradicionales y especializadas. En 2021, un tercio de los fondos tradicionales invirtieron en activos de criptomonedas, y dos…
Este tipo de licencia se está volviendo cada vez más relevante a medida que Argentina se convierte en el centro de operaciones con moneda electrónica. Obtención de licencia VASP en Argentina es necesario para la actividad legal en el creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo muchos beneficios, desde apoyo regulatorio hasta posibles incentivos fiscales….
Todas las empresas, independientemente del tamaño o sector, necesitan acceso a servicios financieros para funcionar eficazmente. Ya sea que esté comenzando un nuevo negocio o ampliando uno existente, abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros pasos importantes para asegurar que su empresa funcione sin problemas. Sin embargo, en el panorama financiero actual que…
Grupo establecido y totalmente funcional especializada en la industria de comercio de divisas está disponible para la compraventa. El grupo incluye varias entidades con licencias financieras, una fuerte presencia en línea y una infraestructura completa de apoyo a la comercialización, las ventas y el servicio al cliente. La estructura proporciona a los inversores una solución…
Esta empresa, licenciada por el Banco Nacional de Georgia desde 2015, es un proveedor de servicios financieros bien conocido en el mercado georgiano, que ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras de pago y tiene una extensa cobertura en todo el país. Servicios clave Emisión de dinero electrónico: Servicios fiables de emisión de dinero electrónico….
Principales características de esta empresa con licencia AISP en Dinamarca La empresa lista para la venta con licencia AISP tiene un permiso AISP (Proveedor de servicios de información de cuentas) en la UE emitido por la supervisión financiera danesa, lo que permite proporcionar servicios de información de cuentas en toda la UE. Pasaporte UE: Licencia…
Detalles clave de este VASP lituano: VASP con licencia: Fundado en 2021 con autorización completa de FNTT. Estructura bancaria: Cuenta activa de PSP con EMI lituano para operaciones ininterrumpidas y cuenta bancaria local para pagos de impuestos y salarios. Estabilidad financiera: No hay préstamos o deudas, en buen estado, cumple con los requisitos de AML/KYC….
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Según la legislación de Guernsey, una Compañía de la isla puede inscribirse en un registro de tipo cerrado o abierto, que tiene responsabilidad limitada. En general, todas las empresas aquí son residentes, o exentas, o, como también se les llama, no residentes.
A principios de 2019 se aprobó en la isla un decreto que prohíbe a las empresas a distancia trabajar o tener activos financieros sin presencia personal. En virtud de este decreto, las Compañías que se dedican a:
Para las empresas con este tipo de actividad, hay una serie de requisitos bajo los cuales se les permite trabajar para Guernsey. La primera condición es que un determinado número de empleados cualificados trabajen en la Compañía, de acuerdo con su dirección.
La segunda condición es la presencia de una oficina en la isla, mientras que su superficie debe respetarse estrictamente según las recomendaciones prescritas y corresponder al tipo de actividad de la Compañía.
El tercer apartado se refiere a los gastos razonables de mantenimiento de una empresa en Guernsey.
Todas las empresas exentas en la isla no están sujetas a impuestos. Al mismo tiempo, dichas Compañías deben pagar una tasa corporativa, que asciende a 500 libras esterlinas cada año.
Las Compañías registradas en la isla de Guernsey están obligadas a presentar un informe cada año en el que indican información sobre los directores y los propietarios de la Compañía (accionistas).
Si la composición de la dirección cambia durante el intervalo entre los informes, esto debe incluirse en el informe anual. Para que el informe se inscriba en el registro estatal, hay que pagar una tasa de 100 libras.
Por lo tanto, las empresas deben considerar estos costes en el importe total del servicio. Por el retraso en la presentación del informe, la Compañía deberá pagar a la isla una multa.
En una pequeña isla con una superficie de 65 km² viven 63.026 personas, que hablan dos lenguas estatales: el inglés y el francés. La población está formada principalmente por normandos e ingleses.
Guernsey tiene una democracia parlamentaria con capital en St. Peter Port. El país está gobernado por un órgano consultivo.
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