In der dynamischen globalen Geschäftswelt entwickelt sich St. Lucia zu einem faszinierenden karibischen Reiseziel, das Unternehmer und Investoren dazu auffordert, die Möglichkeiten der Unternehmenskauf zu erkunden. Durch die Verschmelzung von strategischen Vorteilen, rationalisierten Prozessen und steuerfreundlichen Maßnahmen bietet St. Lucia eine attraktive Perspektive für diejenigen, die ein Unternehmen kaufen oder eine ausländische Firmenpräsenz aufbauen möchten….
Einführung Argentinien hat sich in der lateinamerikanischen Region (LATAM) als herausragende Drehscheibe für die Fintech-Entwicklung positioniert. Mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen und einer florierenden Technologielandschaft hat das Land viele seiner Nachbarn überholt und sogar mit einigen europäischen Ländern gleichgezogen. Inmitten wirtschaftlicher Instabilität und eines schwierigen rechtlichen Umfelds ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, die…
Innerhalb des sich schnell entwickelnden Bereichs der elektronischen Gebühren erlebt Südostasien derzeit eine tiefgreifende Metamorphose in der Art und Weise, wie Finanzrichtlinien das Terrain für EMI in der ostasiatischen Umgebung formen. Die rasche Migration kleiner und mittlerer Unternehmen (EMIs) von der konventionellen Version des stationären Handels in die digitale Sphäre hat nicht nur die etablierte…
Ein Payment Facilitator ist eine juristische Person, die spezialisierte Dienstleistungen für Finanztransaktionen anbietet. Dabei geht es um die Verarbeitung elektronischer Online-Zahlungen sowie um Buchungen über Terminals. Viele Menschen glauben, dass diese Vermittler mit normalen Handelskonten arbeiten, aber ihre tatsächliche Funktionsweise weist gewisse Unterschiede auf. Einer der Hauptunterschiede ist das Fehlen eines individuellen Kontos für Verkäufer,…
Es hat sich eine außergewöhnliche Gelegenheit ergeben, ein von der AUSTRAC lizenziertes Unternehmen in Australien zu erwerben, das eine Genehmigung für Geldüberweisungs- und Kryptowährungsdienste bietet. Dieses saubere und lizenzierte Unternehmen ohne vorherige Aktivitäten stellt eine erstklassige Gelegenheit für Einzelpersonen oder Unternehmen dar, die in den Finanzdienstleistungssektor in Australien einsteigen oder expandieren möchten. Wichtige Bestandteile: Sauberes,…
Ein fertiges Unternehmen mit einer Gaslizenz in Spanien zum Verkauf wurde 1979 gegründet. Kaufen Sie ein fertiges Unternehmen mit einer Lizenz für den Gashandel in Spanien Das zum Verkauf stehende Gashandelsunternehmen in Spanien verfügt über Konten bei der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. und der Caixa Bank und kann diese für kommerzielle Zwecke nutzen. Das…
Dies ist eine neue Investitionsmöglichkeit – tschechisches Kryptounternehmen mit Bankkonten zu verkaufen. Bitte lesen Sie die wichtigsten Details zu diesem Vorschlag unten. Tschechisches Kryptounternehmen: Hauptüberlegungen Ruhendes Kryptounternehmen mit Bankkonten; Bankkonten in CZK und EUR; Das Unternehmen ist als GmbH im Jahr 2023 registriert; Grundkapital in Höhe von 1.000 CZK; Lokaler Direktor erforderlich (kann gestellt werden);…
Entdecken Sie diese exklusive Gelegenheit, eine Lizenz der Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong zu erwerben. Sie bietet einen strategischen Einstieg in die Finanzdienstleistungsbranche. Hauptmerkmale: Eingetragener Firmensitz: Dieses fertige SFC-Unternehmen in Hongkong. Grundkapital: HK$200.000 Kapital. Lizenztypen: Verfügt über Lizenzen für die Wertpapierberatung (Typ 4) und die Vermögensverwaltung (Typ 9) und bietet eine umfassende Palette…
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+1 (888) 647 05 40Wenn Ihr Unternehmen Dienstleistungen in Zypern erbringt und als Virtual Asset Service Provider („CASP“) im Sinne des Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (AML) Act qualifiziert ist, unterliegen Sie der obligatorischen Registrierung bei der Securities and Exchange Commission („ CySEC“).
Wenn Sie ein CASP im EU-Wirtschaftsraum sind und der rechtlichen Kontrolle einer oder mehrerer Regulierungsbehörden in Bezug auf alle Dienstleistungen oder Transaktionen unterliegen, die in Zypern durchgeführt werden oder durchgeführt werden sollen, müssen Sie für jede einen Nachweis über Ihre Registrierung erbringen Dienstleistung oder Transaktion. Für den Fall, dass Geschäftsvorschläge nicht dem System unterliegen, das Ihre Registrierung nach dem AML-Gesetz verwaltet, sollten Sie die Registrierung bei der CySEC beantragen.
Für neue Unternehmen besteht die Pflicht, sich bei CySEC zu registrieren, bevor sie ihre Aktivitäten in Zypern oder außerhalb aufnehmen. Vormals gegründete Unternehmen werden das Geldwäschegesetz und die darauf basierend entwickelten Richtlinien einhalten müssen.
Der relevante Regulierungsrahmen wird durch die folgenden Gesetze dargestellt:
Diese Gesetze enthalten eine Reihe von Regeln in Bezug auf Aspekte wie:
In der Regel werden die Anfangskapitalanforderungen wie folgt festgelegt:
Für Unternehmen, die Anlageberatungsdienste anbieten – 50.000 Euro.
Für Unternehmen, die Beratungsleistungen und / oder eine der unten aufgeführten Dienstleistungen erbringen – 125.000 Euro:
Für Unternehmen, die die oben genannten Dienstleistungen und / oder eine der folgenden Dienstleistungen erbringen – 150.000 Euro:
CASPs müssen das ordnungsgemäß ausgefüllte Antragsformular zusammen mit den relevanten Antragsformularen und allen zusätzlichen Details und/oder erforderlichen Nachweisen gemäß den CySEC-Ankündigungen für Anträge einreichen und die entsprechende Gebühr zahlen. Eine elektronische Version des Antragsformulars (d. h. nur Formular 188.01) muss ebenfalls an caspregistrations@cysec.gov.cy gesendet werden.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
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