Eternity Law International Paquete de empresas fiduciarias de la UE

Paquete de empresas fiduciarias de la UE

Publicado:
agosto 31, 2022

PAQUETE DE SOCIEDADES FIDUCIARIAS EUROPEAS CON SOFTWARE EBANQ PARA BANCA ONLINE, REGISTRO COMO SOCIEDAD DE GESTIÓN REGULADA Y REGISTRO DE SWIFT / BIC

No hay restricciones sobre el tipo de activos que pueden transferirse a la gestión de paquetes de la Sociedad Fiduciaria de la UE.

Los activos pueden incluir, pero no se limitan a:

Depósitos en efectivo (sin restricciones monetarias) Criptomonedas (servicios de cambio y monedero) Acciones Bonos Fondos mutuos de cobertura en la UE

Cualquier tipo de valores, materias primas, metales preciosos, inversiones inmobiliarias, en el paquete general incluye:

  • Certificados de registro de empresas en sueco e inglés – Registro como empresa fiduciaria / sociedad fiduciaria en virtud de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de 2017 (AML Compliance);
  • Guía de cumplimiento de AML / KYC (conozca a su cliente) y documentos reglamentarios. Plantillas de contrato de confianza para crear cuentas de confianza ilimitadas. Código de identificación BIC registrado en el sistema de banca en línea SWIFT= EBANQ=. Introducción a VISA / MC White-Label.

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